第六屆董事會第十六次會議文件 相關(guān)事項的獨立意見
江蘇長電科技股份有限公司獨立董事
對公司第六屆董事會第十六次會議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、上海證
券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》等規(guī)定，作為江蘇長電
科技股份有限公司獨立董事，我們對公司第六屆董事會第十六次會議有關(guān)事項進
行了認(rèn)真審查，現(xiàn)將獨立意見發(fā)表如下：
一、2017 年度利潤分配預(yù)案
公司擬以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08 元。
公司 2017 年度利潤分配預(yù)案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，在維護中小股東利益
的同時，兼顧了公司行業(yè)特性、發(fā)展階段、資金需求等因素，有利于公司持續(xù)、
穩(wěn)定、健康發(fā)展，符合《公司章程》有關(guān)規(guī)定。同意將公司 2017 年度利潤分配
預(yù)案提交股東大會審議。
二、對外擔(dān)保
報告期內(nèi)，長電科技不存在為大股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；除全資子
公司長電科技（宿遷）有限公司以外，不存在直接或間接為資產(chǎn)負債率超過 70%
的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保的情況。同意將公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)
保議案提交股東大會審議。
第六屆董事會第十六次會議文件 相關(guān)事項的獨立意見
三、2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計遵循了公平、自愿、合理的交易原則，是
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展的需要，關(guān)聯(lián)交易價格公平合理，符合公司的利
益，不會損害其它股東的合法權(quán)益。
公司第六屆董事會第十六次會議審議關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情
況相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意
將公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況提交股東大會審議。
四、公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品
1、公司是在確保日常運營和資金安全的前提下，運用階段性閑置自有資金
進行低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品投資，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。
2、公司制定了嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施，有利于控制投資風(fēng)險，保障資金安全。
3、公司運用階段性閑置自有資金進行低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品投資，有
利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存
在損害股東利益的情形。
4、我們同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，使用階段性閑置自有資
金進行低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品投資。
同意將公司使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案提交股東大
會審議。
五、續(xù)聘會計師事務(wù)所
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合
中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，在為公司提供 2017 年財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計服務(wù)工
作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業(yè)務(wù)。為保證公
司審計工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大
會審議。
第六屆董事會第十六次會議文件 相關(guān)事項的獨立意見
六、會計政策變更
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 42 號——持有待售
的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財會[2017]13 號）和《財政部關(guān)于修訂印
發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會［2017]30 號）相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，
從而使公司的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，
能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。
本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有
損害公司及中小股東的權(quán)益。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
（以下無正文）
第六屆董事會第十六次會議文件 相關(guān)事項的獨立意見
（此頁無正文，為獨立董事對公司第六屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意
見）
獨立董事簽名：
蔣守雷：
范永明：
潘 青：
二〇一八年四月十日