廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
（陳詠梅）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董
事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，以關注和
維護全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責地行使所賦予的權
利，出席了2017年的董事會及其下屬委員會的相關會議，對公司的經營管理及業(yè)務發(fā)
展提出積極的建議，在公司關聯(lián)交易、選任董事、聘任高級管理人員等經營活動中進
行獨立判斷，發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事作用，對公司規(guī)范運作、穩(wěn)定健康地
發(fā)展起到積極的推動作用?，F(xiàn)將2017年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、2017 年度出席董事會及股東大會情況
報告期內，本人嚴以律己、盡職盡責，親自出席公司召開的歷次董事會會議，主
動了解相關信息和資料，了解公司經營情況，積極與相關人員溝通，認真審議每項議
題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用，
切實履行了獨立董事的職責。
2017 年度，公司共召開 8 次董事會、2 次股東大會（包含 1 次年度股東大會、1
次臨時股東大會），本人應出席及具體出席情況如下：
應出席董事會
親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 應列席股東大會次數(shù) 列席股東大會次數(shù)
次數(shù)
3 3 0 1
注：本人因在公司擔任獨立董事時間已滿六年，已于2017年4月20日正式辭去公
司獨立董事職務，同時一并辭去董事會審計委員會、薪酬與考核委員會相應職務。本
人2017年任職期間，本人親自出席了公司召開的3次董事會會議，因出差在外原因，
未能列席公司2016年年度股東大會。
1、公司召集召開的董事會均符合法定程序，重大經營決策事項和其他重事項均
履行了相關程序，合法有效；
2、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；
3、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
二、2017 年度發(fā)表獨立董事意見情況
2017 年度，本人作為公司的獨立董事，以客觀、獨立、公正的立場，就公司關聯(lián)
交易、風險投資、對外擔保、高管薪酬、內部控制等相關事項進行深入了解和認真核
查后，與公司其他獨立董事發(fā)表了如下獨立意見：
發(fā)表意見時間 發(fā)表事前認可意見或獨立意見事項 意見類型
關于關聯(lián)方與公司續(xù)簽房屋租賃合同之關聯(lián)交
2017 年 1 月 20 日 同意
易的獨立意見
1、關于內部控制自我評價報告的獨立意見；
2、關于 2016 年度利潤分配預案的獨立意見；
3、關于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理
財產品的獨立意見；
4、關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）
2017 年 3 月 17 日 同意
為 2017 年度審計機構的獨立意見；
5、關于董事會換屆選舉的獨立意見；
6、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情
況和公司對外擔保情況的專項說明及獨立意
見；
三、保護社會公眾股股東合法權益方面所作的工作
1、持續(xù)關注公司信息披露工作
2017年度，本人作為公司的獨立董事，嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定，對公司信息披露情況等進行監(jiān)督和核查，積極
履行了獨立董事的職責，確保公司能夠真實、準確、及時、完整地披露相關信息，促
進投資者關系管理，保障投資者的知情權，維護公司和股東的利益。
2、全面深入了解公司狀況，切實維護股東利益
本人在2017年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，監(jiān)督公司的治理結構和經營
管理，對公司生產經營、財務管理、關聯(lián)交易等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報，
主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時了解公司的日常經營狀態(tài)和可能
產生的經營風險，提醒公司管理層規(guī)范日常運作；關注公司所處的行業(yè)動態(tài)，收集相
關信息，為公司在未來的發(fā)展戰(zhàn)略上獻計獻策；按照相關制度對提交的董事會及董事
會下設委員會的各項議案進行了獨立、審慎地審議，并發(fā)揮本人專長，為公司提供決
策參考意見。
3、對2016年年報編制的履職
本人作為審計委員會的主任委員，在公司年報編制、審計過程中切實履行獨立董
事的職責，發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督作用。在注冊會計師現(xiàn)場審計前，與注冊會計師進
行溝通，協(xié)商確定本次年報審計工作的計劃及時間安排；在注冊會計師進場審計后，
向公司管理層了解主要生產經營情況和項目投資的進展情況，對公司經營生產狀況予
以關注，并與審計會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務所及時提交審計報告；
在注冊會計師出具審計意見后再次審閱公司財務會計報表，并進行表決，形成決議后
提交董事會審核，確保公司及時、準確、完整地披露年報。
四、任職董事會各委員會工作情況
本人2017年任職期間擔任公司董事會審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員，
在2017年主要履行以下職責：
1、審計委員會
本人作為審計委員會召集人，出席了審計委員會會議共2次，嚴格按照《審計委
員會議事規(guī)則》開展各項工作，對公司審計部提交的2016年度經營審計報告、年度內
部控制自我評價報告、內部審計工作計劃、續(xù)聘會計師事務所等事項進行審議，對相
關事項討論后，形成決議提交公司董事會進行審議并對內部控制的實施情況進行監(jiān)督。
2、薪酬與考核委員會
本人作為薪酬與考核委員會委員，出席了薪酬與考核委員會會議1次，會議審議
了《關于2017年公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪資的議案》，并對公司高級管理人
員進行考核，確定其2017年薪酬。
五、履行獨立董事職務所做的其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、未有提議中途聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情形。
六、培訓與學習情況
本人已取得獨立董事資格證書，并在平時加強學習中國證監(jiān)會、深圳證券交易所
及廣東證監(jiān)局發(fā)布的最新法律法規(guī)和通訊監(jiān)管材料，積極參加廣東證監(jiān)局組織的轄區(qū)
上市公司董事、監(jiān)事和高管培訓，不斷提高自己的履職能力，為公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)
展提供更好的決策參考。
七、聯(lián)系方式
姓名：陳詠梅
聯(lián)系方式：xixi13924682960@126.com
本人因在公司擔任獨立董事時間已滿六年，已向公司辭去獨立董事職務，同時一
并辭去董事會審計委員會、薪酬與考核委員會相應職務，離任后將不在公司擔任任何
職務。在此，衷心感謝公司管理層及其他工作人員對本人擔任獨立董事工作的全力支
持！
獨立董事：陳詠梅
2018 年 4 月 23 日