海潤光伏科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十六次會
議，分別于 2018 年 4 月 16 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會
議議案，于 2018 年 4 月 27 日在公司會議室召開，應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3
名，公司部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席鄧陽女士主持。會議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下
決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》，并同意將該
議案提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，并同意將該
議案提交股東大會審議。
為客觀反映公司報告期內(nèi)財務狀況和經(jīng)營成果，本著謹慎性原則，在充分參
考年審審計機構(gòu)的審計意見的基礎(chǔ)上，公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》對合并范圍內(nèi)
各公司所屬資產(chǎn)進行了減值測試，并根據(jù)減值測試結(jié)果對其中存在減值跡象的資
產(chǎn)相應計提了減值準備。根據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，公司 2017 年度計
提各類資產(chǎn)減值準備人民幣 117,287.85 萬元。
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合會計準則以及公司會計制度的
有關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，程序合法，有助于更加真實公允地反映公司財務狀況，不
存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意本次計提資產(chǎn)減值準
備事項。
本 議 案 詳 見 2018 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值
準備的公告》（公告編號：臨 2018-031）。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《前期重大會計差錯更正的議案》，并同意將該議案提交股東
大會審議。
本 議 案 詳 見 2018 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于前期重大會計差錯更正的
公告》（臨 2018-033）。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度財務決算報告的議案》，并同意將該議
案提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交
股東大會審議。
經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司 2017 年度母公司凈利潤為
-4,477,198,863.77 元，未分配利潤為負，根據(jù)會計準則、上海證券交易所及《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司 2017 年利潤分配方案為：不分配，不進行資本公積
金轉(zhuǎn)增股本。該預案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報告全文及其摘要的議案》，并同意
將該議案提交股東大會審議。
根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公開發(fā)行證券的公
司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，公
司監(jiān)事會對公司2017年年度報告全文及摘要進行了審核，意見如下：
1、公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2017 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所
的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營成果和
財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密
規(guī)定的行為。
本 議 案 詳 見 2018 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國
證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司 2017 年年度報告》和《海潤光伏科
技股份有限公司 2017 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2018 年預計
的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
本 議 案 詳 見 2018 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國
證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情
況及 2018 年預計公告》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
八、審議通過《關(guān)于聘請公司 2018 年度財務審計機構(gòu)的議案》，并同意將
該議案提交股東大會審議。
會議同意繼續(xù)聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2018 年度
財務審計機構(gòu)，聘期一年。并同意將此議案提交 2017 年年度股東大會審議，授
權(quán)董事會決定其薪酬，并由董事會授權(quán)總經(jīng)理決定其薪酬。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
九、審議通過《關(guān)于聘請公司 2018 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，并同意將
該議案提交股東大會審議。
會議同意繼續(xù)聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2018 年度
內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。并同意將此議案提交 2017 年年度股東大會審議，授
權(quán)董事會決定其薪酬，并由董事會授權(quán)總經(jīng)理決定其薪酬。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》及內(nèi)控審計報告。
公司監(jiān)事會審核認為，公司內(nèi)部控制自我評價報告中對公司內(nèi)部控制的整體評
價是客觀、真實的；公司內(nèi)部控制自我評價報告符合公司現(xiàn)狀。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十一、審議通過《公司 2018 年第一季度報告全文及正文》
本 議 案 詳 見 2018 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國
證券報》上的《公司 2018 年第一季度報告正文》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 27 日