廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次
會議于 2018 年 4 月 2 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2018 年 4 月 16
日在公司總部一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席區(qū)艷瓊女士主持，
本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 名，董事會秘書和證券事務代表列席了
本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
2、審議通過了《2017 年度財務決算報告》
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
3、審議通過了《及其摘要》
根據(jù)《證券法》第六十八條的要求，監(jiān)事會對廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年年度報告進行了審核，并提出書面審核意見如下：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核廣東三雄極光照明股份有限公司 2017
年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2017 年年度報告披露提示性公告》（公告編號：2018-018）刊登于 2018 年 4
月 18 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。公司《2017
年年度報告全文》及其摘要詳細情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年年度報告全文》（公告編號：
2018-019）、《2017 年年度報告摘要》（公告編號：2018-020）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
4、審議通過了《2017 年度利潤分配預案》
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計：2017 年度公司實現(xiàn)歸屬
于母公司所有者的凈利潤 255,563,858.53 元，期末未分配利潤為 665,360,144.88
元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤為 218,892,548.58 元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》
的有關規(guī)定，母公司按凈利潤的 10%提取盈余公積金 21,889,254.86 元，加上以前
年度未分配利潤 384,973,067.23 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可分配利潤
為 581,976,360.95 元。
公司于 2018 年 3 月 27 日收到公司實際控制人、控股股東、一致行動人張宇
濤先生、張賢慶先生、林巖先生和陳松輝先生《關于 2017 年度利潤分配預案的提議
及承諾》，其提議公司 2017 年度利潤分配預案：擬以截止 2017 年 12 月 31 日的
公司總股本 280,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 12.5
元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 350,000,000 元（含稅）。本年度不送紅股，不以
資本公積金轉增股本。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司 2017 年度利潤分配預案與公司業(yè)績成長性相匹配，沒
有違反《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的
利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，同意該利潤分配預案。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，相關內容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
5、審議通過了《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等
有關法律法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等的規(guī)
定，募集資金的使用合法、合規(guī)，實際投入項目與承諾投入項目一致，不存在未及
時、真實、準確、完整披露募集資金存放與使用的情況，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損
害股東利益的行為。
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事會關于 2017 年度募集資金存放與使
用情況的專項報告》（公告編號：2018-021）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構廣發(fā)證券股份有
限公司對本議案發(fā)表了核查意見，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對
本議案出具了鑒證報告，相關內容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
6、審議通過了《公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項審核說明》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或
個人違規(guī)提供擔保的情況，與控股股東及其他關聯(lián)方之間也不存在違規(guī)占用資金的
情況。
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對本議案專項審計并出具了《廣
東三雄極光照明股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項審
核報告》，相關內容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
7、審議通過了《2017 年度內部控制自我評價報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效
的執(zhí)行。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設
及運行情況。
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年度內部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構廣發(fā)證券股份有
限公司對本議案發(fā)表了核查意見，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對
本議案出具了鑒證報告，相關內容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
8、審議通過了《2018 年度財務預算報告》
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年度財務預算報告》。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
9、審議通過了《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預計事項履行了相關決策程
序，表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。上述關聯(lián)交易預計系公
司發(fā)展及日常生產經(jīng)營所需，關聯(lián)交易遵循公允、合理的市場定價原則，沒有違反
公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司獨
立性產生影響。同意上述 2018 年度日常關聯(lián)交易預計事項。
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的公告》
（公告編號：2018-022）。
公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機
構廣發(fā)證券股份有限公司對本議案發(fā)表了核查意見，相關內容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
10、審議通過了《關于聘任公司 2018 年度財務審計機構的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）自公司首次
公開發(fā)行并上市項目啟動以來一直擔任公司審計機構，對公司持續(xù)經(jīng)營情況比較了
解，該公司在為我公司提供審計服務的過程中，能夠堅持獨立審計準則，勤勉盡責
地履行審計職責，按照聘約所規(guī)定的責任與義務為我公司提供良好的審計服務，保
證了公司各項工作的順利開展，為此同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特
殊普通合伙）為本公司 2018 年度會計審計機構，聘期一年。
公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，相關內容詳
見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
11、審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司部分募集資金投資項目延期是本著對公司及股東利益
負責的原則，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況而做出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募
集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上
市公司募集資金管理的相關規(guī)定，同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》
（公告編號：2018-023）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構廣發(fā)證券股份有
限公司 對 本 議 案 發(fā) 表 了 核 查 意 見 ， 相 關 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
12、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會
計準則進行的變更，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策更能客觀、
公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。同意
公司本次會計政策的變更。
詳 細 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：
2018-024）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，相關內容詳見巨潮資訊網(wǎng)
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表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 16 日