北京市天元（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
京天股字（2018）第 252 號(hào)
致：廣東金萊特電器股份有限公司
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年年度股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議于 2018 年 5 月 15 日在廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
召開(kāi)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受公司聘任，指派
本所律師參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人
民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修
訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具本法律
意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，本所律師審查了《廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于第四
屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告》、《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第
六次會(huì)議決議公告》、《廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大
會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《召開(kāi)股東大會(huì)通知》”）以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件
和資料，同時(shí)審查了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的身份和資格、見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)，
并參與了本次股東大會(huì)議案表決票的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票計(jì)票工作。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和
《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)出具日以前已
經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，
進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表
北京總部 上海分所 深圳分所 成都分所 香港分所
北京市西城區(qū)豐盛胡同28號(hào) 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào) 深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào) 成都市高新區(qū)交子大道177號(hào) 香港中環(huán)德輔道中 26 號(hào)
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的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相
應(yīng)法律責(zé)任。
本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見(jiàn)作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨同其
他公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）予以審核公告，并依
法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提
供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
公司第四屆董事會(huì)于 2018 年 4 月 20 日召開(kāi)第七次會(huì)議作出決議召集本次股東
大會(huì)，并于 2018 年 4 月 23 日通過(guò)指定信息披露媒體分別發(fā)出了《召開(kāi)股東大會(huì)通
知》。該《召開(kāi)股東大會(huì)通知》中載明了召開(kāi)本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事
項(xiàng)、投票方式和出席會(huì)議對(duì)象等內(nèi)容。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:30 在廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路
21 號(hào)公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，并由公司董事長(zhǎng)陳開(kāi)元先生主持，完成了全部會(huì)議議
程。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行。通過(guò)深交
所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 14 日下午 15:00
至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會(huì)的人員資格
出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共 3 人，共
計(jì)持有公司有表決權(quán)股份 69,405,130 股，占公司股份總數(shù)的 37.1747%，其中：
1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、
股東的授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代表（含股東代理人）共計(jì) 3 人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份 69,405,130
股，占公司股份總數(shù)的 37.1747%。
2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的股東共計(jì) 0 人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份 0 股，占公司股份總數(shù)的 0%。
網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合并持有公司 5%以上股份的股東（或
股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）1 人，
代表公司有表決權(quán)股份數(shù) 1,413,800 股，占公司股份總數(shù)的 0.7573%。
除上述公司股東及股東代表外，公司董事、監(jiān)事及本所律師出席了會(huì)議，高級(jí)
管理人列席了會(huì)議。
（二）本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合
法、有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所表決的事項(xiàng)均已在《召開(kāi)股東大會(huì)通知》中列明。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)列入議程的議案進(jìn)行
了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。
本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同
進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司
提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下：
（一）《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
表決情況：同意 69,405,130 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 1,413,800 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：通過(guò)
（二）《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決情況：同意 69,405,130 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 1,413,800 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：通過(guò)
（三）《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決情況：同意 69,405,130 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 1,413,800 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：通過(guò)
（四）《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會(huì)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
三分之二以上審議通過(guò)。
表決情況：同意 69,405,130 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 1,413,800 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：通過(guò)
（五）《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案》
表決情況：同意 69,405,130 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 1,413,800 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：通過(guò)
（六）《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決情況：同意 69,405,130 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 1,413,800 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：通過(guò)
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行
政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：李怡星
經(jīng)辦律師：張冉瞳 童琳雯
2018 年 5 月 16 日