國民技術(shù)股份有限公司
雷波濤獨立董事2016年度述職報告
各位股東及代表：
本人作為國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，按照《公
司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關(guān)于加強社會公眾股
股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》及有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定，2016年忠實、誠信、勤勉、盡責地履行了獨立董事的職責，出席了公
司相關(guān)會議，認真審議董事會、股東大會的各項議案并發(fā)表獨立意見，維護了股
東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用?，F(xiàn)將2016年任職期
間的工作情況向各位股東及代表進行匯報。
一、出席會議的情況
2016年年初至本人離任以前，公司共計召開1次董事會，本人親自出席。本
人對提交董事會的議案均認真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出
了很多合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認為公司董事會的召集召開
符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。對于本人參加
的公司董事會各項議案及其它事項，本人均投了贊成票，無提出異議的事項，也
沒有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2016年度，本人嚴格按照《獨立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡
責，詳細了解公司運作情況，與公司其他兩位獨立董事就相關(guān)事項共同發(fā)表獨立
意見如下：
在2016年2月29日召開的第三屆董事會第十次會議上發(fā)表了《關(guān)于2015年度
利潤分配預案的獨立意見》、《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用的獨立意見》、
《關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見》、《關(guān)于公司2015年度
日常關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見》、《關(guān)于公司2015年度對外擔保及關(guān)聯(lián)方資金占
用情況的獨立意見》、《關(guān)于2015年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見》、《關(guān)于
公司高級管理人員2015年度績效薪酬分配的獨立意見》、《關(guān)于續(xù)聘大信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的獨立意見》、《關(guān)
于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的
獨立意見》、《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)研發(fā)及辦公大樓的獨立意見》、《關(guān)
于全資子公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的議案的獨立意見》、《關(guān)于增補公司獨立
董事的獨立意見》、《關(guān)于董事長薪酬的獨立意見》。
三、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016年度，本人對公司進行了現(xiàn)場考察，調(diào)查期間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、
內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況、財務(wù)運行
情況等方面進行了深入了解，調(diào)閱了有關(guān)資料。此外，本人還通過電話、郵件等
方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉
公司各重大事項進展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
四、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2016年任期期間忠實、勤勉、誠信、盡責地履行
獨立董事職責，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認真聽取了相關(guān)
人員的匯報，主動調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時了解公司的
日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上獨立、客觀、審慎地行使各項
表決權(quán)，積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了股東尤其是中小股東的合法
權(quán)益。
此外，本人積極學習相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)尤其是
涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認
識和理解，以切實加強對投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)
益的思想意識。
五、行使獨立董事特別職權(quán)情況
2016年度，本人作為公司獨立董事沒有行使以下特別職權(quán)：
1、向董事會提請召開臨時股東大會；
2、提議召開董事會；
3、獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
4、在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。
因個人原因，本人于2016年2月29日辭去公司第三屆董事會獨立董事以及董
事會審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員的職務(wù)，也不在公司擔任其他職
務(wù)。本人與公司及公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層并無不同意見，亦無任何其他事
項需要通知、報告監(jiān)管機構(gòu)、公司及公司的股東、債權(quán)人。作為公司的獨立董事，
本人對公司董事會、經(jīng)營團隊和相關(guān)管理人員在本人履行職責的過程中給予的有
效配合和積極支持表示衷心感謝！同時，也衷心祝愿公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報告！
獨立董事：雷波濤
2017年3月28日