2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
目 錄
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)議程.......................................... 3
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則.................................. 5
議案 1：2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告............................................................................ 7
議案 2：2017 年年度報(bào)告全文及摘要...................................................................... 16
議案 3：2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告.............................................................................. 17
議案 4：關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案......................................................... 25
議案 5：關(guān)于公司 2018 年度投資計(jì)劃的議案......................................................... 26
5.01：關(guān)于在子公司星科金朋（韓國(guó)）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線并對(duì)部分生產(chǎn)
線填平補(bǔ)齊的議案...................................................................................................... 26
5.02：關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司部分生產(chǎn)線填平
補(bǔ)齊的議案.................................................................................................................. 27
5.03：關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
...................................................................................................................................... 28
5.04：關(guān)于公司 2018 年對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（滁州）超小型分立器件等生產(chǎn)線技
改擴(kuò)能的議案.............................................................................................................. 29
5.05：關(guān)于對(duì)長(zhǎng)電本部集成電路中心進(jìn)行 CIM 自動(dòng)化升級(jí)改造的議案 ............. 30
5.06：關(guān)于對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（宿遷）增資，擴(kuò)充集成電路封測(cè)產(chǎn)能的議案... 31
5.07：關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司
的議案.......................................................................................................................... 32
議案 6：關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案..................... 33
議案 7：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案........................................................... 34
議案 8：關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案....................... 40
議案 9：關(guān)于公司 2018 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案......................................... 42
議案 10：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案......................................... 43
議案 11：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告...................................................................................................................... 44
議案 12：關(guān)于修改公司章程的議案......................................................................... 50
議案 13：2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告........................................................................ 51
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江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 10 日下午 1:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通
過(guò)該系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間 2018 年 5 月 10 日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2018 年 5 月 10 日
的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號(hào) 9 樓）
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：
一、 主持人宣布會(huì)議開始，報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東及股東授權(quán)代表人數(shù)和持有股份
數(shù)，說(shuō)明授權(quán)委托情況，介紹到會(huì)人員。
二、宣讀《會(huì)議規(guī)則》。
三、宣讀《關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對(duì)《提名》進(jìn)行表決（舉手）。
四、聽取并審議股東大會(huì)議案
1、2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、2017 年年度報(bào)告全文及摘要
3、2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4、關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
5、關(guān)于公司 2018 年度投資計(jì)劃的議案（分項(xiàng)表決）
5.01、關(guān)于在子公司星科金朋（韓國(guó)）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線并對(duì)部分
生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
5.02、關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司部分生產(chǎn)線
填平補(bǔ)齊的議案
5.03、關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的
議案
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
5.04、關(guān)于公司 2018 年對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（滁州）超小型分立器件等生產(chǎn)
線技改擴(kuò)能的議案
5.05、關(guān)于對(duì)長(zhǎng)電本部集成電路中心進(jìn)行 CIM 自動(dòng)化升級(jí)改造的議案
5.06、關(guān)于對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（宿遷）增資，擴(kuò)充集成電路封測(cè)產(chǎn)能的議案
5.07、關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子
公司的議案
6、關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
7、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案（分項(xiàng)表決）
7.01、與新潮集團(tuán)及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
7.02、與中芯長(zhǎng)電的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
8、關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
9、關(guān)于公司 2018 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案
10、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案
11、江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
12、關(guān)于修改公司章程的議案
13、2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問(wèn)。
六、股東表決。填寫表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)并宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
八、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
九、見(jiàn)證律師出具法律意見(jiàn)書。
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2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
一、會(huì)議的組織方式
1、本次會(huì)議由公司依法召集。
2、本次會(huì)議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；2018 年 5
月 2 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托的授權(quán)代理人。
3、本次會(huì)議行使《公司法》和《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會(huì)的職權(quán)。
二、會(huì)議的表決方式
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海
證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)行使表決權(quán)，也可通過(guò)新增的互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）行使表決權(quán)（首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)
行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明）。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會(huì)議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
3、本次會(huì)議共審議 13 項(xiàng)議案，其中第 5、7 項(xiàng)議案需分項(xiàng)表決。根據(jù)有關(guān)
規(guī)定，議案 12 為股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方為有效；其他議案均為股東大會(huì)以普通決議
通過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有
效。第 7 項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司、江蘇新
潮科技集團(tuán)有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司回避表決。
4、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽取
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各項(xiàng)議案報(bào)告后，填寫表決票進(jìn)行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)表決的，可在股東
大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決；采用互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)表決的，可在股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。
5、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東委托代理人，若已進(jìn)行會(huì)議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動(dòng)放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處理。
三、表決統(tǒng)計(jì)表結(jié)果的確認(rèn)
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)?；設(shè)監(jiān)票人一名，由
股東代表?yè)?dān)任?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)宣布。若出席會(huì)議的股東或委托
代理人對(duì)會(huì)議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點(diǎn)票。
2、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本次股東大會(huì)的所有議程進(jìn)行見(jiàn)證。
四、要求和注意事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)和喧嘩，不得無(wú)故退
場(chǎng)。
2、股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢、意見(jiàn)或建議時(shí)，應(yīng)舉手示意，在得到
會(huì)議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會(huì)議的所有議案，行使好表決權(quán)。
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議案 1
2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
（一）報(bào)告期內(nèi)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù) SIA 統(tǒng)計(jì)，2017 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)全年總銷售值達(dá) 4,122 億美元，較
2016 年增長(zhǎng) 21.6%，其中美洲市場(chǎng)增長(zhǎng) 35.0%、歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng) 17.1%、亞太與其
他地區(qū)增長(zhǎng) 16.4%、日本增長(zhǎng) 13.3%、中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng) 22.2%。
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為 5,411.3
億元人民幣，同比增長(zhǎng) 24.8%。其中，集成電路制造業(yè)增速最快，2017 年同比增
長(zhǎng) 28.5%，銷售額達(dá)到 1,448.1 億元人民幣，設(shè)計(jì)業(yè)和封測(cè)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，
