廣東金萊特電器股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第七次會議
相關議案的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公
司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)對公司第四屆董事會
第七次會議所議事項，基于獨立立場，發(fā)表如下獨立意見：
一、關于 2017 年度利潤分配預案的獨立董事意見
2017 年度，經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具大信審字
[2018]第 5-00203 號標準無保留意見的審計報告。2017 年公司實現(xiàn)凈利潤
7,667,657.94 元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定提取 10%盈余公積后，
截止至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利潤為 203,132,481.13 元?；诠景l(fā)
展計劃，公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增
股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后使用。
2017 年度利潤分配方案是基于公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買設備
等累計支出較大提出的，從程序上和內(nèi)容上符合《公司章程》等公司的制度和相
關法律法規(guī)的要求，不存在損害投資者利益的情況。我們同意 2017 年度不進行
利潤分配，并將該議案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
二、關于內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
作為公司獨立董事，我們認真閱讀了公司董事會提交的《2017 年度內(nèi)部控
制自我評價報告》，并與公司經(jīng)營管理層和有關部門交流，查閱公司的管理制度，
我們對公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。
公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運
行情況。
三、關于公司使用閑置自有資金投資銀行低風險理財產(chǎn)品的獨立意見
為實現(xiàn)公司閑置資金的高效利用，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全
的前提下，公司擬使用閑置自有資金投資銀行低風險理財產(chǎn)品，額度不超過
10,000 萬元。該事項履行了必要的審批程序，符合公司的財務狀況，不會影響公
司日常資金周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務發(fā)展，投資風險可控，能提高資金使用效率，降
低公司財務成本，從而提高公司經(jīng)營成果，為公司及股東謀取更多的投資回報，
符合公司及全體股東利益。因此，同意公司一年內(nèi)使用不超過人民幣 10,000 萬
元的閑置自有資金（本金）購買銀行低風險理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以
滾動使用。
四、關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2018 年度審計機構(gòu)的
獨立意見
1、事前獨立意見
經(jīng)核查，大信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司審計機構(gòu)期間，能夠
嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡責地履行了雙方所規(guī)定的責任和
義務，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經(jīng)營成果。
我們同意公司續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機
構(gòu)，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第七次會議審議。
2、獨立意見
經(jīng)審查，大信會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券、期貨相關業(yè)務審
計資格和證券業(yè)務資產(chǎn)評估資格的知名會計師事務所，在以往與公司的合作過程
中，均能按照有關法規(guī)政策，獨立完成審計工作，為公司建立和完善內(nèi)控制度起
到了積極的建設性作用，為公司出具的審計報告均客觀、公正地反映了公司各期
的財務狀況和經(jīng)營成果，因此我們一致同意公司續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普
通合伙）作為公司 2018 年度財務報告的審計機構(gòu)。
五、關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易的獨立意見
1、公司擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易是基于公司實際情況而產(chǎn)生的，符合公司發(fā)
展的需要，有利于增強公司控制力，提高生產(chǎn)經(jīng)營保障程度。
2、公司擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易是按照“獨立主體、公平合理”的原則進行
的，其價格為市場價格，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在
損害公司和中小股東利益的情況。
3、關聯(lián)交易決策程序合法，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)的
要求。
六、關于會計政策變更的獨立意見
公司根據(jù)財政部 2017 年 12 月 25 日頒布的《關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報
表格式的通知》（財會[2017]30 號）和財政部會計司 2018 年 1 月 12 日發(fā)布的《關
于一般企業(yè)財務報表格式有關問題的解讀》的要求進行會計政策變更，可進一步
規(guī)范公司非流動資產(chǎn)處置利得和損失項目列報，符合相關規(guī)定和公司實際情況，
不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會計
政策變更。
七、關于選聘高級管理人員的獨立意見
我們認真審查李永和先生的個人履歷等資料，認為其任職資格符合擔任上市
公司高級管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)李永和先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘李永和先生擔任公司副總經(jīng)理職務。
獨立董事： 馮強 方曉軍 饒莉
2017 年 4 月 23 日