股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2016-039
佛山電器照明股份有限公司
2016 年 第 一 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 決 議 公 告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 8 月 23 日（周二）下午 14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2016 年 8 月 22 日—2016 年 8 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 8
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 8
月 22 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 23 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)辦公樓五
樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)何勇先生
6、出席或列席情況：公司 5 名董事、3 名監(jiān)事、7 名高級(jí)管理人員及
聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
7、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人共 80 人，代表股份 477,864,435 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 37.56 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理
人 62 人，代表股份 476,296,035 股，占公司有表決權(quán)總股份的 37.44 %；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 18 人，代表股份 1,568,400 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 0.12 %。
2、A 股股東出席情況
出席會(huì)議的 A 股股東及股東代理人共 32 人，代表股份 424,139,136
股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 43.31 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代理人 16 人，代表股份 423,827,136 股，占公司 A 股股東有表決
權(quán)股份的 43.28 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 16 人，代表股份
312,000 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 0.03 %。
3、B 股股東出席情況
出席會(huì)議的 B 股股東及股東代理人共 48 人，代表股份 53,725,299
股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 18.35 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代理人 46 人，代表股份 52,468,899 股，占公司 B 股股東有表決
權(quán)股份的 17.92 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 2 人，代表股份
1,256,400 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 0.43 %。
4、中小股東出席情況
出席會(huì)議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股
東形成一致行動(dòng)人的股東）共 67 人，代表股份 20,394,679 股，占公司
有表決權(quán)總股份的 1.60 %。
四、議案審議及表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案：
審議通過《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)軒高科股票的議案》
（1）總的表決情況
同意 477,427,849 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.91 %；反
對(duì) 201,656 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.04 %；棄權(quán) 234,930
股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.05 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 424,025,636 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.97 %；反
對(duì) 113,500 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 0.03 %；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 53,402,213 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 99.40 %；反
對(duì) 88,156 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0.16 %；棄權(quán) 234,930
股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0.44 %。
（4）中小股東表決情況
同意 19,958,093 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 97.86 %；反對(duì)
201,656 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.99 %；棄權(quán) 234,930 股，
占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 1.15 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、
召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符
合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)
絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)
定，本次股東大會(huì)做出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、本次股東大會(huì)決議
2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見書
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 8 月 23 日