廣東金萊特電器股份有限公司
2017年度內(nèi)部控制自我評價報告
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要
求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制
制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2017
年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價?，F(xiàn)將公
司內(nèi)部控制情況報告如下：
一、重要聲明
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評
價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事
會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。管理層負責組織領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運
行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。
公司內(nèi)部控制的目標是通過建立和不斷完善內(nèi)部控制體系，合理保證企業(yè)經(jīng)
營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效
果，最終促進企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。由于內(nèi)部控制固有的局限性，故僅能為實現(xiàn)
上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，
或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制
的有效性具有一定的風險。
二、內(nèi)部控制評價結(jié)論
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準
日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制
規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)
部控制有效性評價結(jié)論的因素。
我們注意到，內(nèi)部控制應(yīng)當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水
平等相適應(yīng)，并隨著相關(guān)情況的變化及時加以調(diào)整。未來，公司將結(jié)合實際情況，
繼續(xù)完善內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部控制制度的執(zhí) 行和監(jiān)督檢查，持續(xù)提升風險
管控能力，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
三、內(nèi)部控制評價工作情況
（一）內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高
風險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括：廣東金萊特電器股份有限公司、深圳
安備無繩電器有限公司、金萊特國際有限公司、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司；
納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%，營業(yè)收入合計
占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的100%；重點關(guān)注的高風險領(lǐng)域主要包括：關(guān)
聯(lián)交易、擔保業(yè)務(wù)、重大投資及信息披露等事項。
評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：
1、組織架構(gòu)
2017 年，公司修訂了《公司章程》，進一步完善了以股東大會為最高權(quán)力機
構(gòu)、董事會為決策機構(gòu)、監(jiān)事會為監(jiān)督機構(gòu)、經(jīng)理層及各子公司為執(zhí)行機構(gòu)，各
司其職、各盡其責、相互協(xié)調(diào)、相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。公司組織架構(gòu)的設(shè)置
及職能的分工符合內(nèi)部控制的要求。
公司董事會執(zhí)行股東大會的決議，負責公司的重大決策事項，對股東大會負
責；公司監(jiān)事會對董事會執(zhí)行股東大會決議情況，履行忠實、誠信義務(wù)進行監(jiān)督，
對公司經(jīng)營管理、財務(wù)活動進行監(jiān)督；公司依法設(shè)置總經(jīng)理，主持公司日常生產(chǎn)
經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。公司董事會下設(shè)提名委
員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略與投資委員會，并建立了《提名委
員會工作細則》《審計委員會工作細則》《薪酬與考核委員會工作細則》《戰(zhàn)略與
投資委員會工作細則》，以上專門委員會向董事會負責并報告工作，分別就公司
相關(guān)業(yè)務(wù)的決策方面履行職責。同時公司設(shè)立了獨立于財務(wù)部的內(nèi)部審計部門，
不定期對公司的內(nèi)部控制建立健全情況和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，評估其執(zhí)行
的效果和效率，并及時提出相關(guān)的改進建議。
目前，公司治理結(jié)構(gòu)完善，各權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)與經(jīng)理層之間
權(quán)責分明、各司其職、相互制衡，符合《公司法》《證券法》和公司“三會”制
度及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求。
2、發(fā)展戰(zhàn)略
2017 年，公司圍繞“專業(yè)化、差異化、標準化、精準求精、高效投資”為
