證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018－027
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的專項(xiàng)說明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
2017 年度，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具大信審字[2018]第
5-00203 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。2017 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 7,667,657.94 元，依照
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定提取 10%盈余公積后，截止至 2017 年 12 月 31 日，公
司可分配利潤(rùn)為 203,132,481.13 元。基于公司發(fā)展計(jì)劃，公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅
利、不送紅股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后使用。
二、2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因及合規(guī)性說明
根據(jù)《公司章程》相關(guān)要求，在公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正值、公司累計(jì)可供
分配利潤(rùn)為正值且當(dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤(rùn)不低于 0.10 元、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司當(dāng)年度財(cái)
務(wù)報(bào)告出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告的情況下，原則上每年進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。在最近的連
續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度（2014 年-2016 年）內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)總額為 2800.50
萬元，其中：2014 年分派現(xiàn)金 1,867 萬元，占當(dāng)期凈利潤(rùn) 45.68%；2015 年分派現(xiàn)金 933.5
萬元，占當(dāng)期凈利潤(rùn) 21.86%；2016 年度無派發(fā)現(xiàn)金紅利，上述最近三年累計(jì)的現(xiàn)金分配
金額高于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十，符合《公司章程》及《上市公司
監(jiān)管指引第 3 號(hào)－上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)制度的規(guī)定。
基于考慮公司 2018 年的整體發(fā)展規(guī)劃，對(duì)資金的需求較大，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)和未來發(fā)展，公司擬定 2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
公司仍一如既往地重視以現(xiàn)金分紅方式給予股東合理回報(bào)，本次提出不進(jìn)行利潤(rùn)分配
的方案，是充分考慮公司目前及未來盈利狀況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資
資金需求等情況后，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益的基礎(chǔ)上做出的安排，不違反中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，也不
存在損害公司及股東利益的情況。
三、未分配利潤(rùn)的用途及計(jì)劃
公司未分配利潤(rùn)將全部用于公司運(yùn)營(yíng)及發(fā)展，如：①加大研發(fā)項(xiàng)目的投入，豐富主營(yíng)
產(chǎn)品系列，儲(chǔ)備行業(yè)技術(shù)，保持公司技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；②引入智能機(jī)器人對(duì)傳統(tǒng)工藝進(jìn)行技
術(shù)改造，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品合格率，減少手工作業(yè)，降低人工成本；③拓展多元化
經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。
基于公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買設(shè)備等累計(jì)支出較大，為保障公司擬投資
項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有效完成項(xiàng)目投資計(jì)劃，進(jìn)一步提升公司
整體盈利能力，確保股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，因此，公司 2017 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需通過股東大會(huì)審議方可執(zhí)行。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次不進(jìn)行利潤(rùn)分配的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
2017 年度利潤(rùn)分配方案的提出是基于公司的實(shí)際需求出發(fā)，且從程序上和內(nèi)容上符
合《公司章程》等公司的制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害投資者利益的情況。我
們同意 2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，并將該議案提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018年4月23日