證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2018-023
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第十六次會議于 2018 年 3 月 31
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2018 年 4 月 10 日在公司會議室召開。應(yīng)到董事 9
人，實(shí)到董事 9 人，董事張文義先生以通訊方式出席會議，董事張春生先生因工
作原因，授權(quán)董事任凱先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會
議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司
章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《2017 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過了《2017 年年度報告全文及摘要》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案》
經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司 2017 年度利潤總
額 244,785,073.81 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 225,705,410.08 元，扣除本年計提的法定盈余
公積 22,570,541.01 元，加期初未分配利潤 338,790,887.15 元，減上年度現(xiàn)金紅利
15,538,722.17 元，本年度可供分配的利潤為 526,387,034.05 元。
2017 年度利潤分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08
元，分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2017 年度，公司不進(jìn)行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
公司所處半導(dǎo)體封裝測試行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，且技術(shù)更新?lián)Q代較快，需
要充足的資金保證公司長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。公司一向重視對投資者的穩(wěn)定回報，
在制定股利分配政策時，充分考慮了對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報以及公
司的可持續(xù)發(fā)展。公司留存收益將用于補(bǔ)充公司流動資金、生產(chǎn)線技改擴(kuò)能及新
產(chǎn)品研發(fā)投資，以促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
公司將在適當(dāng)?shù)臅r間召開投資者說明會，具體通知請關(guān)注公司后續(xù)發(fā)布的通
知公告。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度投資計劃的議案》
1、關(guān)于在子公司星科金朋（韓國）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線并對部分生
產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
星科金朋（韓國）有限公司根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及客戶需求，擬在現(xiàn)有廠房中
新建 BUMP 生產(chǎn)線，并對現(xiàn)有部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊，以滿足新老客戶對
BUMP、AI、fcFBGA-SiP 等高端產(chǎn)品的需求。經(jīng)公司測算，上述項(xiàng)目需投資 11,970
萬美元，其中 BUMP 設(shè)備款 6,850 萬美元，其他技改擴(kuò)能設(shè)備款 4,550 萬美元，
鋪底流動資金 570 萬美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目將按客戶及市場
需求分 2~3 年建設(shè)，達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增年銷售收入 25,160 萬美元，新增年
利潤 1,600 萬美元，預(yù)計投資回收期 4.8 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司部分生產(chǎn)線填平
補(bǔ)齊的議案
星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡稱“JSCC”）于 2017 年 9 月完
成搬遷，第四季度訂單飽滿。為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加存儲類、大顆 FCBGA
等產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足客戶需求，公司擬對部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊。經(jīng)公司測
算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 6,700 萬元美元，其中設(shè)備款 6,450 萬元美元，鋪
底流動資金 250 萬元美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，
預(yù)計新增年銷售收入 6,960 萬元美元，新增年利潤 1,020 萬元美元，預(yù)計投資回
收期 5.2 年（含建設(shè)期）。
同時，為滿足 JSCC 生產(chǎn)用電需求，擬投資 3,800 萬元人民幣在工廠旁新建
一座 110KV 的變電站。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議
案
為滿足部分重點(diǎn)客戶對晶圓級產(chǎn)品的需求，公司擬對部分晶圓級生產(chǎn)線進(jìn)行
填平補(bǔ)齊，同時對部分基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造，以提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)
公司測算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 3,760 萬美元，其中設(shè)備款 2,500 萬美元，
基礎(chǔ)設(shè)施改造 1,260 萬美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
后，預(yù)計新增年銷售收入 2,390 萬美元，新增年利潤 495 萬美元，預(yù)計投資回收
期 5.6 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
4、關(guān)于公司 2018 年對全資子公司長電（滁州）超小型分立器件等生產(chǎn)線技
改擴(kuò)能的議案
為提高競爭力，滿足部分重點(diǎn)客戶新增訂單需求，公司擬對長電滁州部分超
小型分立器件/集成電路生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊和技改擴(kuò)能。經(jīng)公司測算，該等項(xiàng)
目改造需新增投資 29,944 萬元人民幣，其中設(shè)備款 23,161 萬元人民幣，降本增
效技改套配件 5,015 萬元人民幣，動力設(shè)施 968 萬元人民幣，鋪底流動資金 800
萬元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增年
銷售收入 19,900 萬元人民幣，新增年利潤 6,631 萬元人民幣，預(yù)計投資回收期
4.8 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
5、關(guān)于對長電本部集成電路中心進(jìn)行 CIM 自動化升級改造的議案
為滿足國際大客戶對生產(chǎn)條件的需求，減少產(chǎn)品人為異常，公司本部集成電
路事業(yè)中心擬進(jìn)行 CIM 自動化升級改造。經(jīng)公司測算，本次自動化升級改造需
投資 8,483 萬元人民幣，包含搬運(yùn)機(jī)器人、自動收發(fā)料機(jī)、系統(tǒng)軟件等。本項(xiàng)目
系統(tǒng)自動化升級改造，無直接投資收益。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
6、關(guān)于對全資子公司長電（宿遷）增資，擴(kuò)充集成電路封測產(chǎn)能的議案
為進(jìn)一步搶占市場份額，應(yīng)對越來越激烈的市場競爭，公司擬拓展長電科技
（宿遷）有限公司（以下簡稱“長電宿遷”）生產(chǎn)基地，在現(xiàn)有廠區(qū)旁新購?fù)恋?br/>約 335 畝，購置費(fèi)約 3,200 萬元人民幣；廠房基本建設(shè)、凈化裝修及配套設(shè)施建
設(shè) 15.8 億元人民幣。同時，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場、客戶情況，擬在未來 5
年內(nèi)每年對長電宿遷增資 1.5 億元注冊資本，把長電宿遷建設(shè)成具有綜合競爭力
的大規(guī)模的集成電路封測基地。
根據(jù)公司測算，2018 年公司擬投入 39,753 萬元人民幣，在長電宿遷現(xiàn)有廠
房中將部分倒裝及 DFN 生產(chǎn)線進(jìn)行技改擴(kuò)能，以降低成本，滿足客戶需求。本
項(xiàng)目改造設(shè)備、輔助設(shè)施及相關(guān)套件配件支出約 38,553 萬元人民幣，鋪底流動