發(fā)展戰(zhàn)略，以“共創(chuàng)金品、共贏未來”的發(fā)展使命，結(jié)合外界變化與市場需求，
強化產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，做強實業(yè)；同時從資產(chǎn)增值保值的角度，創(chuàng)新經(jīng)營管理機制，發(fā)
揮資本市場的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)方面的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)融互動、產(chǎn)業(yè)與資本的良
性循環(huán)。公司每年舉行戰(zhàn)略研討會，對發(fā)展戰(zhàn)略的編制、實施、評估及調(diào)整管理
施行全程、有效的控制。每年由總經(jīng)理領(lǐng)導，企管部組織公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)
上年公司發(fā)展情況確定本年公司發(fā)展戰(zhàn)略，采用目標責任制，公司將發(fā)展戰(zhàn)略落
實到年度工作計劃中，有效指導重要業(yè)務(wù)的開展，確保戰(zhàn)略規(guī)劃落實和有效執(zhí)行，
保證了戰(zhàn)略管理工作的科學性、有效性和及時性，推動了公司的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)
展。
3、人力資源
公司歷來重視人才隊伍的建設(shè)，目前已經(jīng)建立了一系列較為科學、完善的人
力資源管理制度。規(guī)范了人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓與開發(fā)、薪酬管理、
績效考核、員工關(guān)系等業(yè)務(wù)操作，明確了人力資源的引進、培養(yǎng)、考核、激勵、
退出等方面的管理要求，優(yōu)化人力資源的合理配置，持續(xù)提升員工業(yè)務(wù)能力，有
效調(diào)動全體員工積極性，確保公司經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
人力資源制度主要有：《職稱獎勵制度》、《員工績效加分扣分條例》、《外訓
管理制度》、《廉潔管理制度》、《學歷提升補貼制度》、《培訓管理制度》等制度。
同時公司非常注重對員工的培訓和繼續(xù)教育，通過網(wǎng)絡(luò)培訓中心、高等院校
聯(lián)合辦學、開展技能競賽、籌辦金萊特商學院等措施，積極整合各項社會培訓資
源，搭建完善的培訓管理體系，提供了更具專業(yè)性、更豐富的培訓機會與培訓形
式，為公司的發(fā)展提供了人力資源方面的保障。
4、企業(yè)文化
公司長期以來非常重視企業(yè)文化建設(shè)，確立了以“金”字體系的陽光文化，
文化體系包括了文化品牌、企業(yè)愿景、企業(yè)使命、核心價值觀、人才理念、工作
理念及質(zhì)量理念，象征著金色品質(zhì)、金色品牌、金色未來。
企業(yè)文化品牌是對企業(yè)文化個性的最集中體現(xiàn)，就如企業(yè)品牌是對企業(yè)名
稱、符號、產(chǎn)品及服務(wù)的綜合體現(xiàn)和代表一樣，企業(yè)文化品牌是對企業(yè)價值體系、
行為體系和形象體系的綜合體現(xiàn)?！敖稹弊株柟馕幕粌H完善契合了金萊特的經(jīng)
營業(yè)務(wù)，更重要的是其充分地突顯了金萊特人的健康、活力、積極向上的特性。
5、資金活動
公司結(jié)合實際制定了《費用報銷制度》、《貨幣資金管理辦法》、《會計檔案管
理辦法》、《發(fā)票管理辦法》、《關(guān)于費用報銷的規(guī)定》等制度，并嚴格執(zhí)行了這些
制度。目前公司已對貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了較嚴格的授權(quán)批準程序，
對辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不兼容崗位已作分離，相關(guān)機構(gòu)和人員存在相互制約關(guān)
系，確保公司資金活動的安全、完整、有效，保證公司正常組織資金活動，防控
資金風險，提高資金使用效率。
6、采購業(yè)務(wù)
物料采購方面，公司建立崗位責任制，明確相關(guān)崗位的職責、權(quán)限，確保不
相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。根據(jù)管理需要制定了《采購控制程序》、《供應(yīng)
商選擇控制流程》、《供應(yīng)商管理流程》、《物料采購管理規(guī)定》、《材料貨款結(jié)算管
理辦法》等制度，對物資計劃、物資采購、倉庫驗收等方面進行了明確的規(guī)定。
長期以來，在采購業(yè)務(wù)開展過程中嚴格執(zhí)行各項制度，采購過程“貨比三家”確
保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理控制成本，做到物料的采購與生產(chǎn)計劃
緊密結(jié)合，避免過量采購造成積壓。
公司于 2017 年間成立了招標小組，對部分生產(chǎn)物料進行招標采購。公司嚴
格按照《招標采購管理辦法》執(zhí)行，對各種采購方式及適用的情形做了明確的規(guī)
定，規(guī)范了各采購方式的文件模板，通過 ERP 對采購流程的各關(guān)鍵風險點進行了
控制，且對采購過程形成的文檔進行了明確要求，使得公司的采購行為合法合規(guī)、
公開透明、公平公正，提高了采購效率，使得采購行為具有更強的可追溯性，并
且有效的防范了舞弊、貪污受賄等行為的發(fā)生，有效的保護了公司的利益。
7、存貨管理
公司制定并嚴格執(zhí)行了《物料檢驗控制程序》、《倉庫管理控制程序》、《材料
倉庫盤點制度》等制度。對原材料、半成品、產(chǎn)成品的來料檢驗、出入庫、倉儲
管理、盤點、報廢等方面做了明確的規(guī)定，公司在實際業(yè)務(wù)操作中嚴格按照各項
制度執(zhí)行，在核算方面嚴格按照會計準則和公司的會計制度進行核算，各業(yè)務(wù)均
按照公司的授權(quán)審批程序進行了相應(yīng)的審批，保證了公司資產(chǎn)完整性和數(shù)據(jù)準確
性。
8、質(zhì)量管理
公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，制定了《質(zhì)量目標管理規(guī)定》、《質(zhì)量計劃管理規(guī)定》
