證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018-022
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第七次會(huì)議于 2018 年 4 月 9 日以書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
會(huì)議于 2018 年 4 月 20 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓
會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)議由董
事蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合
《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、
《廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》。
公司董事和高級(jí)管理人員在全面了解和審核公司《2017 年年度報(bào)告》后認(rèn)
為：公司 2017 年年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息保密規(guī)定。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《 2017 年 年 度 報(bào) 告 全 文 》 與 本 決 議 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上?！?017 年年度報(bào)告摘要》與本決議于同日刊登在指定信息披
露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
3、審議通過《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》之詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本決議同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度報(bào)告全文》的“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情
況討論與分析”。
公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事曾憲綱先生、沈健先生、陳詠梅女士及第四屆董事會(huì)獨(dú)立董
事馮強(qiáng)先生、方曉軍先生、饒莉女士向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》，并
將在公司 2017 年年度股東大會(huì)上述職，詳細(xì)內(nèi)容與本決議同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
4、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《 2017 年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 告 》 與 本 決 議 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
5、審議通過《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
2017 年度，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具大信審字
[2018]第 5-00203 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。2017 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
7,667,657.94 元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定提取 10%盈余公積后，
截止至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利潤(rùn)為 203,132,481.13 元。基于公司未
來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買設(shè)備等累計(jì)支出較大，公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)
金紅利、不送紅股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后
使用。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的專項(xiàng)說明》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
6、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案獲得通過。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
7、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
公司董事會(huì)一致認(rèn)為：公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品能進(jìn)一
步提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，同意
公司使用不超過人民幣 10,000 萬元閑置自有資金購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的銀
行低風(fēng)險(xiǎn)保本理財(cái)產(chǎn)品。董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)審核投資理財(cái)方案，由總經(jīng)
理負(fù)責(zé)對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行和管理，投資理財(cái)具體運(yùn)作和管理由公司財(cái)務(wù)部負(fù)
責(zé)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于使用自有閑置資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》與本決議于同日刊登在指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
8、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
由于此項(xiàng)議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事蔡小如先生回避了表決。
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨
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9、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部 2017 年 12 月 25 日頒布的《關(guān)于修訂印
發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30 號(hào)）和財(cái)政部會(huì)計(jì)司 2018 年
1 月 12 日發(fā)布的《關(guān)于一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式有關(guān)問題的解讀》的要求進(jìn)行會(huì)
計(jì)政策變更，可進(jìn)一步規(guī)范公司非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得和損失項(xiàng)目列報(bào)，符合相關(guān)
規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，公司董事會(huì)
同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
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10、審議通過《選聘李永和先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。
經(jīng)于最高人民民法院網(wǎng)站查詢，李永和先生不屬于失信執(zhí)行人。個(gè)人簡(jiǎn)歷附
后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
11、審議通過《關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司董事會(huì)一致同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需
要向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度50,000萬元，期限一年，實(shí)際融資金額按公司經(jīng)
營(yíng)需求分批分次辦理。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
12、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2018 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)對(duì)公司 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成的公
司年度審計(jì)工作情況核查，同意繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘北京市天元（深圳）律師事務(wù)所為公司 2018 年法
律顧問的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
14、審議通過《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2018 年 5 月 15 日下午 14：30 采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的方式于
公司六樓會(huì)議室召開 2017 年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日
附件
李永和個(gè)人簡(jiǎn)歷
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，李永和不屬于失信執(zhí)行人。
李永和：男，1978 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。2001 年 7 月畢
業(yè)于重慶工商大學(xué)國(guó)際貿(mào)易專業(yè)；2001 年 7 月至 2001 年 9 月重慶金國(guó)機(jī)械制造
有限公司業(yè)務(wù)部任國(guó)內(nèi)銷售員；2001 年 10 月至 2003 年 10 月在中山永盛電器制
品有限公業(yè)務(wù)部任銷售主辦；2004 年 2 月至 2007 年 10 月在江門市金萊特電器
燈飾廠有限公司市場(chǎng)部任銷售組長(zhǎng)；2007 年 11 月至今在廣東金萊特電器股份有
限公司海外市場(chǎng)部任銷售主管，目前擔(dān)任公司銷售總監(jiān)。
經(jīng)核查，李永和先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。