增速分別為 26.1%和 20.8%，銷售額分別為 2,073.5 億元人民幣和 1,889.7 億元人
民幣。
（二）報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期公司整體業(yè)績(jī)繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)：全年完成營(yíng)業(yè)收入 239 億元，
同比增長(zhǎng) 24.54%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn) 3.43 億元，同比增長(zhǎng) 222.89%。主
要工作如下：
1、上海廠搬遷圓滿完成，運(yùn)營(yíng)情況良好
星科金朋上海廠于 2017 年 9 月按計(jì)劃順利將整廠搬遷至江陰，同時(shí)，江陰
新廠運(yùn)營(yíng)良好，第四季度營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)近 50%，fcCSP 產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，單季度
基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
2、原長(zhǎng)電經(jīng)營(yíng)績(jī)效再創(chuàng)新高
報(bào)告期內(nèi)長(zhǎng)電本部通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造降本增效、提高勞動(dòng)
生產(chǎn)率等方式來(lái)提升盈利空間，2017 年?duì)I收和毛利均創(chuàng)歷史新高。營(yíng)收比上年
同期增長(zhǎng) 15.66%，凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng) 46.05%。
長(zhǎng)電先進(jìn)通過(guò)積極拓展市場(chǎng)，開發(fā)重點(diǎn)客戶，產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，營(yíng)收利潤(rùn)再
創(chuàng)新高，保持了高速增長(zhǎng)；營(yíng)業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng) 46.73%，凈利潤(rùn)比上年同
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期增長(zhǎng) 76.78%。
3、進(jìn)一步深化對(duì)星科金朋的整合
報(bào)告期公司對(duì)星科金朋進(jìn)行了深度整合，實(shí)行扁平化管理，提高了管理效率
和執(zhí)行力。
4、通過(guò)直接融資，降低資產(chǎn)負(fù)債率
公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目于 2017 年 6 月完成，募集資金
26.55 億元。根據(jù)募集資金使用計(jì)劃，公司用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行
貸款 13 億元人民幣，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司資產(chǎn)負(fù)債率從
77.55%下降為 68.80%。
公司于 2017 年 9 月啟動(dòng)了新一輪融資。
5、加強(qiáng)文化融合，進(jìn)一步提高公司凝聚力
收購(gòu)星科金朋后，公司始終倡導(dǎo)“同一個(gè)企業(yè)、同一個(gè)團(tuán)隊(duì)、同一個(gè)夢(mèng)想”
的企業(yè)文化，弘揚(yáng)和睦卓越的大家庭式企業(yè)文化，持續(xù)推進(jìn)和諧文化和執(zhí)行力文
化，進(jìn)一步提高了公司凝聚力。
6、注重安全環(huán)保，確保平穩(wěn)達(dá)標(biāo)
報(bào)告期內(nèi)公司安全環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生工作情況良好，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“三無(wú)”目
標(biāo)；“三廢”按環(huán)保管理要求排放及處置，被評(píng)為“江陰市綠色環(huán)保示范企業(yè)”
及無(wú)錫市“節(jié)能低碳技術(shù)推廣應(yīng)用示范單位”。
二、報(bào)告期內(nèi)分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
營(yíng)業(yè)收入 5,024,584,279.27 5,297,296,804.84 6,537,925,156.42 6,995,706,139.42
歸屬于上市公司
38,297,685.26 50,694,593.76 76,192,525.52 178,161,979.47
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
-76,969,829.66 -103,371,340.36 -173,202,758.87 90,679,303.37
常性損益后的凈
利潤(rùn)
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
268,301,121.97 1,189,818,624.45 1,160,319,302.98 1,038,806,278.06
現(xiàn)金流量?jī)纛~
三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
（一）公司進(jìn)入全球集成電路委外封測(cè)行業(yè)前三甲
根據(jù) IC Insights 報(bào)告，2017 年，長(zhǎng)電科技銷售收入在全球集成電路前 10 大
委外封測(cè)廠排名第三。全球前二十大半導(dǎo)體公司 80%均已成為公司客戶。
（二）先進(jìn)封裝技術(shù)和規(guī)?；慨a(chǎn)能力行業(yè)領(lǐng)先
長(zhǎng)電科技在高端封裝技術(shù)（如 Fan-out eWLB、WLCSP、SiP、BUMP、PoP
等）已與國(guó)際先進(jìn)同行并行發(fā)展，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。根
據(jù)研究機(jī)構(gòu) Yole Développement 報(bào)告，在先進(jìn)封裝晶圓份額方面，以全球市場(chǎng)份
額排名：英特爾 12.4%、矽品 11.6%、長(zhǎng)電科技 7.8%位列第三。
（三）有持續(xù)的研發(fā)能力及豐富的專利
公司在中國(guó)和新加坡有兩大研發(fā)中心，擁有“高密度集成電路封測(cè)國(guó)家工程
實(shí)驗(yàn)室”、“博士后科研工作站”、“國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”等研發(fā)平臺(tái)；同時(shí)擁有
經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。2017 年度公司申請(qǐng)專利 226 件，其中已獲受理專利 193
件。截至本報(bào)告期末，公司已獲得專利 3504 件，其中發(fā)明專利 2743 件（在美國(guó)
獲得的專利為 1758 件），覆蓋中高端封測(cè)領(lǐng)域。
（四）產(chǎn)品種類豐富，生產(chǎn)布局合理
公司目前提供的封測(cè)服務(wù)涵蓋了高中低各種集成電路封測(cè)范圍，涉足各種半
導(dǎo)體產(chǎn)品終端市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，并在新加坡、韓國(guó)、中國(guó)江陰、滁州、宿遷均設(shè)有
分工明確、各具技術(shù)特色和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)基地。
星科金朋江陰廠、長(zhǎng)電科技本部與長(zhǎng)電先進(jìn)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，已建立起從芯片
凸塊到 FC 倒裝的強(qiáng)大的一站式服務(wù)能力。
四、報(bào)告期內(nèi)重要事項(xiàng)
（一）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
公司于 2016 年 4 月 27 日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、于 2016 年 5 月
20 日召開的公司 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買產(chǎn)業(yè)基金持有
的長(zhǎng)電新科 29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋 22.73%股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
科 19.61%股權(quán)；同時(shí)，公司擬向芯電半導(dǎo)體非公開發(fā)行股份募集配套資金，募
集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
2017 年 3 月 1 日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委 2017 年第 9 次并購(gòu)重
組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得
有條件通過(guò)。
2017 年 3 月 10 日，公司和中介機(jī)構(gòu)根據(jù)并購(gòu)重組委審核意見(jiàn)，對(duì)所涉事項(xiàng)
按照要求予以了回復(fù)和披露。
2017 年 4 月 6 日、4 月 14 日，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求，披露了《中聯(lián)資
產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司關(guān)于江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買蘇州長(zhǎng)電
新朋投資有限公司、蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司股權(quán)項(xiàng)目復(fù)核報(bào)告》及財(cái)務(wù)顧問(wèn)、
律師事務(wù)所對(duì)前述復(fù)核報(bào)告的核查意見(jiàn)。
2017 年 5 月 4 日，公司召開第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議有效期
的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，同意公司將發(fā)行決議和授權(quán)事項(xiàng)的有
效期延至 2018 年 5 月 19 日。
2017 年 5 月 10 日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限
公司向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號(hào)）。
2017 年 6 月 2 日，產(chǎn)業(yè)基金持有的長(zhǎng)電新科 29.41%股權(quán)、長(zhǎng)電新朋 22.73%
股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新科 19.61%股權(quán)變更至本公司名下，前述標(biāo)的
資產(chǎn)過(guò)戶的工商變更登記手續(xù)完成，長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋成為本公司直接和間接
持股 100%的子公司。
2017 年 6 月 16 日，公司辦理完成新股登記手續(xù)，2017 年 6 月 19 日取得中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，長(zhǎng)電科
技向交易對(duì)方產(chǎn)業(yè)基金作為支付對(duì)價(jià)發(fā)行的 129,791,394 股、向交易對(duì)方芯電半
導(dǎo)體作為支付對(duì)價(jià)發(fā)行的 43,285,527 股，及募集配套資金向認(rèn)購(gòu)對(duì)象芯電半導(dǎo)體
發(fā)行的 150,852,271 股人民幣普通股（A 股），已完成登記。公司總股本由
1,035,914,811 股增加至 1,359,844,003 股。
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
（二）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)之過(guò)渡期
損益補(bǔ)償
根據(jù)本公司分別與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體簽訂的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、
《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《蘇州長(zhǎng)
電新科投資有限公司過(guò)渡期損益表專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（安永華明（2017）專字
61254029_B02 號(hào)）、《蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司過(guò)渡期損益表專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》
（安永華明（2017）專字第 61254029_B03 號(hào)），產(chǎn)業(yè)基金和芯電半導(dǎo)體于 2017
年 9 月分別向本公司支付了過(guò)渡期損益補(bǔ)償款 27,693 萬(wàn)元人民幣、176,637,245.93
元人民幣，合計(jì) 45,357 萬(wàn)元人民幣。
（三）2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)之業(yè)績(jī)補(bǔ)
償安排
本公司發(fā)行股份購(gòu)買產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體持有的長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋少數(shù)
股東權(quán)益并募集配套資金事項(xiàng)于 2017 年 6 月完成，就此事項(xiàng)，本公司分別與產(chǎn)
業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體簽訂了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定如長(zhǎng)電
新科、長(zhǎng)電新朋分別于 2017 年、2018 年、2019 年（2017-2019 年度稱為“利潤(rùn)
補(bǔ)償期間”）實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)合并凈利潤(rùn)之和未達(dá)到 101,000 萬(wàn)元（以下稱為“預(yù)
定凈利潤(rùn)之和”），產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體需按協(xié)議約定補(bǔ)償方式及計(jì)算方法以現(xiàn)
金對(duì)長(zhǎng)電科技進(jìn)行補(bǔ)償。公司應(yīng)當(dāng)在 2017 年、2018 年、2019 年每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)
束后指定年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋分別進(jìn)行審計(jì)；2019 年度結(jié)
束后公司需指定具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)補(bǔ)償期間實(shí)現(xiàn)的合并凈利
潤(rùn)之和與預(yù)定凈利潤(rùn)之和間的差異出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)。
2017 年度公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永華明對(duì)長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋分別進(jìn)行
了審計(jì)，并出具了“安永華明（2018）專字第 61254029_B01 號(hào)”《蘇州長(zhǎng)電新
科投資有限公司已審財(cái)務(wù)報(bào)表》、“安永華明（2018）專字第 61254102_B01 號(hào)”
《蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司已審財(cái)務(wù)報(bào)表》。經(jīng)審計(jì)，長(zhǎng)電新科 2017 年合并凈
利潤(rùn)為-79,478.64 萬(wàn)元、長(zhǎng)電新朋 2017 年合并凈利潤(rùn)為-79,377.50 萬(wàn)元。
（四）出售持有的國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)
2017 年 3 月 13 日，公司召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
長(zhǎng)電科技出售持有的國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)的議案》，同意公司以
國(guó)富瑞 2016 年審計(jì)報(bào)告（大信審字[2017]第 1-00751 號(hào)）為依據(jù)，與交易對(duì)方國(guó)
