廣東三雄極光照明股份有限公司
關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易概述
為滿足生產經營活動需要，廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公
司”）及其控股子公司與關聯(lián)方廣州市番禺區(qū)鐘村盛凱服裝廠發(fā)生日常性經營業(yè)
務往來，預計 2018 年度發(fā)生交易金額為 200.00 萬元，2017 年度公司與上述關
聯(lián)方實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額為 70.47 萬元。
公司于 2018 年 4 月 16 日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會
第十三次會議，審議通過了《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董
事張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生回避表決，獨立董事對本次
關聯(lián)交易事前認可并發(fā)表了獨立意見，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，上述關聯(lián)交
易事項須提交公司 2017 年度股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人
張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生將放棄在股東大會上對該議案
的投票權。
（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯(lián)交 關聯(lián)交易 合同簽訂金額 截至披露日 上年發(fā)
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人
易內容 定價原則 或預計金額 已發(fā)生金額 生金額
向關聯(lián)人采購 廣州市番禺區(qū)鐘 采購工 參考市場 200.00 19.60 70.47
產品、商品 村盛凱服裝廠 服 價格定價
（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：人民幣萬元
實際發(fā)生額 實際發(fā)生額
關聯(lián)交易 關聯(lián)交 實際發(fā)生 披露日期及索
關聯(lián)人 預計金額 占同類業(yè)務 與預計金額
類別 易內容 金額 引
比例（%） 差異（%）
公司審議該議
向關聯(lián)人 廣州市番禺
采購工 案時尚未上
采購產品、 區(qū)鐘村盛凱 70.47 200.00 100 -64.77
服 市，故該決議
商品 服裝廠
未進行披露。
2017 年度，公司與上述關聯(lián)方日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生額與預計
公司董事會對日常關聯(lián)交易實際 金額存在較大差異，主要系公司根據(jù)員工變動及實際需求情況進
發(fā)生情況與預計存在較大差異的 行適當調整，具有較大的不確定性，導致實際發(fā)生額與預計金額
說明（如適用） 存在差異。上述差異屬于正常經營行為，對公司日常經營及業(yè)績
不會產生重大影響。
公司獨立董事認為公司 2017 年度與關聯(lián)人發(fā)生的日常關聯(lián)交易
均遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，在公平、互利基礎上，
以市場價格為定價依據(jù)進行，關聯(lián)交易的各方嚴格按照相關協(xié)議
公司獨立董事對日常關聯(lián)交易實
執(zhí)行。公司 2017 年度日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生額與預計金額存在
際發(fā)生情況與預計存在較大差異
較大差異，主要系公司根據(jù)員工變動及實際需求情況進行適當調
的說明（如適用）
整所致，具有其合理性，不存在損害公司利益的情況，不會對公
司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也未影響
到公司的獨立性。
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
1、基本情況
公司名稱：廣州市番禺區(qū)鐘村盛凱服裝廠
注冊地址：廣州市番禺區(qū)鐘村街市廣路鐘二路段 8 號 3 樓
公司類型：個體工商戶
成立日期：2010-06-09
經營范圍：機織服裝制造；服飾制造；針織或鉤針編織品制造；其他家用紡
織制成品制造；紡織品、針織品及原料批發(fā)；紡織品及針織品零售；(依法須經
批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股東情況：公司控股股東和實際控制人之一張宇濤先生配偶盧潔儀女士為廣
州市番禺區(qū)鐘村盛凱服裝廠的投資人。
最近一年財務數(shù)據(jù)：截至 2017 年 12 月 31 日，廣州市番禺區(qū)鐘村盛凱服裝
廠總資產為 52.91 萬元，凈資產為 35.82 萬元，2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 152.55
萬元，凈利潤 5.62 萬元。
2、與上市公司的關聯(lián)關系
公司控股股東和實際控制人之一張宇濤先生配偶盧潔儀女士為公司關聯(lián)自
然人，其為廣州市番禺區(qū)鐘村盛凱服裝廠的投資人，因此廣州市番禺區(qū)鐘村盛凱
服裝廠為公司關聯(lián)法人。
3、履約能力分析
廣州市番禺區(qū)鐘村盛凱服裝廠財務經營正常，財務狀況較好，具備履約能力，
日常交易中均能履行合同約定，不會對公司形成壞賬損失。
三、關聯(lián)交易主要內容
1、定價政策和定價依據(jù)
公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，遵循公開、公平、公正的原則；其定價
方法為依據(jù)市場公允價格確定；其結算方式為協(xié)議結算。
2、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本公司與關聯(lián)人的關聯(lián)交易簽訂了年度采購合同，協(xié)議內容包括貨物清單明
細、質量要求、交貨地點及方式、結算方式及期限、付款方式等條款。交易雙方
在交易發(fā)生時，公司將根據(jù)相關法律法規(guī)的要求、公允的市場價格與關聯(lián)方簽署
單次購銷合同。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展及生產經營的正常
需要，交易均遵循平等互利、等價有償?shù)氖袌鲈瓌t，是正常的商業(yè)交易行為。交
易定價公允，收付款條件合理，沒有損害公司及中小股東的利益。預計在今后的
生產經營中，上述日常關聯(lián)交易會持續(xù)發(fā)生，交易不會對公司的獨立性構成影響，
公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方產生依賴或被控制。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
1、獨立董事的事前認可意見
公司獨立董事認為：為滿足公司日常生產經營活動的需要，公司及其控股子
公司 2018 年度擬與關聯(lián)方發(fā)生日常性經營業(yè)務往來，向關聯(lián)方購買工服使用。
本次關聯(lián)交易遵循了公平、公正的原則，交易價格按市場價格確定，定價公允，
不存在損害公司和中小股東的利益的行為。因此，我們同意將公司 2018 年度日
常關聯(lián)交易預計事項提交公司第三屆董事會第十四會議審議，同時關聯(lián)董事應按
規(guī)定回避表決。
2、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事對此發(fā)表意見：經審核，公司本次關聯(lián)交易事前向獨立董事提
交了相關資料，獨立董事進行了事前審查。公司第三屆董事會第十四次會議對本
次關聯(lián)交易進行審議并獲得通過，關聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效，符合
有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
公司與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易系滿足公司日常生產經營活動的需要，有利
于公司的經營和發(fā)展。關聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價公允、合理，沒有
違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益
的情形。因此，我們一致同意公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預計事項。
六、監(jiān)事會意見
經審核，監(jiān)事會認為公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預計事項履行了相關決策
程序，表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。上述關聯(lián)交易預計
系公司發(fā)展及日常生產經營所需，關聯(lián)交易遵循公允、合理的市場定價原則，沒
有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會
對公司獨立性產生影響。同意上述 2018 年度日常關聯(lián)交易預計事項。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為上述關聯(lián)交易為正常的交易事項，系雙方依據(jù)市場化
原則獨立進行，價格公允，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。上
述關聯(lián)交易已經公司第三屆董事會第十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議
審議通過，公司獨立董事已發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的決策程序，其
審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等相關法規(guī)和
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。保薦機構對公司 2018 年度日常關聯(lián)交易的
預計情況無異議。保薦機構將持續(xù)關注上述關聯(lián)交易事項的進展情況。
八、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
2、第三屆董事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
5、廣發(fā)證券股份有限公司關于廣東三雄極光照明股份有限公司 2018 年度
日常關聯(lián)交易預計的核查意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2018 年 4 月 16 日