廣東金萊特電器股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和公司對外擔保
情況的專項說明及獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等的規(guī)定和要求，作為廣東金萊特電器股份有限公
司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著對公司、全體股東及投資者負責
的態(tài)度，按照實事求是的原則，對公司 2017 年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司
資金的情況和公司對外擔保情況進行了認真的檢查和落實，并作如下專項說明及
獨立意見：
經(jīng)認真核查，我們認為公司認真貫徹執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金
往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號）和《關(guān)于
規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號）等規(guī)定，2017
期間不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況；2016 年 5 月 6 日，公
司召開第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔保的議
案》，擔保額度為不超為 8000 萬元，擔保期為 18 個月。上述對外擔保已經(jīng)于
2017 年 6 月 19 日結(jié)束。此次為參股公司江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸有限公司
（以下簡稱“金信小額貸”）提供擔保有利于金信小額貸的業(yè)務(wù)擴展及穩(wěn)健經(jīng)營，
不會片面加重公司負擔。相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易
所中小板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
獨立董事： 馮強 方曉軍 饒莉
2017 年 4 月 23 日