佛山電器照明股份有限公司 2017 年度股東大會法律意見書
星宇律師事務(wù)所
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廣東星宇律師事務(wù)所
關(guān)于佛山電器照明股份有限公司 2017 年度股東大會
法律意見書
致：佛山電器照明股份有限公司
廣東星宇律師事務(wù)所接受公司的委托，指派鄺晃煊律師、鄧彩芳律師出席公
司于 2018 年 4 月 26 日召開的二〇一七年度股東大會（以下簡稱“本次股東大
會”），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民
共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、
公司現(xiàn)行的《佛山電器照明股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《深交所股票上市規(guī)則》”）《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》（以下簡稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實施
細(xì)則》”）等我國現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次股東大會的
相關(guān)事宜，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法
律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關(guān)事項進(jìn)行
了審查，查閱了公司提供的本次股東大會有關(guān)文件和資料，同時聽取了公司人員
就有關(guān)事實的陳述和說明。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整的、真實和
有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見
書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
本所律師僅根據(jù)本法律意見書出具日以前發(fā)生或存在的事實及有關(guān)的法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。本所律師僅對本次股東大會的召集和召開
程序，召集人與參加會議的人員資格及會議表決程序是否符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對會議所審議的提案內(nèi)容
以及該等提案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
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本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，
隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律
責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本
法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集與召開程序
1、本次股東大會是公司第八屆董事會于 2018 年 3 月 28 日會議決定召開，并
于 2018 年 3 月 30 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港大公
報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》（以下稱“會議通知”），該會議通知已包括
以下內(nèi)容：會議召集人、會議召開及表決方式、會議召開時間（包括現(xiàn)場會議召
開時間及網(wǎng)絡(luò)投票時間）、現(xiàn)場會議召開地點、會議審議事項、出席會議對象、現(xiàn)
場會議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)則等事項。
2、根據(jù)會議通知，本次股東大會的股權(quán)登記日為 2018 年 4 月 19 日，股權(quán)登
記日與會議日期的間隔符合《股東大會規(guī)則》不多于 7 個工作日的規(guī)定。
3、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，具體是：本次股東大會現(xiàn)場會議由公司董事長何勇先生主持?，F(xiàn)場會議于
2018 年 4 月 26 日下午 14：00 在廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號公司 5 樓會議
室召開；同時，公司向股東提供本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票平臺，接受股東通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，具體網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 4 月 26 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)
絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日
下午 15:00 的任意時間。
綜上，本所律師認(rèn)為，公司在本次股東大會召開前二十天刊登了會議通知；
本次股東大會召開的實際時間、地點及其他有關(guān)事項，與公告的會議通知內(nèi)容一
致；本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公
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司章程》及其他相關(guān)規(guī)定。
二、本次股東大會召集人的資格
本次股東大會由公司董事會召集。根據(jù)《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的
規(guī)定，公司董事會具備召集本次股東大會的資格。
三、出席本次股東大會人員的資格
1、根據(jù)會議通知，截至 2018 年 4 月 19 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有
限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)出席本次股東
大會。
2、本所律師依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊、公司出席現(xiàn)場會議股東
的簽名和《授權(quán)委托書》等文件，對股東資格的合法性進(jìn)行了驗證，依據(jù)授權(quán)委
托書對股東代理人資格的合法性進(jìn)行了驗證。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
65 人，代表股份 487,990,928 股，占公司有表決權(quán)總股份的 38.36%。本所律師
認(rèn)為，上述股東及股東代理人出席本次股東大會并行使表決權(quán)的資格合法、有
效。
3、經(jīng)本所律師核查，根據(jù)深證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果，參
加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 5 人，代表股份 96,610 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 0.01 %。
4、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代
理人共 70 人，代表股份 488,087,538 股，占公司有表決權(quán)總股份的 38.37 %。
5、A 股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 19 人，代表股份 438,930,712 股，占
公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.82 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
16 人，代表股份 438,847,412 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.81%；通
過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 3 人，代表股份 83,300 股，占公司 A 股股東有
表決權(quán)股份的 0.01 %。
6、B 股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 51 人，代表股份 49,156,826 股，占公
司 B 股股東有表決權(quán)股份的 16.79 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 49
人，代表股份 49,143,516 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 16.78 %；通過
網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 2 人，代表股份 13,310 股，占公司 B 股股東有
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表決權(quán)股份的 0 %。
7、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、
單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股東形成一致行
動人的股東）共 56 人，代表股份 15,954,906 股，占公司有表決權(quán)總股份的
1.25 %。
8 經(jīng)本所律師核查，除上述公司股東及股東代理人外，公司董事、監(jiān)事和董
事會秘書、高級管理人員及本所見證律師、新聞媒體記者列席了本次股東大會。
本所律師認(rèn)為上述人員均有資格出席或列席本次股東大會。
綜上，本所律師認(rèn)為，出席、列席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、
《中華人民共和國證券法》《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，其資格合法、有效。