富商通信息技術(shù)發(fā)展股份有限公司協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格，為人民幣 1.4 億元。截至
本報(bào)告期末，公司已收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款，國(guó)富瑞已于 2017 年 5 月辦理完畢股權(quán)
變更工商登記手續(xù)。
此次股權(quán)出售扣除賬面投資成本后，產(chǎn)生投資收益 86,857,832.27 元，增加
公司利潤(rùn)總額 86,857,832.27 元。
五、董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
1、全球競(jìng)爭(zhēng)格局
最近幾年，全球集成電路封測(cè)企業(yè)并購(gòu)重組頻繁，如臺(tái)灣日月光（ASE）和
矽品（SPIL）合資成立控股公司，安靠（Amkor）并購(gòu) J-Device，長(zhǎng)電科技并購(gòu)
星科金朋（STATS）等，而從近幾年市場(chǎng)份額排名來(lái)看，全球芯片封裝測(cè)試市場(chǎng)
的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，據(jù)拓璞研究院
統(tǒng)計(jì)，2017 年前三大企業(yè)市占率為 56%（日月光、矽品合并計(jì)算）。
2、中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)政府高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)下，帶動(dòng)地方
政府及民間各路資本對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的投資；各地芯片廠建設(shè)項(xiàng)目眾多，封測(cè)產(chǎn)
業(yè)發(fā)展空間巨大。
3、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的驅(qū)動(dòng)力正在形成
驅(qū)動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力正在以移動(dòng)智能終端為主向多元化發(fā)展，如
人工智能/5G 通訊/物聯(lián)網(wǎng)/汽車電子等等，為封測(cè)產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
全面趕上，局部超越，把公司建成全球數(shù)一數(shù)二的集成電路封測(cè)企業(yè)。
（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2018 年公司的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入 258 億元人民幣，該生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
并不構(gòu)成公司對(duì) 2018 年度的業(yè)績(jī)承諾，該目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)取決于對(duì)星科金朋的整
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
合協(xié)同效應(yīng)、半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)的變化、國(guó)際地緣政治形勢(shì)的變化等諸多因素，存
在不確定性。
為此，公司將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：
1、做強(qiáng)長(zhǎng)電，質(zhì)量為本
以客戶滿意為導(dǎo)向，重點(diǎn)抓好人才隊(duì)伍、制度體系和質(zhì)量文化三大建設(shè)，形
成人人重視質(zhì)量的文化氛圍，用良好的工作質(zhì)量確保優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻?br/>對(duì)長(zhǎng)電科技的質(zhì)量高度滿意。
2、繼續(xù)加快星科金朋扭虧為盈的進(jìn)程
對(duì)星科金朋實(shí)施扁平化管理；建立有效的銷售激勵(lì)機(jī)制；工廠實(shí)施阿米巴管
理模式，降低成本、提高效益；加快產(chǎn)品和客戶多元化的步伐。
3、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，與一流客戶同步發(fā)展
制定出和國(guó)際大公司接軌、與國(guó)際領(lǐng)先同行同步的技術(shù)發(fā)展路線圖，與國(guó)際
一流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并行發(fā)展、超越發(fā)展；跟上一流客戶技術(shù)發(fā)展的步伐，加強(qiáng)創(chuàng)新，
不斷提升自身的研發(fā)能力和產(chǎn)品的技術(shù)水平；同時(shí)加強(qiáng)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
4、產(chǎn)銷平衡，全球產(chǎn)能資源共享
抓住中國(guó)市場(chǎng)高速成長(zhǎng)的機(jī)遇，利用公司全球工廠產(chǎn)能資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)銷
銜接，既提高各工廠產(chǎn)能利用率又能滿足客戶需求。
5、不斷完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化內(nèi)部管理
按照“共同目標(biāo)，充分溝通，信息共享，作業(yè)規(guī)范化”的原則建立和完善長(zhǎng)電
總部各職能條線以及總部和各子公司之間的管理制度和作業(yè)流程，從而加強(qiáng)具有
高效執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
（四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，有巨大的內(nèi)需市場(chǎng)依托，但
集成電路市場(chǎng)智能手機(jī)、平板電腦，以及諸多移動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)趨向成熟，增長(zhǎng)趨緩，
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，新一代虛擬現(xiàn)實(shí)、無(wú)人駕駛、工業(yè)機(jī)器人等尚在孕育中，公
司業(yè)務(wù)能否繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)存在不確定性；公司存在跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)波動(dòng)、
匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)；存在對(duì)星科金朋整合不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)根本性好轉(zhuǎn)
需要一定的時(shí)間，有出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)波動(dòng)及虧損的風(fēng)險(xiǎn)；星科金朋存在對(duì)單一大客戶依
賴度較高的風(fēng)險(xiǎn)；海外并購(gòu)后形成的商譽(yù)存在減值的風(fēng)險(xiǎn)；公司整體負(fù)債比率較
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
高，有一定的短期償債風(fēng)險(xiǎn)；長(zhǎng)電科技為子公司提供擔(dān)保的額度較大，有承擔(dān)擔(dān)
保連帶責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。
六、現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
（一）利潤(rùn)分配政策的制定、調(diào)整情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2013 年 11 月 30 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指
引第 3 號(hào)----上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)條款，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審
議通過(guò)了修訂《公司章程》中第一百五十七條，并提交公司 2013 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)審議通過(guò)。
（二）利潤(rùn)分配執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》利潤(rùn)分配政策、履行決策程序，充分
保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。具體執(zhí)行情況如下：
2017 年 4 月 18 日，公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016
年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，并由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；2017 年 5 月 15 日，公司
召開 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)此利潤(rùn)分配方案：以 2016 年 12 月 31 日總股
本 1,035,914,811 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），
共分配紅利 15,538,722.17 元，分配后公司未分配利潤(rùn)結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2016
年度，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
2017 年 5 月 22 日，公司在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2016 年年度權(quán)益
分派實(shí)施公告》，并于 2017 年 5 月 26 日實(shí)施完成該項(xiàng)分配方案。
本次利潤(rùn)分配符合《公司章程》及股東大會(huì)決議要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確
清晰，決策程序和機(jī)制完備，獨(dú)立董事履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，充分保護(hù)
了中小股東的合法權(quán)益。
（三）本年度利潤(rùn)分配預(yù)案
本公司擬以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為基數(shù)，向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08 元，分配后公
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
司未分配利潤(rùn)結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2017 年度，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
不送紅股。
（四）最近三年利潤(rùn)分配方案或預(yù)案
單位：元 幣種：人民幣
占合并報(bào)表
分紅年度合并報(bào) 中歸屬于上
每 10 股 每 10 股派 每 10 股
分紅 現(xiàn)金分紅的數(shù)額 表中歸屬于上市 市公司普通
送紅股 息數(shù)(元) 轉(zhuǎn)增數(shù)
年度 （含稅） 公司普通股股東 股股東的凈
數(shù)（股） （含稅） （股）
的凈利潤(rùn) 利潤(rùn)的比率
(%)
2017 年 0 0.25 0 33,996,100.08 343,346,784.01 9.90
2016 年 0 0.15 0 15,538,722.17 106,334,424.75 14.61
2015 年 0 0.10 0 10,359,148.11 51,997,451.04 19.92
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案 2
2017 年年度報(bào)告全文及摘要
各位股東及股東代表：
公司 2017 年年度報(bào)告及摘要已按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求，刊載于上海證券交易所
網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），年報(bào)摘要于 2018 年 4 月 12 日刊載在《上海證券
報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計(jì)，
并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案 3
2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東及股東代表：
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由安
永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)
告，現(xiàn)將江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下，請(qǐng)各位股東
審議：
2017 年公司完成營(yíng)業(yè)收入 239 億元，比上年度增加 24.54%，利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)
2,397 萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 34,335 萬(wàn)元。
一、公司資產(chǎn)、負(fù)債及股東權(quán)益狀況
（一）資產(chǎn)變動(dòng)分析：2017 年資產(chǎn)總額 306.99 億元，比上年增加 9.79 億元，
增長(zhǎng) 3%。
1．流動(dòng)資產(chǎn) 85.00 億元，比年初增加 7.64 億元，增長(zhǎng) 9.88%，主要變化如下：
（1）衍生金融資產(chǎn) 1,860 萬(wàn)元，比年初增加 1,801 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3,067%，主
要系星科金朋發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)匯交易。
（2）應(yīng)收票據(jù) 13,745 萬(wàn)元，比年初減少 3,848 萬(wàn)元，下降 22%，主要系應(yīng)
收票據(jù)到期結(jié)算。
（3）其他應(yīng)收款 33,205 萬(wàn)元，比年初增加 6,688 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 25%，主要系
應(yīng)收星科金朋上海公司搬遷補(bǔ)償增加。
（4）存貨 231,303 萬(wàn)元，比年初增加 46,172 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 25%，主要系公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致。
（5）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 1,338 萬(wàn)元，比年初增加 1,338 萬(wàn)元，主要系
售后租回融資租賃保證金重分類至一年內(nèi)到期。
（6）其他流動(dòng)資產(chǎn) 53,820 萬(wàn)元，比年初增加 23,626 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 78%，主要
系購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品增加。
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2. 非流動(dòng)資產(chǎn) 221.98 億元，比年初增加 2.15.億元，增長(zhǎng) 1%，主要變化如
下：
（1）可供出售金融資產(chǎn) 2,952 萬(wàn)元，比年初增加 803 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 37%，主
要系本年對(duì)芯智聯(lián)增資。
（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資 21,789 萬(wàn)元，比年初減少 6,868 萬(wàn)元，下降 24%，主要
系出售國(guó)富瑞股權(quán)。
（3）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 628 萬(wàn)元，比年初減少 268 萬(wàn)元，下降 30%，主要系攤
銷所致。
（4）遞延所得稅資產(chǎn) 7,402 萬(wàn)元，比年初增加 1,439 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24%，主要
系根據(jù)各子公司預(yù)期可使用的可抵扣暫時(shí)性差異增加所致。
（5）其他非流動(dòng)資產(chǎn) 7,911 萬(wàn)元，比年初增加 7,479 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1,731%，
主要系增加了對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)補(bǔ)償款的預(yù)計(jì)。