等一系列質(zhì)量管理制度，規(guī)范了原材料和制造過程質(zhì)量控制的業(yè)務(wù)操作。自品質(zhì)
管理中心成立以來，通過不斷完善公司的質(zhì)量體系，從工作質(zhì)量進行量化考核，
從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司質(zhì)量理念“精益求精、金牌品質(zhì)”的落實，努
力使公司產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名水平。
9、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)
公司制定并嚴格執(zhí)行了《固定資產(chǎn)管理辦法及會計核算規(guī)范》、《實物資產(chǎn)管
理辦法》、《車輛管理辦法》、《商標管理辦法》等制度，在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的
取得、日常維護、清查、處置、計提折舊等方面，嚴格按照公司的制度和審批程
序進行業(yè)務(wù)操作，保證了公司資產(chǎn)的完整性和記錄數(shù)據(jù)的準確性，各環(huán)節(jié)均得到
有效控制。
10、銷售管理
公司明確了年度銷售目標、工作分工、市場定位、價格政策、管理考核等，
明確相關(guān)崗位的職責、權(quán)限，對銷售環(huán)節(jié)的發(fā)貨、結(jié)算、收款以及合同的執(zhí)行情
況等進行了詳細的規(guī)定。公司還根據(jù)本企業(yè)特點重點加強了對發(fā)出商品的管理，
設(shè)立專門臺賬，專人負責，并加強與客戶的對賬，確保各項收入及時入賬和會計
記錄真實準確。
11、工程項目
工程項目方面，實行授權(quán)批準制度，嚴格履行審批程序。公司加強了預(yù)算管
理、施工進度跟蹤、工程決算審查、竣工驗收和考核等，明確了有關(guān)部門和有關(guān)
人員的責任。2017 年公司重大工程項目一般都采用公開招標的方式進行，既保
證了工程質(zhì)量，又降低了投資成本，且可避免商業(yè)賄賂行為，合理降低工程成本，
提高公司經(jīng)濟效益。
12、擔保業(yè)務(wù)
公司在《公司章程》、《對外擔保制度》中嚴格規(guī)定了對外擔保的審批程序，
規(guī)范了擔保業(yè)務(wù)的受理申請、審批、分析與監(jiān)督等業(yè)務(wù)操作，明確規(guī)定了對外擔
保的基本原則、擔保對象的審查程序、對外擔保的審批、管理程序、對外擔保的
信息披露、對外擔保相關(guān)責任人的責任追究機制等，規(guī)范擔保事項，合理、客觀
地評估擔保業(yè)務(wù)風險。
報告期內(nèi)，公司為參股公司江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸有限公司提供總金
額不超過8,000萬元的連帶責任擔保額度，擔保有效期限至2017年11月6日。上述
對外擔保已于2017年6月19日結(jié)束。除上述擔保事項外，公司不存在其他對外擔
保事項。經(jīng)核查，監(jiān)事會認為上述擔保對象為公司參股公司，風險可控，且嚴格
履行了必要的審批程序，沒有損害公司及全體股東利益的情形。
13、關(guān)聯(lián)交易
公司在《公司章程》中嚴格規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限和審批程序，并專門
制定了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，明確關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容，定價原則，嚴格關(guān)聯(lián)交易
決策程序和審批權(quán)限，做到了關(guān)聯(lián)交易的公平和公允性，有效地維護股東和公司
的利益。報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，交易價格按市場價格確
定，獨立董事、監(jiān)事會均對相關(guān)關(guān)聯(lián)交易進行了監(jiān)督核查，確保了交易價格公允，
符合公司和股東利益。
14、財務(wù)報告及信息披露
公司貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的財務(wù)會計制度，加強財務(wù)核算和財務(wù)管理，按照《會
計法》、《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際制定并完善了《內(nèi)部會計控
制制度》，規(guī)范了公司的會計核算和財務(wù)管理。
2017 年，以上制度辦法均得到有效執(zhí)行，有效降低了財務(wù)風險，及時合理
地保證了財務(wù)信息的真實性、準確性和有效性，保證了公司資產(chǎn)的安全與完整。
在信息披露的內(nèi)部控制方面，公司制定并完善了《信息披露管理制度》、《重
大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，對信息披露工作的領(lǐng)
導和管理、信息披露機構(gòu)和人員、信息披露文件、事務(wù)管理、披露程序、信息報
告、檔案管理、保密制度、責任追究等方面進行了詳細規(guī)定。
15、預(yù)算管理
公司實施了全面預(yù)算管理，2017 年通過規(guī)范預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算考
核等業(yè)務(wù)操作，提高全面預(yù)算管理的質(zhì)量和經(jīng)營效率，確保預(yù)算編制符合公司發(fā)
展戰(zhàn)略和目標的要求，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標能通過預(yù)算管理有效實施。
16、合同管理
公司制定并嚴格執(zhí)行了《合同管理辦法》、《公章使用管理辦法》，規(guī)范了合
同審核、授權(quán)管理、印章管理等業(yè)務(wù)操作，提高合同管理質(zhì)量，提高經(jīng)營效率和
效果，確保授權(quán)管理體系的建立及規(guī)范印章的使用和管理程序，為公司經(jīng)營管理
的有序運行服務(wù)。
17、內(nèi)部審計與監(jiān)察
公司制定并嚴格執(zhí)行了《內(nèi)部審計管理辦法》、《審計手冊》等制度。2017
年審計部對公司及子公司的財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，通過日常監(jiān)督、