四、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1、本次股東大會的現(xiàn)場表決程序
經(jīng)本所律師核查，出席公司本次二〇一七年度股東大會現(xiàn)場會議的股東及股
東代表就公告列明事項以記名投票方式進(jìn)行了表決，由經(jīng)推舉的股東代表及監(jiān)事
代表及本所律師負(fù)責(zé)計票和監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
2、本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時由深圳證券交易所系統(tǒng)認(rèn)證，
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及章程的
相關(guān)規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)投票的公告、表決方式和表決結(jié)果的統(tǒng)計均合法有效。
3、本次股東大會審議的議題如下：
1.審議 2017 年度董事會工作報告；
2.審議 2017 年度監(jiān)事會工作報告；
3.審議 2017 年年度報告及其摘要；
4.審議 2017 年度財務(wù)決算報告；
5.審議 2017 年度利潤分配預(yù)案；
6.審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
7.審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；
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8.審議 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；
9.審議關(guān)于制定《未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》的議案。
4、本次股東大會表決結(jié)果
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的表決票數(shù)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)
均計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。
經(jīng)本所律師審核，本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，本次股東大會所審議議案表決結(jié)果如下：
4.1 審議通過《2017 年度董事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
4.2 審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
4.3 審議通過《2017 年年度報告及其摘要》
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（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
4.4 審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
4.5 審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 15,954,906 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議中
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小股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.6 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
（1）總的表決情況
同意 488,085,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 2,000 股，占出
席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,928,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 2,000 股，占出
席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 15,952,906 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對 2,000 股，占出
席會議中小股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.7 審議通過《關(guān)于修改《公司章程》的議案》
（1）總的表決情況
同意 474,323,251 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 97.18 %；反對 13,764,287 股，
占出席會議所有股東所持表決權(quán) 2.82 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0
%。
本議案獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,849,012 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；反對 81,700 股，占出
席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 35,474,239 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 72.17 %；反對 13,682,587 股，
占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 27.83 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0
%。
4.8 審議通過《 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
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（1）總的表決情況
同意 16,748,529 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對 2,000 股，占出
席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 1,578,759 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.87 %；反對 2,000 股，占出
席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.13 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況
同意 15,169,770 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 15,952,906 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.99 %；反對 2,000 股，占
出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
（5）關(guān)聯(lián)股東回避表決情況
參加本次股東大會的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公
司、廣東省廣晟金融控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司、
佑昌燈光器材有限公司及莊堅毅先生根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)制度及《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對本議案的表決。
4.9 審議通過《關(guān)于制定〈未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）〉的議
案》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會的議案經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之
一以上通過，關(guān)于修改《公司章程》的議案經(jīng)出席會議的股東所持表權(quán)決的三分
佛山電器照明股份有限公司 2017 年度股東大會法律意見書
之二以上通過。本所律師認(rèn)為，本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項
相符，不存在對其他未經(jīng)公告的臨時提案進(jìn)行審議表決之情形；會議記錄及決議
均由出席會議的公司董事簽名；本次股東大會的表決過程、表決權(quán)的行使及計
票、監(jiān)票的程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，根據(jù)表決結(jié)
果，會議審議通過股東大會決議。公司本次股東大會的表決結(jié)果，合法、有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資
格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、
《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》以
及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會做出的決
議合法、有效。
佛山電器照明股份有限公司 2017 年度股東大會法律意見書
（此頁無正文，為廣東星宇律師事務(wù)所出具的《關(guān)于佛山電器照明股份有
限公司 2017 年度股東大會法律意見書》之簽署頁）
廣東星宇律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù) 責(zé) 人：_______________
許家杰
經(jīng)辦律師：_______________
鄺晃煊
經(jīng)辦律師：_______________
鄧彩芳
2018 年 4 月 26 日