2017 年度監(jiān)事會工作報告
2017 年監(jiān)事會繼續(xù)按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公
司章程》和有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤
勉履職，積極開展各項工作，積極列席公司股東大會和董事會，不斷
提高監(jiān)督實效，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運作，切實維護(hù)了公司及全體股
東的合法權(quán)益。
一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會共召開 6 次會議。全體監(jiān)事列席現(xiàn)場董事會會
議，參與公司重大決策的討論。監(jiān)事會召開會議的具體情況如下：
1、2017 年 3 月 28 日在公司辦公樓五樓會議室召開第八屆監(jiān)事
會第十次會議，應(yīng)會 5 名監(jiān)事均對會議議案作出表決，會議符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席主持，審議通
過了以下議案：
（1）審議通過 2016 年度監(jiān)事會工作報告；
（2）審議通過公司 2016 年度報告及其摘要；
（3）審議通過公司 2016 年度財務(wù)決算報告；
（4）審議通過公司 2016 年度利潤分配預(yù)案；
（5）審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
（6）審議通過關(guān)于使用部分閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案；
（7）審議通過 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案。
2、2017 年 4 月 26 日以通訊傳真方式召開第八屆監(jiān)事會第十一
次會議，應(yīng)會 5 名監(jiān)事均對會議議案作出表決，審議通過《公司 2017
年第一季度報告》。
3、2017 年 6 月 28 日以通訊傳真方式召開第八屆監(jiān)事會第十二
次會議，應(yīng)會 5 名監(jiān)事均對會議議案作出表決，審議通過《關(guān)于與廣
東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》。
4、2017 年 8 月 23 日在辦公樓五樓會議室召開第八屆監(jiān)事會第
十三次會議，本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 4 人，監(jiān)事梁月儀因
出差請假，委托監(jiān)事葉正鴻代為投票。5 名監(jiān)事均對會議議案作出表
決，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席
主持，審議通過《2017 年半年度報告及其摘要》。
5、2017 年 10 月 25 日以通訊傳真方式召開第八屆監(jiān)事會第十四
次會議，應(yīng)會 5 名監(jiān)事均對會議議案作出表決，審議通過《2017 年
第三季度報告》。
6、2017 年 11 月 17 日以通訊傳真方式召開第八屆監(jiān)事會第十五
次會議，關(guān)聯(lián)監(jiān)事梁越斐依法回避表決，其余 4 名監(jiān)事均對會議議案
作出表決，審議通過《關(guān)于公司控股股東及其一致行動人變更解決同
業(yè)競爭承諾的議案》。
二、監(jiān)事列席會議情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》、《公司章程》和《監(jiān)
事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，列席了股東大會會議（2 次），現(xiàn)場董
事會會議（2 次），對公司重大經(jīng)營決策、利潤分配、定期財務(wù)報告
等重大事項的決議過程進(jìn)行了監(jiān)督，維護(hù)公司、股東和員工的合法權(quán)
益。
三、監(jiān)事會對公司有關(guān)事項的獨立意見
1、公司依法運作情況：報告期內(nèi)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)
定，監(jiān)事會對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項與程序，
董事會對股東大會決議執(zhí)行情況，公司高級管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況
及公司管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，并列席了股東大會和現(xiàn)場董事
會會議。監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會、高級管理人員在過去的一年里認(rèn)
真謹(jǐn)慎，勤勉盡責(zé)，決策程序規(guī)范、合法，工作負(fù)責(zé)，能認(rèn)真執(zhí)行股
東大會的各項決議；報告期內(nèi)，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人
員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的
行為。
2、檢查公司財務(wù)情況：報告期內(nèi)，監(jiān)事會積極履行檢查公司財
務(wù)狀況的職責(zé)，對公司的對外投資等情況進(jìn)行了檢查，并對各定期報
告出具了審核意見。監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全，財務(wù)狀況良好，
財務(wù)報告編制、審核符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。北京中證天通會計師
事務(wù)所對 2016 年度財務(wù)報告出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計報告真
實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、重大出售情況：報告期內(nèi)，公司通過集中競價方式出售國軒
高科股票 8,770,400 股,并轉(zhuǎn)讓公司持有的青海佛照鋰能源開發(fā)有限
公司 38%股權(quán)。監(jiān)事會認(rèn)為上述資產(chǎn)出售事項交易價格公平、合理，
交易程序合法，不存在損害公司利益的行為。
4、關(guān)聯(lián)交易情況：監(jiān)事會認(rèn)為 2017 年度公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存
在的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，審
議程序合法，交易價格公平合理，沒有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。
5、內(nèi)控體系建設(shè)情況：監(jiān)事會認(rèn)為，公司已根據(jù)法律法規(guī)的要
求和自身的實際情況，建立了內(nèi)部控制制度體系，并于 2017 年持續(xù)
完善相關(guān)制度體系，對發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)加以整改，保證了公司各項業(yè)
務(wù)的正常運行和經(jīng)營風(fēng)險的控制。報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制是合理
的、完整的、有效的，符合我國有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。
6、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來情況：報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的資金往
來均屬正常的經(jīng)營性資金往來，不存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金
的情況。
2018 年，監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》的要
求，忠實履行自己的職責(zé)，提高履職能力，切實維護(hù)公司和廣大股東
的合法利益，督促公司持續(xù)規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定地
發(fā)展。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 3 月 28 日