廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
（方曉軍）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董
事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，以關注和
維護全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責地行使所賦予的權
利，出席了2017年的董事會及其下屬委員會的相關會議，對公司的經(jīng)營管理及業(yè)務發(fā)
展提出積極的建議，在公司關聯(lián)交易、選任董事、聘任高級管理人員等經(jīng)營活動中進
行獨立判斷，發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事作用，對公司規(guī)范運作、穩(wěn)定健康地
發(fā)展起到積極的推動作用?，F(xiàn)將2017年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、2017 年度出席董事會及股東大會情況
報告期內，本人嚴以律己、盡職盡責，親自出席公司召開的歷次董事會會議，主
動了解相關信息和資料，了解公司經(jīng)營情況，積極與相關人員溝通，認真審議每項議
題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用，
切實履行了獨立董事的職責。
2017 年度，公司共召開 8 次董事會、2 次股東大會（包含 1 次年度股東大會、1
次臨時股東大會），本人應出席及具體出席情況如下：
應出席董事會
親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 應列席股東大會次數(shù) 列席股東大會次數(shù)
次數(shù)
5 5 0 1
注：本人于2017年4月20日經(jīng)公司2016年度股東大會選舉為公司第四屆董事會獨
立董事，自本人任職后公司共召開5次董事會會議、1 次股東大會，本人出席了所有
的董事會會議及2017年第一次臨時股東大會。
1、公司召集召開的董事會、股東會均符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他
重事項均履行了相關程序，合法有效；
2、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；
3、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
二、2017 年度發(fā)表獨立董事意見情況
2017 年，本人作為公司的獨立董事，以客觀、獨立、公正的立場，就公司聘任高
級管理人員、會計政策變更、關聯(lián)交易、豁免股份鎖定承諾等相關事項進行深入了解
和認真核查后，與公司其他獨立董事發(fā)表了如下獨立意見：
會議時間 發(fā)表事前認可意見或獨立意見事項 意見類型
1、關于選聘劉德祥為第四屆董事會之董事會秘
書的獨立意見；
2017 年 4 月 26 日 2、關于選聘王德發(fā)為公司總經(jīng)理的獨立意見； 同意
3、關于選聘孫瑩為公司副總經(jīng)理的獨立意見；
4、關于選聘李芳為公司財務總監(jiān)的獨立意見。
1、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情
2017 年 8 月 17 日 況和公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見； 同意
2、關會會計政策變更的獨立意見。
關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾的獨立
2017 年 10 月 23 日 同意
意見
2017 年 10 月 27 日 關于會計政策變更的獨立意見 同意
三、保護社會公眾股股東合法權益方面所作的工作
1、持續(xù)關注公司信息披露工作
2017年度，本人作為公司的獨立董事，嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定，對公司信息披露情況等進行監(jiān)督和核查，積極
履行了獨立董事的職責，確保公司能夠真實、準確、及時、完整地披露相關信息，促
進投資者關系管理，保障投資者的知情權，維護公司和股東的利益。
2、全面深入了解公司狀況，切實維護股東利益
本人在2017年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，監(jiān)督公司的治理結構和經(jīng)營
管理，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、關聯(lián)交易等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報，
主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能
產(chǎn)生的經(jīng)營風險，提醒公司管理層規(guī)范日常運作；關注公司所處的行業(yè)動態(tài)，收集相
關信息，為公司在未來的發(fā)展戰(zhàn)略上獻計獻策；按照相關制度對提交的董事會及董事
會下設委員會的各項議案進行了獨立、審慎地審議，并發(fā)揮本人專長，為公司提供決
策參考意見。
四、任職董事會各委員會工作情況
本人于2017年4月26日經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議選舉為第四屆董事會提名
委員會召集人、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員。主要工作如下：
1、提名委員會委員
本人作為提名委員會召集人，出席了提名委員會會議共 1 次。會議就提名劉德祥
為公司第四屆董事會之董事會秘書、王德發(fā)為公司總經(jīng)理、孫瑩為公司副總經(jīng)理、李
芳為公司財務總監(jiān)提出了審核意見。提名委員會對上述提名候選人的職業(yè)背景、學歷、
職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況切實進行了審查，同意上述提名，并形成議
案提交董事會審議。
2、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會
2017 年，在本人任職期間，發(fā)展與戰(zhàn)略委員會未召開會議。
3、審計委員會
本人作為審計委員會召委員，出席了審計委員會會議共 2 次，嚴格按照《審計委
員會議事規(guī)則》開展各項工作，對公司審計部提交的 2017 年半年度經(jīng)營審計報告、
2017 年第三季度經(jīng)營審計報告等事項進行審議，對相關事項討論后，形成決議提交公
司董事會進行審議并對內部控制的實施情況進行監(jiān)督。
五、履行獨立董事職務所做的其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、未有提議中途聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情形。
六、培訓與學習情況
本人已取得獨立董事資格證書，并在平時加強學習中國證監(jiān)會、深圳證券交易所
及廣東證監(jiān)局發(fā)布的最新法律法規(guī)和通訊監(jiān)管材料，積極參加廣東證監(jiān)局組織的轄區(qū)
上市公司董事、監(jiān)事和高管培訓，不斷提高自己的履職能力，為公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)
展提供更好的決策參考。
七、聯(lián)系方式
姓名：方曉軍
聯(lián)系方式：fxj0000@163.com
2018年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，加強學習，認真履行職責，并發(fā)揮
自身專業(yè)特長，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展出謀劃策，切實維護公司和全體股東的利益。
與此同時，衷心感謝公司管理層及其他工作人員對本人2017年度獨立董事工作的全力
支持！
獨立董事：方曉軍
2018 年 4 月 23 日