（二）負(fù)債的變動(dòng)分析：2017 年負(fù)債總額 211.21 億元，比上年減少 19.26
億元，下降 8%。
1．流動(dòng)負(fù)債 130.99 億元，比年初增加 17.16 億元，增長(zhǎng) 15%。主要變化如
下：
（1）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 0 萬(wàn)元，比年初減
少 3,563 萬(wàn)元，主要系黃金租賃融資到期。
（2）衍生金融負(fù)債 10,482 萬(wàn)元，比上年減少 33,543 萬(wàn)元，下降 76%。主要
系主要系星科金朋支付臺(tái)星科最低采購(gòu)承諾。
（3）應(yīng)付賬款 472,003 萬(wàn)元，比年初增加 94,520 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 25%，主要系業(yè)
務(wù)增長(zhǎng)導(dǎo)致應(yīng)付設(shè)備款、材料款增加。
（4）預(yù)收款項(xiàng) 5,964 萬(wàn)元，比年初增加 2,831 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 90%，主要系本年
訂單增加，收到預(yù)收款增長(zhǎng)。
（5）應(yīng)交稅費(fèi) 9,741 萬(wàn)元，比年初增加 3,172 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 48%，主要系計(jì)提
應(yīng)付的所得稅增加。
（6）應(yīng)付利息 18,757 萬(wàn)元，比年初增加 11,694 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 166%，主要系
永續(xù)債利息重分類至一年內(nèi)到期。
（7）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 332,179 萬(wàn)元，比年初增加 128,480 萬(wàn)元，主
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要系永續(xù)證券重分類至一年內(nèi)到期。
2．非流動(dòng)負(fù)債 80.22 億元，比年初減少 36.42 億元，下降 31%，主要變化如
下：
（1）應(yīng)付債券 272,127 萬(wàn)元，比年初減少 205,490 萬(wàn)元，下降 43%，主要系
償還債務(wù)及永續(xù)證券一年內(nèi)到期部分進(jìn)行了重分類。
（2）長(zhǎng)期應(yīng)付款 113,515 萬(wàn)元，比年初減少 87,803 萬(wàn)元，下降 44%，主要
系售后回租融資租賃款支付。
（3）預(yù)計(jì)負(fù)債 0 萬(wàn)元，比年初減少 16,430 萬(wàn)元，主要系主要系相關(guān)的額外
稅務(wù)事項(xiàng)得到處理
（4）遞延收益 24,932 萬(wàn)元，比年初減少 13,131 萬(wàn)元，下降 35%，主要系確
認(rèn)政府補(bǔ)貼收入增加。
（5）其他非流動(dòng)負(fù)債 0 萬(wàn)元，比年初減少 10,881 萬(wàn)元，主要系永續(xù)債利息
重分類至一年內(nèi)到期所致
（三）股東權(quán)益的變動(dòng)分析
所有者權(quán)益合計(jì) 95.78 億元，比年初增加 29.05 億元，增長(zhǎng) 44%，主要變化
如下：
1. 歸屬于母公司所有者權(quán)益為 944,507 萬(wàn)元，比年初增加 485,039 萬(wàn)元，增
長(zhǎng) 106%。主要變化如下：
（1）實(shí)收資本 135,984 萬(wàn)元，增加 32,393 萬(wàn)元，比年初增長(zhǎng) 31%，主要系
發(fā)行股份，增加股本。
（2）資本公積 689,123 萬(wàn)元，增加 447,753 萬(wàn)元，比年初增長(zhǎng) 186%，主要
系發(fā)行股份溢價(jià)及過(guò)渡期損益補(bǔ)償款到賬。
（3）其他綜合收益-4,422 萬(wàn)元，比年初減少 27,888 萬(wàn)元，下降 119%，主
要系外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額。
（4）盈余公積 12,228 萬(wàn)元，比年初增加 2,257 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 23%，主要系子
公司提取法定盈余公積。
（5）未分配利潤(rùn) 111,593 萬(wàn)元，比年初增加 30,524 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 38%。主要
系盈利增加所致。
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2. 少數(shù)股東權(quán)益 13,266 萬(wàn)元，比年初減少 194,494 萬(wàn)元，下降 94%。主要
系報(bào)告期資產(chǎn)重組于 17 年 5 月份完成，蘇州新科、蘇州新朋 6 月份起變?yōu)槿Y
子公司。
二、公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
單位（萬(wàn)元）
項(xiàng)目 2017 年度 2016 年度 增減變動(dòng) 變動(dòng)百分比（%）
營(yíng)業(yè)總收入 2,385,551 1,915,453 470,098 25%
營(yíng)業(yè)成本 2,106,101 1,689,062 417,040 25%
營(yíng)業(yè)（虧損） -2,189 -44,498 42309 95%
利潤(rùn)總額 2,397 -25,097 27,494 110%
歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 34,335 10,633 23,701 223%
每股收益（全面攤?。ㄔ?股） 0.28 0.10 0.18. 180%
凈資產(chǎn)收益率（%）（加權(quán)平均） 4.89 2.45 2.44 2.44%
（一）2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,385,551 萬(wàn)元，同比增加 470,098 萬(wàn)
元，增長(zhǎng) 25%；營(yíng)業(yè)總成本 2,106,101 萬(wàn)元，同比增加 417,040 萬(wàn)元，增加 25%；
利潤(rùn)總額 2,397 萬(wàn)元，同比增加 27,494 萬(wàn)元，增加 110%；歸屬于母公司的凈利
潤(rùn) 34,335 萬(wàn)元，同比增加 23,701 萬(wàn)元，增加 223%。
報(bào)告期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率 11.67%，比上年 11.70%，下降 0.03 個(gè)百分點(diǎn)。
（二）影響利潤(rùn)的主要因素
1．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,375,681 萬(wàn)元，較上年增加 473,458 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2,098,357 萬(wàn)元，較上年增加 419,009 萬(wàn)元。主要系業(yè)務(wù)量增加。
2．營(yíng)業(yè)稅金及附加 5,347 萬(wàn)元，較上年增加 2,195 萬(wàn)元。主要系重分類科目
與業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致的相關(guān)稅金及附加增加。
3．管理費(fèi)用 200,817 萬(wàn)元，較上年增加 41,306 萬(wàn)元。主要系薪酬與研發(fā)費(fèi)
增加。
4．資產(chǎn)減值損失 2,269 萬(wàn)元，較上年減少 4,585 萬(wàn)元。主要系主要系報(bào)告期
應(yīng)收賬款減少與原材料管理進(jìn)一步優(yōu)化。
5．公允價(jià)值變動(dòng)損益 6,807 元，較上年減少 8,604 萬(wàn)元，主要系星科金朋簽
署的最低采購(gòu)承諾的公允價(jià)值變動(dòng)。
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6．投資收益 8,506 萬(wàn)元，較上年增加 6,640 萬(wàn)元，主要系出售國(guó)富瑞收益。
7．資產(chǎn)處置收益 5,151 萬(wàn)元，較上年增加 4,014 萬(wàn)元，主要系會(huì)計(jì)政策變更
將資產(chǎn)處置重分類。
8．其他收益 28,745 萬(wàn)元，較上年增加 28,745 萬(wàn)元，主要系會(huì)計(jì)政策變更將
政府補(bǔ)助重分類。
9．營(yíng)業(yè)外收入 7,017 萬(wàn)元，較上年減少 14,821 萬(wàn)元，主要系會(huì)計(jì)政策變更
將政府補(bǔ)助重分類。
10. 所得稅費(fèi)用-4,957 萬(wàn)元，較上年減少 11,473 萬(wàn)元，主要系相關(guān)子公司與
當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門溝通繳納相關(guān)稅款、重新評(píng)估稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并調(diào)整。
（三）每股收益 0.28 元，去年同期 0.10 元，較上年增加 0.18 元。
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益-0.22 元，較上年減少-0.02 元。
非經(jīng)營(yíng)性損益對(duì)凈利潤(rùn)影響詳見(jiàn)非經(jīng)常性損益分析表。
項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 12,713.02
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 --
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一
35,076.13
標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) --
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資
--
時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 --
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 154.13
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 --
債務(wù)重組損益 --
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 --
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 --
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 --
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性
金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置
6,807.49
交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投
資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 2,012.5
對(duì)外委托貸款取得的損益 --
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)
--
生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整
--
對(duì)當(dāng)期損益的影響
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受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 --
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -622.05
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 11,074.32
所得稅影響額 -2,116.97
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -4,477.42
合計(jì) 60,621.14
三、現(xiàn)金流量分析
（一）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 36.57 億元，比上年增加 9.88 億元，增
長(zhǎng) 37%。影響經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增加的原因主要有：
1．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 256.88 億元，較上年增加 56.89 億元，增長(zhǎng) 28%。
（1）銷售商品收到現(xiàn)金增加 55.31 億元，增長(zhǎng) 28%，主要系銷售規(guī)模增長(zhǎng)，
回款增加。
（2）收到的稅費(fèi)返還增加 0.61 億元，增長(zhǎng) 17%，主要系出口退稅增加。
（3）收到與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加 0.96 億元，增長(zhǎng) 142%，主要系
今年同期收回的票據(jù)、保函、海關(guān)等保證金。
2．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增加 47.01 億元，增長(zhǎng) 27%。
（1）購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金增加 45.75 億元，增長(zhǎng) 37%，主要系企業(yè)
經(jīng)營(yíng)規(guī)模增加及備貨增加。
（2）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加 1.26 億元，增長(zhǎng) 4%。
（3）支付各項(xiàng)稅費(fèi)增加 0.17 億元，增長(zhǎng) 8%。
（4）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少 0.18 億元，下降 2%。
（二）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-36.23 億元，比上年增加 6.74 億元（上
年為-42.97 億元）。影響投資性現(xiàn)金流量增加的原因主要有：
1．投資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加 3.54 億元，增長(zhǎng) 51%。
（1） 收回投資收到的現(xiàn)金增加 0.53 億元，增長(zhǎng) 19%。
（2）取得投資收益收到的現(xiàn)金減少 0.20 億元，下降 85%，主要系去年同期
有收到的 JCI 分紅。
（3）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金增加 0.21 億元，
增長(zhǎng) 17%。
（4）收回的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加 2.99 億元，增長(zhǎng) 117%，主要
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系收到過(guò)渡期損益補(bǔ)償款。
2．投資活動(dòng)現(xiàn)金流出減少 3.20 億元，下降 6%。
（1）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)與其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少 4.84 億元，
下降 10%。
（2）投資所支付現(xiàn)金增加 1.65 億元，增長(zhǎng) 75%，主要系今年同期銀行理財(cái)
產(chǎn)品投購(gòu)買增加。
（三）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.19 億元，較上年減少 10.57 億元，下
降 101.83%。影響籌資性現(xiàn)金流量減少的原因主要有：
1．籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入減少 18.45 億元，下降 16%。
（1）吸收投資收到的現(xiàn)金增加 26.13 億元，主要系報(bào)告期收到募集資金。
（2）取得借款收到的現(xiàn)金減少 25.91 億元，下降 30%，主要系本年銀行借
款籌資減少。
（3）收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少 18.67 億元，下降 65%，主要系
本年融資租賃籌資減少。
2．籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出減少 7.89 億元，下降 8%。
（1）償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少 18.11 億元，下降 20%。主要系本年需歸還
的借款較去年同期減少。
（2）分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金減少 0.28 億元，下降 3%。
（3）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加 10.50 億元，增長(zhǎng) 184%，主要系
融資租賃籌資歸還增加。
（四）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-0.54 億元，比上年減少 1.25 億元。
