證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018－037
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會(huì)第七次會(huì)議于 2018 年 4 月 17 日以書(shū)面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于
2018 年 4 月 27 日下午 01：30 分在江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓會(huì)議室
召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場(chǎng)形式出席。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席吳文敏女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、部
門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告全文及正文議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：董事會(huì)關(guān)于 2018 年第一季度報(bào)告全文
及正文的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。
三、備查文件
《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 28 日