浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第十八次會議
通知于2018年4月26日以電子郵件或電話的方式送達各位董事，會議于2018年5
月3日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式，在浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號2號樓公司會
議室召開，會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議的
召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過如
下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于 2015 年度限制性股票
激勵計劃首次授予第三個解鎖期、預(yù)留授予第二個解鎖期可解鎖的議案》；
董事會認(rèn)為公司 2015 年度限制性股票激勵計劃設(shè)定的首次授予第三個解鎖
期、預(yù)留授予第二個解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù) 2014 年度股東大會的授
權(quán)，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定在解鎖期滿后辦理首次授予第三個解鎖
期、預(yù)留授予第二個解鎖期的股票解鎖事宜，上述可解鎖的限制性股票數(shù)量合計
1,007,950 股。
二、以 8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于 2015 年度限制性股票
激勵計劃首次授予（暫緩授予部分）第二個解鎖期可解鎖的議案》；
董事朱亮為本激勵計劃的激勵對象，屬于關(guān)聯(lián)董事，已對本議案回避表決。
董事會認(rèn)為公司 2015 年度限制性股票激勵計劃設(shè)定的首次授予（暫緩授予
部分）第二個解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù) 2014 年度股東大會的授權(quán)，同
意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定在解鎖期滿后辦理首次授予（暫緩授予部分）第
二個解鎖期的股票解鎖事宜，上述可解鎖的限制性股票數(shù)量合計 445,500 股。
獨立董事對公司 2015 年度限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期、首
次授予（暫緩授予部分）第二個解鎖期和預(yù)留授予第二個解鎖期解鎖事項發(fā)表了
同意的獨立意見。
《關(guān)于 2015 年度限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期、首次授予（暫
緩授予部分）第二個解鎖期和預(yù)留授予第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》及獨
立董事意見詳見 2018 年 5 月 4 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 5 日