（五）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-0.39 億元，比上年減少 4.80 億元。
（六）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 17.40 億元，比上年減少 0.39 億元。
四、財(cái)務(wù)狀況分析指標(biāo)表
財(cái)務(wù)分析指標(biāo)表
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 同比增減
盈利 主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率（%） 11.67 11.70 -0.03
能力 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%） -0.09 -2.32 +2.23
投資 每股收益（元/股） 0.28 0.10 +0.18
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與 每股歸母凈資產(chǎn)（元/股） 7.7970 4.4354 +3.3616
收益 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（%） 4.89 2.45 +2.44
流動(dòng)比率（%） 64.89 67.97 -3.08
償還
速動(dòng)比率（%） 47.24 51.70 -4.46
能力
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 8.1606 6.7626 +1.398
資本 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 68.80 77.55 -8.75
結(jié)構(gòu) 產(chǎn)權(quán)比率（%） 220.52 345.41 -124.89
（一）盈利能力
銷售毛利率下降主要是由于星科金朋其 2017 年產(chǎn)能利用率較低，因此其人
工、折舊等固定成本比例較高。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下降主要是由于銷售毛利率下降。
（二）投資與收益
每股收益、凈資產(chǎn)收益上升是由于原長(zhǎng)電的相關(guān)各子公司歸屬于母公司所有
者的凈利潤(rùn)較去年同期有較高增長(zhǎng)。每股凈資產(chǎn)增加主要是歸母利潤(rùn)較去年同期
有所增長(zhǎng)以及受美元匯率波動(dòng)產(chǎn)生的報(bào)表外幣折算綜合收益所有增長(zhǎng)影響。
（三）償還能力
流動(dòng)比率及速動(dòng)比率下降主要是由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)長(zhǎng)，應(yīng)付賬款及短期債務(wù)有
所增加。
（四）資本結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率下降主要是發(fā)行股份募集資金后，所有者權(quán)益增長(zhǎng)較
多。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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議案４
關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
各位股東及股東代表：
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2017 年度利潤(rùn)總
額 244,785,073.81 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 225,705,410.08 元，扣除本年計(jì)提的法定盈余
公積 22,570,541.01 元，加期初未分配利潤(rùn) 338,790,887.15 元，減上年度現(xiàn)金紅利
15,538,722.17 元，本年度可供分配的利潤(rùn)為 526,387,034.05 元。
2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08
元，分配后公司未分配利潤(rùn)結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2017 年度，公司不進(jìn)行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
公司所處半導(dǎo)體封裝測(cè)試行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，且技術(shù)更新?lián)Q代較快，需
要充足的資金保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。公司一向重視對(duì)投資者的穩(wěn)定回報(bào)，
在制定股利分配政策時(shí)，充分考慮了對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報(bào)以及公
司的可持續(xù)發(fā)展。公司留存收益將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、生產(chǎn)線技改擴(kuò)能及新
產(chǎn)品研發(fā)投資，以促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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議案 5
關(guān)于公司 2018 年度投資計(jì)劃的議案
5.01：關(guān)于在子公司星科金朋（韓國(guó)）有限公司新建 BUMP
生產(chǎn)線并對(duì)部分生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
各位股東及股東代表：
星科金朋（韓國(guó)）有限公司根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及客戶需求，擬在現(xiàn)有廠房中
新建 BUMP 生產(chǎn)線，并對(duì)現(xiàn)有部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊，以滿足新老客戶對(duì)
BUMP、AI、fcFBGA-SiP 等高端產(chǎn)品的需求。經(jīng)公司測(cè)算，上述項(xiàng)目需投資 11,970
萬(wàn)美元，其中 BUMP 設(shè)備款 6,850 萬(wàn)美元，其他技改擴(kuò)能設(shè)備款 4,550 萬(wàn)美元，
鋪底流動(dòng)資金 570 萬(wàn)美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目將按客戶及市場(chǎng)
需求分 2~3 年建設(shè)，達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入 25,160 萬(wàn)美元，新增年
利潤(rùn) 1,600 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)投資回收期 4.8 年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)
目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格和毛利水平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際
結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、原材料價(jià)格波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定
的投資風(fēng)險(xiǎn)。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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5.02：關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公
司部分生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
各位股東及股東代表：
星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“JSCC”）于 2017 年 9 月完
成搬遷，第四季度訂單飽滿。為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加存儲(chǔ)類、大顆 FCBGA
等產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足客戶需求，公司擬對(duì)部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊。經(jīng)公司測(cè)
算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 6,700 萬(wàn)美元，其中設(shè)備款 6,450 萬(wàn)美元，鋪底流
動(dòng)資金 250 萬(wàn)美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)
新增年銷售收入 6,960 萬(wàn)美元，新增年利潤(rùn) 1,020 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)投資回收期 5.2
年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格和毛利水
平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、原材料價(jià)格
波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，為滿足 JSCC 生產(chǎn)用電需求，擬投資 3,800 萬(wàn)元人民幣在工廠旁新建
一座 110KV 的變電站，經(jīng)測(cè)算，該變電站土建部分約需 700 萬(wàn)元人民幣，設(shè)備
約需 3,100 萬(wàn)元人民幣。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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5.03：關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生
產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
各位股東及股東代表：
為滿足部分重點(diǎn)客戶對(duì)晶圓級(jí)產(chǎn)品的需求，公司擬對(duì)部分晶圓級(jí)生產(chǎn)線進(jìn)行
填平補(bǔ)齊，同時(shí)對(duì)部分基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，以提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)
公司測(cè)算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 3,760 萬(wàn)美元，其中設(shè)備款 2,500 萬(wàn)美元，
基礎(chǔ)設(shè)施改造 1,260 萬(wàn)美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入 2,390 萬(wàn)美元，新增年利潤(rùn) 495 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)投資回收
期 5.6 年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格和
毛利水平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、原材
料價(jià)格波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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5.04：關(guān)于公司 2018 年對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（滁州）
超小型分立器件等生產(chǎn)線技改擴(kuò)能的議案
各位股東及股東代表：
為提高競(jìng)爭(zhēng)力，滿足部分重點(diǎn)客戶新增訂單需求，公司擬對(duì)長(zhǎng)電滁州部分超
小型分立器件/集成電路生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊和技改擴(kuò)能。經(jīng)公司測(cè)算，該等項(xiàng)
目改造需新增投資 29,944 萬(wàn)元人民幣，其中設(shè)備款 23,161 萬(wàn)元人民幣，降本增
效技改套配件 5,015 萬(wàn)元人民幣，動(dòng)力設(shè)施 968 萬(wàn)元人民幣，鋪底流動(dòng)資金 800
萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年
銷售收入 19,900 萬(wàn)元人民幣，新增年利潤(rùn) 6,631 萬(wàn)元人民幣，預(yù)計(jì)投資回收期
4.8 年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格和毛利
水平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、原材料價(jià)
格波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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5.05：關(guān)于對(duì)長(zhǎng)電本部集成電路中心進(jìn)行
CIM 自動(dòng)化升級(jí)改造的議案
各位股東及股東代表：
為滿足國(guó)際大客戶對(duì)生產(chǎn)條件的需求，減少產(chǎn)品人為異常，公司本部集成電
路事業(yè)中心擬進(jìn)行 CIM 自動(dòng)化升級(jí)改造。經(jīng)公司測(cè)算，本次自動(dòng)化升級(jí)改造需
投資 8,483 萬(wàn)元人民幣，包含搬運(yùn)機(jī)器人、自動(dòng)收發(fā)料機(jī)、系統(tǒng)軟件等。本項(xiàng)目
系統(tǒng)自動(dòng)化升級(jí)改造，無(wú)直接投資收益。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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5.06：關(guān)于對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（宿遷）增資，
擴(kuò)充集成電路封測(cè)產(chǎn)能的議案
各位股東及股東代表：
為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，應(yīng)對(duì)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司擬拓展長(zhǎng)電科技
（宿遷）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電宿遷”）生產(chǎn)基地，在現(xiàn)有廠區(qū)旁新購(gòu)?fù)恋?br/>約 335 畝，購(gòu)置費(fèi)約 3,200 萬(wàn)元人民幣；廠房基本建設(shè)、凈化裝修及配套設(shè)施建
設(shè) 15.8 億元人民幣。同時(shí)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)、客戶情況，擬在未來(lái) 5
年內(nèi)每年對(duì)長(zhǎng)電宿遷增資 1.5 億元注冊(cè)資本，把長(zhǎng)電宿遷建設(shè)成具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力
的大規(guī)模的集成電路封測(cè)基地。
根據(jù)公司測(cè)算，2018 年公司擬投入 39,753 萬(wàn)元人民幣，在長(zhǎng)電宿遷現(xiàn)有廠
房中將部分倒裝及 DFN 生產(chǎn)線進(jìn)行技改擴(kuò)能，以降低成本，滿足客戶需求。本
項(xiàng)目改造設(shè)備、輔助設(shè)施及相關(guān)套件配件支出約 38,553 萬(wàn)元人民幣，鋪底流動(dòng)
資金 1,200 萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，
預(yù)計(jì)新增年銷售收入 27,700 萬(wàn)元人民幣，新增年利潤(rùn) 4,020 萬(wàn)元人民幣，預(yù)計(jì)投
資回收期 5.3 年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)
價(jià)格和毛利水平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、
原材料價(jià)格波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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5.07：關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在
江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司的議案
各位股東及股東代表：
為滿足國(guó)際大客戶的需求，子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司擬在
江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司星科金朋集成電路測(cè)試（江陰）有限公司，注冊(cè)