資金 1,200 萬元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，
預(yù)計新增年銷售收入 27,700 萬元人民幣，新增年利潤 4,020 萬元人民幣，預(yù)計投
資回收期 5.3 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
7、關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公
司的議案
為滿足國際大客戶的需求，子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司擬在江
陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司星科金朋集成電路測試（江陰）有限公司，注冊資
本 3 億元人民幣，主營業(yè)務(wù)為集成電路封裝測試。根據(jù)測算，本項(xiàng)目總體投入約
15 億元人民幣，其中土地購置費(fèi)約 3,300 萬元人民幣（約 85 畝），廠房建設(shè)、動
力等配套設(shè)施及凈化裝修 3.6 億元人民幣。本項(xiàng)目將根據(jù)客戶需求情況分期實(shí)施。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
上述各項(xiàng)目涉及投資收益的，均是根據(jù)目前所投產(chǎn)品的平均市場價格和毛利
水平測算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營環(huán)境改變、原材料價
格波動等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過了《關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議
案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司
2018 年度為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為滿足全資子公司 2018 年度經(jīng)營發(fā)展需要，合理運(yùn)用財務(wù)杠桿，公司擬提
供總額度不超過 528,500 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、保函擔(dān)
保、抵押擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保等。
上述擔(dān)保額度不等于為各子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額，在股東大會批準(zhǔn)上述
擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長王新潮先生根據(jù)以上子
公司的申請，在上述時間及額度內(nèi)視各子公司資金需求予以安排具體擔(dān)保事宜，
包括但不限于確定擔(dān)保方式、期限、金額、擔(dān)保協(xié)議條款等，并簽署相關(guān)法律文
件。
在 2018 年年度股東大會召開日前，本公司為全資子公司在以上擔(dān)保的總額
度內(nèi)，簽訂的擔(dān)保合同均為有效。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》（詳見上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》）
本事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)
立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)。
7.1 與新潮集團(tuán)及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王新潮、劉銘回避表
決。
7.2 與中芯長電的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王新潮、張文義、高
永崗、任凱回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
（八）審議通過了《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議
案》 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)
于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》）
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司及控股子公司 2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃的資金需求、
拓寬融資渠道，本年度公司擬向銀行申請不超過 205 億元人民幣的綜合授信額度。
綜合授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)方式包括但不限于流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、銀行
承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理、國內(nèi)證開證及議付、黃金租賃融資、委托貸
款等。
上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額、期限、實(shí)施時間
等將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。
在股東大會批準(zhǔn)以上綜合授信額度事項(xiàng)的前提下，公司董事會提請股東大會
授權(quán)董事長王新潮先生簽署上述范圍內(nèi)的銀行借款合同、銀行承兌匯票協(xié)議、遠(yuǎn)
期信用證、與貸款相關(guān)的資產(chǎn)抵押或股權(quán)抵押合同等相關(guān)文件。
在 2018 年年度股東大會召開日前，本公司在授信額度內(nèi)向銀行等金融單位
申請辦理的業(yè)務(wù)均為有效。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費(fèi)用的議案》
經(jīng)公司審計委員會審核，2018 年度擬繼續(xù)聘請安永華明會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為本公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年（自 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日），年審計費(fèi)用不超過 390 萬元人民幣（含新加坡子公司星科金朋
私人有限公司審計費(fèi)及內(nèi)控審計費(fèi)）。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十一）審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》（詳見上海證券交易
所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的
公告》）
根據(jù)財政部分別于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 12 月 25 日頒布的《企業(yè)會
計準(zhǔn)則第 42 號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》的通知（財會
［2017］13 號）、《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會
［2017］30 號），公司對會計政策進(jìn)行了相應(yīng)變更。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十二）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇
長電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十三）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制評價
報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司
2017 年度內(nèi)部控制評價報告》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十四）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)
站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司章程修正案》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十五）審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份
有限公司信息披露管理制度》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十六）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)
務(wù)管理制度》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有
限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十七）審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》。
同意公司于 2018 年 5 月 10 日召開 2017 年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見刊
載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一八年四月十一日