專項監(jiān)督和過程監(jiān)督，客觀的評價各項主要業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制情況，并提出可
行的整改建議，認真履行了監(jiān)督職責。上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以
及高風險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
（二)內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準
公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系組織開展內(nèi)部控制評價工作。
公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
認定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務(wù)
報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷
具體認定標準，并與以前年度保持一致。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認定標準如下：
1、財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)?br/>致的損失與利潤表相關(guān)的，以營業(yè)收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺
陷可能導致的財務(wù)報告錯報金額不超過營業(yè)收入的0.5%，則認定為一般缺陷；如
果超過營業(yè)收入的0.5%但不超過1%，則為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則
認定為重大缺陷。
內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標
衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務(wù)報告錯報金額不超過資產(chǎn)
總額的0.5%，則認定為一般缺陷；如果超過資產(chǎn)總額的0.5%但不超過1%認定為重
要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
重大缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務(wù)報
告中的重大錯報。出現(xiàn)下列情形的，認定為重大缺陷：
（1）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊并給企業(yè)造成重大損失和不利影響；
（2）外部審計發(fā)現(xiàn)當期財務(wù)報告存在重大錯報，公司未能首先發(fā)現(xiàn)；
（3）已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告給管理層的重大缺陷在合理的時間內(nèi)未加以改正；
（4）公司審計委員會和公司內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效。
重要缺陷：公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷的定性標準：
（1）未按公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）財務(wù)報告過程中出現(xiàn)單獨或多項缺陷，雖然未達到重大缺陷認定標準，
但影響到財務(wù)報告的真實、準確目標。
一般缺陷：未構(gòu)成重大缺陷、重要缺陷標準的其他內(nèi)部控制缺陷。
2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)?br/>致的損失與利潤報表相關(guān)的，以營業(yè)收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他
缺陷可能導致的財務(wù)報告錯報金額不超過營業(yè)收入的0.5%，則認定為一般缺陷；
如果超過營業(yè)收入的0.5%但不超過1%認定為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，
則認定為重大缺陷。
內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標衡
量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務(wù)報告錯報金額不超過資產(chǎn)總
額的0.5%，則認定為一般缺陷；如果超過資產(chǎn)總額5%但不超過1%的，則認定為重
要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
非財務(wù)報告缺陷認定主要以缺陷對業(yè)務(wù)流程有效性的影響程度、發(fā)生的可能
性作判定。如果缺陷發(fā)生的可能性較小，會降低工作效率或效果、或加大效果的
不確定性、或使之偏離預(yù)期目標為一般缺陷；如果缺陷發(fā)生的可能性較高，會顯
著降低工作效率或成果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預(yù)期目標
為重要缺陷；如果缺陷發(fā)生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加
大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預(yù)期目標為重大缺陷。
（三）內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
1、財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準，報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告
內(nèi)部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)
報告內(nèi)部控制重大缺陷及重要缺陷。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
董事長：蔣光勇
2018 年 4 月 23 日