資本 3 億元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路封裝測(cè)試。根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目總體投入
約 15 億元人民幣，其中土地購(gòu)置費(fèi)約 3,300 萬(wàn)元人民幣（約 85 畝），廠房建設(shè)、
動(dòng)力等配套設(shè)施及凈化裝修 3.6 億元人民幣。本項(xiàng)目將根據(jù)客戶需求情況分期實(shí)
施。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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議案 6
關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代表：
為滿足全資子公司 2018 年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，公司擬提
供總額度不超過(guò) 52.85 億元人民幣的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、保
函擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保等，具體額度如下：
1、對(duì)長(zhǎng)電科技（宿遷）有限公司擔(dān)保不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元人民幣；
2、對(duì)長(zhǎng)電科技（滁州）有限公司擔(dān)保不超過(guò) 3 億元人民幣；
3、對(duì)江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司擔(dān)保不超過(guò) 15 億元人民幣；
4、對(duì)長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司擔(dān)保不超過(guò) 12 億元人民幣；
5、對(duì) JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（長(zhǎng)電韓國(guó)）擔(dān)保不超過(guò) 5
億元人民幣；
6、對(duì)星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司（JSCC）擔(dān)保不超過(guò) 2 億元人民幣；
7、對(duì) JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.（JCET-SC）及 STATS CHIPPAC
PTE. LTD.（SCL）擔(dān)保合計(jì)不超過(guò) 15.05 億元人民幣。
上述為各子公司的擔(dān)保額將在 2018 年相繼到期，需要續(xù)貸和更新?lián)?。?br/>增擔(dān)保后續(xù)將根據(jù)決策程序另行提交董事會(huì)或股東會(huì)審議。在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述
擔(dān)保額度的前提下，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)王新潮先生根據(jù)以上子
公司的申請(qǐng)，在上述時(shí)間及額度內(nèi)視各子公司資金需求予以安排具體擔(dān)保事宜，
包括但不限于確定擔(dān)保方式、期限、金額、擔(dān)保協(xié)議條款等，并簽署相關(guān)法律文
件。
在 2018 年年度股東大會(huì)召開日前，本公司為全資子公司在以上擔(dān)保的總額
度內(nèi)，簽訂的擔(dān)保合同均為有效。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案 7
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
各位股東及股東代表：
一、2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況
2018 年度，根據(jù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司預(yù)計(jì)將與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生如下關(guān)
聯(lián)交易：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018 年預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元）
江陰康強(qiáng)電子有限公司 4,000
無(wú)錫新潔能股份有限公司 1,000
新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司
關(guān)聯(lián)采購(gòu)或接受 江蘇中鵬新材料股份有限公司
勞務(wù) 江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司
合肥圖迅電子科技有限公司 1,000
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 5,500
小計(jì) 12,850
關(guān)聯(lián)銷售或提供
無(wú)錫新潔能股份有限公司 1,600
勞務(wù)
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司 2,000
關(guān)聯(lián)租賃
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 3,800
江陰舒心行汽車租賃有限公司
關(guān)聯(lián)人為公司融
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 5,800
資提供擔(dān)保
合計(jì) / 26,650
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
二、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
關(guān)聯(lián)交易類 2017 年預(yù)計(jì) 2017 年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人
別 金額（萬(wàn)元） 生金額（萬(wàn)元）
江陰康強(qiáng)電子有限公司 7,000 7,607
無(wú)錫新潔能股份有限公司 2,850 2,343
新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司 150
關(guān)聯(lián)采購(gòu)或 江蘇中鵬新材料股份有限公司 890
接受勞務(wù) 江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司 1,060 1,175
合肥圖迅電子科技有限公司 600
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 7,200 4,551
小計(jì) 19,750 17,529
關(guān)聯(lián)銷售或
無(wú)錫新潔能股份有限公司 5,500 4,289
提供勞務(wù)
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 280
中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司 1,700 1,743
關(guān)聯(lián)租賃
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 2,850 3,252
江陰舒心行汽車租賃有限公司 /
關(guān)聯(lián)人為公
司融資提供 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 4,300 4,857
擔(dān)保
合計(jì) / 34,380 31,912
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新潮集團(tuán)”）成立于 2000 年 9
月 7 日，注冊(cè)地址和辦公地點(diǎn)為江陰市濱江開發(fā)區(qū)澄江東路 99 號(hào)，注冊(cè)資本為
5,435 萬(wàn)元，公司法定代表人為王新潮。經(jīng)營(yíng)范圍：光電子、自動(dòng)化設(shè)備、激光
器、應(yīng)用產(chǎn)品、模具的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機(jī)械精加工；利用自有資金對(duì)
外投資;工藝品、收藏品（不含文物）的銷售。目前，新潮集團(tuán)持有本公司股份
180,432,422 股，持股比例為 13.27%，為本公司第二大股東，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)
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方。
2、新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡先進(jìn)”），成立于
1997 年 1 月，注冊(cè)地址和辦公地址均在新加坡，是一家專業(yè)從事封裝測(cè)試技術(shù)
的前期實(shí)驗(yàn)室階段研發(fā)工作的公司，主要通過(guò)向集成電路封裝相關(guān)企業(yè)提供技術(shù)
轉(zhuǎn)讓和技術(shù)授權(quán)許可使用獲取收益。公司第二大股東新潮集團(tuán)間接持有其
80.94%股權(quán)，本公司董事王新潮先生、董事會(huì)秘書朱正義先生在新加坡先進(jìn)擔(dān)任
董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
3、江陰康強(qiáng)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰康強(qiáng)”）成立于 2008 年 10 月
20 日，注冊(cè)資本 13,800 萬(wàn)元，法定代表人鄭康定，注冊(cè)地址江陰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
東定路 3 號(hào)，公司第二大股東新潮集團(tuán)持有該公司 30%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：各種引
線框架及半導(dǎo)體元器件、半導(dǎo)體元器件鍵合金絲和蒸發(fā)用金絲的制造、銷售及提
供售后服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家
限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。該公司過(guò)去 12 個(gè)月為本公司關(guān)
聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
4、無(wú)錫新潔能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新潔能”）成立于 2013 年 1 月 5
日，公司注冊(cè)地址為無(wú)錫市高浪東路 999 號(hào) B1 號(hào)樓 2 層，法定代表人朱袁正，
注冊(cè)資本 2,530 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 12 月末，公司第二大股東新潮集團(tuán)持
有其 4.47%的股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：電力電子元器件的制造、研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
技術(shù)服務(wù)、銷售；集成電路、電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、銷
售；計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；利用自有資產(chǎn)對(duì)外投資；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備
的制造、銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或
禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。該公司過(guò)去 12 個(gè)月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018
年 4 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
5、江蘇中鵬新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇中鵬”）成立于 2006 年
5 月 29 日，注冊(cè)地為江蘇連云港，注冊(cè)資本為 8,428.57 萬(wàn)元人民幣，公司第二
大股東新潮集團(tuán)持有其 4.75%的股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體器件及原輔材料、電子
元件、電子材料、機(jī)械設(shè)備的銷售；封裝用環(huán)氧模塑產(chǎn)品研制、開發(fā)；自營(yíng)和代
理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技
術(shù)除外。該公司過(guò)去 12 個(gè)月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再
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構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
6、江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華海誠(chéng)科”）成立于 2010
年 12 月 17 日，注冊(cè)地為江蘇連云港，注冊(cè)資本為 4,300 萬(wàn)元人民幣，公司第二
大股東新潮集團(tuán)持有其 9.0909%的股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：電子、電工材料制造、銷售；
微電子材料研發(fā)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科
研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。該公司過(guò)
去 12 個(gè)月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
7、合肥圖迅電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥圖迅”）成立于 2009 年 4
月 17 日，注冊(cè)地為安徽合肥，注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：自動(dòng)化檢
測(cè)設(shè)備、圖像采集與處理系統(tǒng)設(shè)備、視覺(jué)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng)設(shè)備、
環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備、集成電路及系統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備、集成電路制造設(shè)備的研發(fā)、銷
售、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成與設(shè)備租賃；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
（國(guó)家限定或禁止的商品和技術(shù)除外）。本公司董事劉銘在合肥圖訊擔(dān)任董事，
與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
8、中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中芯長(zhǎng)電”）成立于 2014
年 11 月 25 日，注冊(cè)地為江陰市，注冊(cè)資本 39,950 萬(wàn)美元，公司第一大股東芯
電半導(dǎo)體（上海）有限公司為其控股股東。經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路設(shè)計(jì)，線寬 28
納米及以下大規(guī)模數(shù)字集成電路制造，0.11 微米及以下模擬、數(shù)模集成電路制造，
MEMS 和化合物半導(dǎo)體集成電路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先進(jìn)封裝與
測(cè)試。本公司董事王新潮先生和任凱先生均在中芯長(zhǎng)電擔(dān)任董事，與本公司構(gòu)成
關(guān)聯(lián)方。
9、江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯智聯(lián)”）成立于 2015 年 1
月 29 日，注冊(cè)地為江陰市，注冊(cè)資本 17,000 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：新型集成
電路先進(jìn)封裝測(cè)試技術(shù)的研發(fā)；集成電路先進(jìn)封裝測(cè)試材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；
自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的
商品和技術(shù)除外。本公司董事王新潮先生在芯智聯(lián)中擔(dān)任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)
聯(lián)方。
