蘇州東山精密制造股份有限公司
獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告
作為蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，
本人根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利和職
責(zé)?，F(xiàn)就本人 2017 年度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
1、出席董事會(huì)的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)十八次董事會(huì)會(huì)議，本人均親自出席并行使相關(guān)
表決權(quán)。會(huì)前本人認(rèn)真查閱資料，與公司相關(guān)高管人員溝通；會(huì)議中認(rèn)真聽(tīng)
取并審議每一項(xiàng)議案，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)董事會(huì)
審議通過(guò)的所有議案都無(wú)異議，均投贊成票。
2、出席股東大會(huì)的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了八次股東大會(huì)。本人均親自出席。
二、作為董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員工作情況
作為董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，本人對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)情況進(jìn)行了檢查并對(duì)
外部審計(jì)工作予以督促，對(duì)公司編制的原始財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核，與會(huì)計(jì)師溝
通確定公司年度報(bào)告審計(jì)計(jì)劃，對(duì)會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見(jiàn)后的財(cái)務(wù)報(bào)表
進(jìn)行了審核。對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況作出總結(jié)并對(duì)未來(lái)發(fā)展提出規(guī)劃展望。
三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
報(bào)告期內(nèi)，本人在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營(yíng)狀況的
前提下，依靠自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力做出客觀、公正、獨(dú)立的判斷，對(duì)公司
重大事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
董事會(huì)屆次 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng)
四屆一次 關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的事項(xiàng)
關(guān)于為全資子公司 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融
四屆二次
資提供擔(dān)保事項(xiàng)
四屆三次 關(guān)于與芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的事項(xiàng)
關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)
關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)
關(guān)于年度募集資金存放和使用情況
四屆四次 關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)
關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)
關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)
關(guān)于制定公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019 年）》
關(guān)于前次募集資金存放和使用情況
四屆六次 關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)
關(guān)于預(yù)計(jì)與蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)
四屆七次
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)
四屆八次 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)
關(guān)于與江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《項(xiàng) 目 投 資
四屆九次
框 架 協(xié) 議》的事項(xiàng)
關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)
四屆十一次
關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放和使用情況
關(guān)于公司 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案
關(guān)于對(duì)參股公司蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)
四屆十二次
保的事項(xiàng)
四屆十三次 關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)
關(guān)于擬增資深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥科技有限公司的事項(xiàng)
關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的事項(xiàng)
四屆十七次 關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的事項(xiàng)
關(guān)于擬在境外發(fā)行債券的的事項(xiàng)
關(guān)于公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保的事項(xiàng)
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、對(duì)公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督
報(bào)告期內(nèi)，本人除通過(guò)參與董事會(huì)決策和參加股東大會(huì)以外，積極關(guān)注
可能影響公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金
往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)真聽(tīng)取公司相關(guān)人員匯
報(bào)并進(jìn)行實(shí)地考察，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，切實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡
職責(zé)。
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作
報(bào)告期，本人積極監(jiān)督公司信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和真實(shí)
性，促進(jìn)公司及時(shí)、準(zhǔn)確披露定期報(bào)告及其他對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，
切實(shí)維護(hù)廣大投資者和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。
3、對(duì)公司審計(jì)工作的監(jiān)督。
與公司會(huì)計(jì)師溝通審計(jì)工作計(jì)劃、進(jìn)度和審計(jì)結(jié)果并督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所
及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。日常工作中， 關(guān)注公司內(nèi)部審計(jì)制度的完善和執(zhí)行情況，
發(fā)揮了獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用。
4、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況
為提高對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力，本人積極、認(rèn)真地自學(xué)相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)章制度和獨(dú)立董事履職所必備的知識(shí)，對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)
社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)。
五、其他工作
1、本人未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
2、本人未發(fā)生獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況；
3、本人未發(fā)生提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
以上報(bào)告，請(qǐng)審議。
獨(dú)立董事：高永如
2018 年 4 月 25 日