證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018-033
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會(huì)第七
次會(huì)議決定于 2018 年 5 月 15 日（星期二）召開公司 2017 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次
股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議名稱：2017 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，召開程
序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2：30 分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：
①通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2018 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月
14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他
人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)
絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的其中一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 8 日（星期二）。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 15:00 交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次
股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人
可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議的議案
提案 1.00：審議《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；
提案 2.00：審議《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
提案 3.00：審議《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
提案 4.00：審議《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
提案 5.00：審議《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2018 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
提案 6.00：審議《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
上述提案 4.00 以特別決議形式表決（由出席本次股東大會(huì)的股東，包括股東代理
人所持表決權(quán)的三分之二以上通過）。
本次股東大會(huì)，公司將對(duì)上述議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。
上述議案有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見 2018 年 4 月 23 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 審議《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 √
2.00 審議《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 審議《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4.00 審審議《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
審議《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
5.00 √
2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 審議《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或
法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份
證等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2018 年 5 月 10 日
下午 16:00 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記；
5、登記時(shí)間：2018 年 5 月 9 日（星期三）、5 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:30，
下午 13:30-16:00；
6、登記地點(diǎn)：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)證券事務(wù)部，信函請(qǐng)注明
“股東大會(huì)”字樣；
7、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：董事、總經(jīng)理 王德發(fā)
證券事務(wù)代表 梁惠玲
聯(lián)系電話：0750－3167074
傳真號(hào)碼：0750－3167075
8、出席會(huì)議股東的費(fèi)用自理，出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前 20 分鐘到達(dá)會(huì)議地
點(diǎn)，并攜帶有關(guān)股東身份證明文件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登記日后
3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、本次會(huì)議會(huì)期 2 小時(shí)，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、若有其他未盡事宜，另行通知。
七、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362723”，投票簡(jiǎn)稱為“金萊投票”。
2、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、對(duì)同一提案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 14 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指
示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人（身份證號(hào)/法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
本人（本公司）對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議議案的表決意見：
表決意見
提案編號(hào) 議案名稱 棄權(quán)或回
同意 反對(duì)
避表決
100 除累積投票提案外的所有議案
審議《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議
1.00
案》
2.00 審議《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3.00 審議《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
4.00 審審議《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
5.00
普通合伙）為 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 審議《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托
人在此確認(rèn)：委托人對(duì)受托人在本次臨時(shí)股東會(huì)上代表委托人行使表決權(quán)的行為
均予以確認(rèn)。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日