10、江陰舒心行汽車租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舒心行”）成立于 2017 年 1
月 17 日，注冊(cè)地為江陰市，注冊(cè)資本 850 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：汽車、空調(diào)、
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空壓機(jī)、其他機(jī)械設(shè)備的租賃(不含融資租賃)；汽車修理與維護(hù)。公司第二大股
東新潮集團(tuán)持有舒心行 73.53%的股權(quán)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、公司與江陰康強(qiáng)、新潔能股份、江蘇中鵬、華海誠(chéng)科、合肥圖迅、中芯
長(zhǎng)電、芯智聯(lián)、舒心行之間的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)
格確定。
2、根據(jù)公司控股子公司江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電先進(jìn)”）
與新加坡先進(jìn)于 2003 年簽署的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，新加
坡先進(jìn)將其銅柱凸塊相關(guān)技術(shù)授權(quán)長(zhǎng)電先進(jìn)使用，長(zhǎng)電先進(jìn)根據(jù)使用前述相關(guān)技
術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量向新加坡先進(jìn)支付技術(shù)使用費(fèi)。技術(shù)使用費(fèi)的價(jià)格確定及貨款
結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)以同類專利技術(shù)授權(quán)給獨(dú)立第三方的交易價(jià)格為依據(jù)由協(xié)議雙方協(xié)商
確定。
3、芯智聯(lián)向本公司租賃房屋及設(shè)備，雙方參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的
價(jià)格，協(xié)商確定租金、動(dòng)力費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)的交易價(jià)格。
4、中芯長(zhǎng)電租賃本公司位于江陰市城東廠區(qū)的部分廠房、配套通用設(shè)備及
集體宿舍，雙方參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格，協(xié)商確定租金、動(dòng)力費(fèi)等
相關(guān)事項(xiàng)的交易價(jià)格。
5、因公司管理架構(gòu)國(guó)際化，原有的一幢辦公樓已不能滿足需求，公司向新
潮集團(tuán)租賃了部分辦公樓，租金參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易價(jià)格由雙方協(xié)商確
定；水電費(fèi)、空調(diào)費(fèi)等費(fèi)用先由新潮集團(tuán)代交，本公司按實(shí)際使用金額支付給新
潮集團(tuán)。
6、公司向舒心行租賃汽車，雙方參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格，根
據(jù)雙方簽署的《汽車租賃合同》來(lái)確定租賃價(jià)格。
7、新潮集團(tuán)為本公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保費(fèi)率為 8.5‰，按實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保
額結(jié)算費(fèi)用。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于保
持公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。交易事項(xiàng)遵循公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格
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以市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格為依據(jù)，不存在損害公司及全體股東特別是中
小股東利益的行為，不影響公司的獨(dú)立性。
該類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響是積極、有益的。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
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議案 8
關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
各位股東及股東代表：
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)的情況下，公司及控股子公司擬利用暫時(shí)閑置的資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理
財(cái)產(chǎn)品投資，盤活資金，提高收益。
一、基本概況
1、投資額度
在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，公司擬使用最高不超過(guò)人民幣 3 億元的自有閑置資金，
進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，但未
來(lái)十二個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用資金的累加金額不得超過(guò) 15 億元人民幣。
2、投資品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品
（包括本幣和外幣理財(cái)產(chǎn)品）。以上額度內(nèi)資金僅用于購(gòu)買 365 天以內(nèi)的短期低
風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資。
3、投資期限
投資期限自本決議作出之日起一年內(nèi)有效。單個(gè)銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的投資期
限不超過(guò) 365 天。
4、資金來(lái)源
公司及控股子公司自有閑置資金，利用短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金流冗余，選擇適
當(dāng)時(shí)機(jī)，階段性進(jìn)行投資。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管銀行短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資
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決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司董事會(huì)辦公室
會(huì)同資金運(yùn)營(yíng)處、財(cái)務(wù)處相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)
展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措
施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司資金運(yùn)營(yíng)處須建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)處須建立
完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以
聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
1、公司運(yùn)用階段性自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資是在
確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開
展。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，可以提高資金使用效率，獲得一定的
投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2018 年 5 月 10 日
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議案 9
關(guān)于公司 2018 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案
各位股東及股東代表：
為滿足公司及控股子公司 2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃的資金需求、
拓寬融資渠道，本年度公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò) 205 億元人民幣的綜合授信額
度。綜合授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)方式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、
銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理、國(guó)內(nèi)證開證及議付、黃金租賃融資、委
托貸款等。
上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額、期限、實(shí)施時(shí)間
等將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。
在股東大會(huì)批準(zhǔn)以上綜合授信額度事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事長(zhǎng)王新潮先生簽署上述范圍內(nèi)的銀行借款合同、銀行承兌匯票協(xié)議、遠(yuǎn)
期信用證、與貸款相關(guān)的資產(chǎn)抵押或股權(quán)抵押合同等相關(guān)文件。
在 2018 年年度股東大會(huì)召開日前，本公司在授信額度內(nèi)向銀行等金融單位
申請(qǐng)辦理的業(yè)務(wù)均為有效。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2018 年 5 月 10 日
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議案 10
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審核，一致認(rèn)為：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
作為本公司 2017 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、
公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。
審計(jì)委員會(huì)提議 2018 年度繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年（自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），
年審計(jì)費(fèi)用不超過(guò) 390 萬(wàn)元人民幣（含新加坡子公司星科金朋私人有限公司審計(jì)
費(fèi)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)）。
以上議案，請(qǐng)予審議！
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2018 年 5 月 10 日
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議案 11
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
各位股東及股東代表：
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“長(zhǎng)電科技”）根據(jù)《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，將公司2017
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國(guó)家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663號(hào)）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過(guò)150,852,271股募集配套資金，面值為人民幣1元/股，發(fā)行價(jià)格為17.60元/
股，募集資金總額為人民幣26.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民
幣26.1億元。上述募集資金于2017年6月8日全部到賬，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了“安永華明（2017）驗(yàn)字第61121126_B02號(hào)”
《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至2017年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金238,102.73萬(wàn)元，募集資金
余額為23,149.74萬(wàn)元，包括現(xiàn)金管理余額4,500.00萬(wàn)元、利息收入等。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，公司按照《中華人民共和國(guó)
公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使
用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
的規(guī)定，制定了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管
理制度”），對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)
定。
根據(jù)《管理制度》，公司已在中國(guó)銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股
份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶用以存放募集資金，專戶賬號(hào)
分別為：509270343482和408480100100218511，并與以上兩家銀行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問(wèn)中銀國(guó)際證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中銀證券”）分別簽訂了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》，以上三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異。
根據(jù)《管理制度》，星科金朋私人有限公司已在星展銀行有限公司開立了募
集資金專項(xiàng)賬戶用以存放募集資金，專戶賬號(hào)為：0003-035035-01-0-022，并與
長(zhǎng)電科技、該銀行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中銀證券分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)
議》，以上四方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重
大差異。
截至2017年12月31日止，各方均按協(xié)議規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。
截至2017年12月31日止，公司募集資金余額明細(xì)見(jiàn)下表：
單位：人民幣萬(wàn)元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 期末余額 備注
中國(guó)銀行股份有限公司江陰支行 509270343482 709.92 募集資金專戶
興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 408480100100218511 405.24 募集資金專戶
注
星展銀行有限公司 0003-035035-01-0-022 17,534.58 募集資金專戶
中銀保本理財(cái)-人民幣全球智選理財(cái) 4500.00 現(xiàn)金管理
注：星展銀行賬戶為美元賬戶，截止2017年12月31日余額為2,683.51萬(wàn)美元。
三、2017年度募集資金實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
截至2017年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金238,102.73萬(wàn)元人民幣，具
體使用情況詳見(jiàn)“附表1、募集資金使用情況對(duì)照表-2017年非公開發(fā)行人民幣普
通股”。
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
（二）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2017年9月28日，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司
部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金使用
