證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-040
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第九次會(huì)議于 2018 年 4 月 27 日以書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
會(huì)議于 2018 年 5 月 2 日下午 03：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓
會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事馮強(qiáng)先生、方曉
軍先生以通訊方式出席，其他董事均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)議由董事蔣光勇先生主
持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和
國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特
電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于擬收購金祥立 100%股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于擬收購金祥立 100%股權(quán)的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國
證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《選舉陳開元先生擔(dān)任公司董事長職務(wù)的議案》。
董事會(huì)一致同意選舉陳開元先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長職務(wù)。任期自
本次董事會(huì)通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，連選可以選任。
根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。公司董事會(huì)授
權(quán)公司職工梁惠玲女士辦理相關(guān)工商變更登記事務(wù)。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，陳開元不屬于失信被執(zhí)行人。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
3、審議通過《選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司副董事長職務(wù)的議案》。
董事會(huì)一致同意選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長職務(wù)。任期
自本次董事會(huì)通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，連選可以選任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，蔣光勇不屬于失信被執(zhí)行人。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
4、審議通過《選聘孟繁煕先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)的議案》。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，孟繁煕不屬于失信被執(zhí)行人。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
5、審議通過《選舉陳開元先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。
董事會(huì)一致同意選舉陳開元先生為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。陳開
元先生與方曉軍先生、馮強(qiáng)先生共同組成第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于選聘董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 3 日