浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
鑒于浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)
展需要，需通過銀行授信籌集資金支持企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營，同意為公司控股子公司
內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司（以下簡稱“晶環(huán)電子”）、浙江晶瑞電子材料有限
公司（以下簡稱“晶瑞電子”）、浙江晶創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡稱“晶創(chuàng)自
動(dòng)化”）、杭州中為光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“中為光電”）向銀行申請(qǐng)授信提
供總額不超過人民幣 2 億元擔(dān)保，占公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者
權(quán)益的 5.60%。其中，擬為晶環(huán)電子提供總額不超過人民幣 5,000 萬元擔(dān)保，擬
為晶瑞電子提供總額不超過人民幣 5,000 萬元擔(dān)保，擬為晶創(chuàng)自動(dòng)化提供總額不
超過人民幣 2,000 萬元擔(dān)保，擬為中為光電提供總額不超過人民幣 8,000 萬元擔(dān)
保。以上擔(dān)保額度自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，授權(quán)公司董事長
在上述額度內(nèi)簽署擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)法律文件。
本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0
票棄權(quán)審議通過。鑒于控股子公司中為光電截止 2017 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債
率超過 70%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定，本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司
成立日期：2013 年 6 月 17 日
法定代表人：曹建偉
注冊(cè)資本：50,000 萬元人民幣
公司住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)二區(qū)寶力爾街
主營范圍：藍(lán)寶石晶體材料生產(chǎn)、加工、銷售，技術(shù)研發(fā)；自動(dòng)化系統(tǒng)、機(jī)
電設(shè)備、機(jī)電元器件、液壓設(shè)備、液壓元器件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；
軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機(jī)電設(shè)備維修；房屋租賃。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有晶環(huán)電子 80%股權(quán)，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司持
有晶環(huán)電子 20%股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2017 年 12 月 31 日，晶環(huán)電子經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
68,447.06 萬元，負(fù)債總額 18,349.46 萬元，凈資產(chǎn) 50,097.60 萬元。2017 年 1-12
月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 13,010.30 萬元，凈利潤 267.73 萬元。
2、浙江晶瑞電子材料有限公司
成立日期：2014 年 5 月 14 日；
法定代表人：張俊
注冊(cè)資本：24,000 萬元人民幣
公司住所：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東二路舜園路
主營范圍：人造藍(lán)寶石晶體切割、加工、銷售；藍(lán)寶石晶體、晶片的批發(fā)及
其進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有晶瑞電子 80%股權(quán)，賽特科企業(yè)持有晶瑞電子 20%
股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2017 年 12 月 31 日,晶瑞電子經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
28,924.04 萬元，負(fù)債總額 9,289.57 萬元，凈資產(chǎn) 19,634.47 萬元。2017 年 1-12
月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5,144.82 萬元，凈利潤-1,789.52 萬元。
3、浙江晶創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
成立日期：2016 年 3 月 9 日；
法定代表人：傅林堅(jiān)
注冊(cè)資本：6,500 萬元人民幣
公司住所：杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智天地中心 2 幢
主營范圍：自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電控制系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備、液壓設(shè)備、機(jī)電液壓元
器件；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：軟件技術(shù)生產(chǎn)、加工等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有晶創(chuàng)自動(dòng)化 100%股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2017 年 12 月 31 日, 晶創(chuàng)自動(dòng)化經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
6,718.72 萬元，負(fù)債總額 632.07 萬元，凈資產(chǎn) 6,086.65 萬元。2017 年 1-12 月實(shí)
現(xiàn)營業(yè)收入 485.98 萬元，凈利潤-341.62 萬元。
4、杭州中為光電技術(shù)有限公司
成立日期：2005 年 4 月 7 日
法定代表人：朱亮
注冊(cè)資本：7,500 萬元人民幣
公司住所：杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍船塢路 96 號(hào)；
主營范圍：光機(jī)電一體化生產(chǎn)設(shè)備、光源測試儀器,自動(dòng)化儀器儀表、光學(xué)
元件等生產(chǎn);光機(jī)電一體化產(chǎn)品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成、通訊設(shè)備、
光學(xué)元件、LED 及 LED 芯片檢測技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司目前持有中為光電 76.2836%股權(quán)，張九六等四名股東合
計(jì)持有中為光電 23.7164%股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2017 年 12 月 31 日,中為光電經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
29,320.01 萬元，負(fù)債總額 27,630.76 萬元，凈資產(chǎn) 1,689.25 萬元。2017 年 1-12
月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 7,083.36 萬元，凈利潤-4,910.65 萬元。
三、擔(dān)保協(xié)議情況
以上擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)與授信銀行簽
署擔(dān)保協(xié)議。公司將在定期報(bào)告中披露對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的簽署和進(jìn)展情況。
四、履行的審批程序情況
1、公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議
通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本
議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方均為公司控股子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定，本次擔(dān)保有利
于控股子公司申請(qǐng)銀行授信并補(bǔ)充日常經(jīng)營所需流動(dòng)資金，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，具備
債務(wù)償還能力，本次擔(dān)保符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》等規(guī)定，未損害公司及中小股東的利益。
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議
通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》。
3、根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，
本事項(xiàng)尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司對(duì)下屬控股子公司累計(jì)擔(dān)保余額為 3,000 萬元，占公司
2017 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的 0.84%。除上述擔(dān)保外，公司及其控
股子公司未有其他對(duì)外擔(dān)保，公司無逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事意見
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 10 日