計(jì)劃及資金安全的前提下，對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資總額
為不超過(guò)4億元人民幣，投資期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，該
投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
中銀證券對(duì)此發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
截止2017年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
委托理財(cái)金
預(yù)期年
委托理財(cái) 額 實(shí)際收回本
受托人 化收益 委托理財(cái)起止時(shí)間 理財(cái)收益
產(chǎn)品類型 （萬(wàn)元人民 金
率
幣）
保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 12,000.00 3.80% 2017.10.13-2017.12.13 12,000.00 76.21
收益型
保本浮動(dòng)
中國(guó)銀行 4,500.00 3.80% 2017.10.13-2018.01.15 - -
收益型
注：截至2017年12月31日，現(xiàn)金管理余額為4,500萬(wàn)元。
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
為使本公司募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司以自籌資金
預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。截至2017年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣1,223,369,471 元。
2017年8月10日，公司召開的第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換先期投入自籌資金1,223,369,471元人民幣；公司全體獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)
均同意公司實(shí)施以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜。安永華明會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次募集資金置換先期投入事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)
審計(jì)，并出具了安永華明（2017）專字第61121126_B10號(hào)鑒證報(bào)告，獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問(wèn)中銀證券也對(duì)本次募集資金置換先期投入發(fā)表了無(wú)異議的專項(xiàng)核查意見(jiàn)。
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
五、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司2017年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
六、募集資金投向變更情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
七、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管
理不存在違規(guī)情形。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司持續(xù)督導(dǎo)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中銀證券對(duì)公司2017年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金在2017年度存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：
“長(zhǎng)電科技2017年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、上市公司《管理制
度》等法規(guī)和制度的規(guī)定，上市公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的
情形?！?br/> 九、會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)
我們認(rèn)為，長(zhǎng)電科技上述募集資金存放與使用情況報(bào)告在所有重大方面按照
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》編制，反映了貴
公司2017年度募集資金存放與使用情況。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
附表 1
募集資金使用情況對(duì)照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬(wàn)元
注1
募集資金總額 261,036.41 本期投入募集資金總額 238,102.73
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 累計(jì)投入募集資金總額 238,102.73
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變 截至期末累計(jì)投 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投資 本年度 是否達(dá)
更 項(xiàng) 目 募集資金承 調(diào)整后投資總 本期投入金 入金額與承諾投 預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 諾投入金額 計(jì)投入金額 進(jìn)度(%)（4） 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì)
（含部分 諾投資總額 額 額 入金額的差額 用狀態(tài)日 生重大變
（1） （2） =(2)/(1) 效益 效益
變更） （3）=（2）-（1） 期 化
承諾投資項(xiàng)目
eWLB 先 進(jìn) 封 裝
注3
產(chǎn)能擴(kuò)張及配套 否 132,750.00 132,750.00 132,750.00 109,816.32 109,816.32 （22,933.68） 82.72% 不適用 不適用 不適用 否
測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目
償還銀行貸款 否 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充上市公司流 注2
否 38,250.00 33,786.41 33,786.41 33,786.41 33,786.41 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
動(dòng)資金
合計(jì) 265,500.00 261,036.41 261,036.41 238,102.73 238,102.73 （22,933.68） 91.21%
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或者預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 參見(jiàn)前述專項(xiàng)報(bào)告“四、募投資金置換先期投入自籌資金情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 參見(jiàn)前述專項(xiàng)報(bào)告“三、（二）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”相關(guān)內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用。
注 2：補(bǔ)充流動(dòng)資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因?yàn)閷?shí)際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模造成的。
注 3：受募集資金到賬時(shí)間較晚、市場(chǎng)需求波動(dòng)等原因影響，該項(xiàng)目仍在建設(shè)過(guò)程中，尚未完工，剩余募集資金將繼續(xù)投入該項(xiàng)目。
2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案 12
關(guān)于修改公司章程的議案
各位股東及股東代表：
為更好的保障中小投資者的利益，根據(jù)《公司章程》規(guī)定并結(jié)合《上市公司
章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)章程進(jìn)行修訂，《公司章程》具體修訂情況如
下：
修訂前 修訂后
第七十八條 股東（包括股東代 第七十八條 股東（包括股東代理人）
理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表
數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票 決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的
公司持有的本公司股份沒(méi)有表 重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)
決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東 計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī) 且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決
定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條
件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東
投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票
意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)?br/> 方式征集股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投
票權(quán)提出最低持股比例限制。
除上述條款進(jìn)行修訂外，其他條款保持不變。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案 13
2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
一、監(jiān)事會(huì)的工作情況
監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題
審議通過(guò)了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016 年
年度報(bào)告全文及摘要》、《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》、《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于
公司 2017 年度投資計(jì)劃的議案》、 關(guān)于本公司 2017
年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于使用階段性
于 2017 年 4 月 18 日召開
閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公
司 2017 年度申請(qǐng)融資綜合授信額度的議案》、《關(guān)于
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和審計(jì)費(fèi)用的議案》、《長(zhǎng)電科技
2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》、《長(zhǎng)電科技 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議 審議通過(guò)了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年第
于 2017 年 4 月 28 日召開 一季度報(bào)告全文及正文》
第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議
審議通過(guò)了《關(guān)于改選公司部分監(jiān)事的議案》
于 2017 年 6 月 27 日召開
第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議
于 2017 年 7 月 20 日召開 案》
第六屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)
審議通過(guò)了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司關(guān)于以募
會(huì)議于 2017 年 8 月 10 日
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
召開
第六屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí) 審議通過(guò)了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年半
會(huì)議于 2017 年 8 月 24 日 年度報(bào)告全文及摘要》、《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公
召開 司 2017 年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
第六屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí) 審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于對(duì)公司部分暫時(shí)閑置的募集
召開 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨
審議通過(guò)了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年第
時(shí)會(huì)議于 2017 年 10 月 27
三季度報(bào)告全文及正文》
日召開
二、 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了各次董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)公司運(yùn)作及決策情況
進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券
法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策程序合法、
有序。公司董事、高級(jí)管理人員均能勤勉盡職，自覺(jué)執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)，任職期間未
發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)、違法及損害公司利益及股東權(quán)益的行為。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告能真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的年度審計(jì)報(bào)告是客觀的，公正的。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司最近一次募集資金實(shí)際使用和承諾一致，嚴(yán)格按照發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）中披露的募集資金項(xiàng)目用途進(jìn)行使用，
本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變更事項(xiàng)。
五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)資產(chǎn)交易的行為均履行了必要的審批程
序，決策程序合法、合規(guī)，交易價(jià)格公平、合理，不存在內(nèi)幕交易行為，未損害
公司全體股東的合法權(quán)益。
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2017 年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料
六、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
本屆監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易認(rèn)真地進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為：報(bào)
告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)
營(yíng)能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響；且交易均遵循了公開、公平、公正的定價(jià)原
則，不存在損害公司以及其他股東利益的情況。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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