海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第六十次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十次（臨
時）會議，于 2018 年 3 月 30 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和
會議議案，于 2018 年 4 月 3 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到
董事 6 名，實到董事 6 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司重大資產(chǎn)重組申請延期復牌的議案》
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，該事項
可能構成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司申請，公司股票自 2018 年 2 月 6 日起停牌，并
經(jīng)公司與相關各方積極商談和論證，初步判定本次重大事項構成重大資產(chǎn)重組，
且上述重大資產(chǎn)重組事項可能涉及資產(chǎn)出售等事項，自 2018 年 2 月 27 日起轉
入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌。
根據(jù)相關規(guī)定，公司前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產(chǎn)重組停牌
時間，即公司股票自 2018 年 2 月 6 日起，預計停牌不超過一個月，經(jīng)公司申請，
公司股票自 2018 年 3 月 6 日起繼續(xù)停牌, 預計繼續(xù)停牌時間不超過 1 個月。詳
見公司分別于 2018 年 2 月 5 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 26 日、2018
年 3 月 5 日、2018 年 3 月 12 日、2018 年 3 月 19 日、2108 年 3 月 26 日、2018
年 4 月 2 日披露的《關于籌劃重大事項的停牌公告》（公告編號：臨 2018-006）、
《關于籌劃重大事項繼續(xù)停牌公告》（公告編號：臨 2018-008）、《關于重大資產(chǎn)
重組停牌的公告》（臨 2018-009）、《關于重大資產(chǎn)重組進展暨繼續(xù)停牌公告》（臨
2018-011）、《關于重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨 2018-012）、《關于重大資產(chǎn)重
組進展公告》（臨 2018-013）、《關于重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨 2018-015）、
《關于重大資產(chǎn)重組進展公告》（臨 2018-017）。
自停牌以來，公司以及有關各方積極推動各項工作，公司與交易對方就具體
事宜進行了溝通和磋商，但由于本次重大資產(chǎn)重組交易標的前期工作量較大，重
組涉及的盡職調查、審計、評估等相關工作尚未完成，各方仍需就本次重大資產(chǎn)
重組方案的相關內容進行積極磋商、論證和完善，為確保本次重大資產(chǎn)重組工作
申報、披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進行，
避免造成公司股價異常波動，保護廣大投資者合法權益，公司申請股票繼續(xù)停牌，
繼續(xù)停牌時間自 2018 年 4 月 9 日起不超過 1 個月。
表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 4 日