股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2018-009
佛山電器照明股份有限公司
2017 年 度 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議沒有增加、否決提案的情況；
2、本次會議未涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 4 月 26 日（周四）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2018 年 4 月 25 日—2018 年 4 月 26
日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018
年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018
年 4 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公
樓五樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長何勇先生
6、出席或列席情況：公司 5 名董事、2 名監(jiān)事、6 名高級管理人
員及聘請的律師出席或列席了本次股東大會。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共 70 人，代表股份 488,087,538
股，占公司有表決權(quán)總股份的 38.37 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及
股東代理人 65 人，代表股份 487,990,928 股，占公司有表決權(quán)總股
份的 38.36 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 5 人，代表股份
96,610 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.01 %。
2、A 股股東出席情況
出 席 會 議 的 A 股 股 東 及 股 東 代 理 人 共 19 人 ， 代 表 股 份
438,930,712 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.82 %。其中出
席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 16 人，代表股份 438,847,412 股，
占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.81%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東
代理人 3 人，代表股份 83,300 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的
0.01 %。
3、B 股股東出席情況
出 席 會 議 的 B 股 股 東 及 股 東 代 理 人 共 51 人 ， 代 表 股 份
49,156,826 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 16.79 %。其中出席
現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 49 人，代表股份 49,143,516 股，占公
司 B 股股東有表決權(quán)股份的 16.78 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代
理人 2 人，代表股份 13,310 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的
0 %。
4、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以
上股份股東形成一致行動人的股東）共 56 人，代表股份 15,954,906
股，占公司有表決權(quán)總股份的 1.25 %。
四、議案審議及表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下
議案：
1、審議通過《2017 年度董事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
2、審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
3、審議通過《2017 年年度報告及摘要》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
4、審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
5、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 15,954,906 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
（1）總的表決情況
同意 488,085,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,928,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 2,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出
席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 15,952,906 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.99 %；
反對 2,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
7、審議通過《關(guān)于修改的議案》
（1）總的表決情況
同意 474,323,251 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 97.18 %；
反對 13,764,287 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 2.82 %；棄權(quán)
0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
本議案獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上
通過。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,849,012 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；
反對 81,700 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 35,474,239 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 72.17 %；
反對 13,682,587 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 27.83 %；棄權(quán)
0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
8、審議通過《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
參加本次股東大會的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電
子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、深圳市廣
晟投資發(fā)展有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司、佑昌燈光器材有限公
司及莊堅毅先生根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)制度及
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對本議案的表決，上述股東所
代表的股份數(shù) 471,337,009 股未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
（1）總的表決情況
同意 16,748,529 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99 %；
反對 2,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 1,578,759 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.87 %；
反對 2,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.13 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 15,169,770 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 15,952,906 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.99 %；
反對 2,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
9、審議通過《關(guān)于制定
的議案》
（1）總的表決情況
同意 488,087,538 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 438,930,712 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出
席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 49,156,826 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；
反對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出
席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開
程序、召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表
決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票
上市規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會做出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議
2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見書
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 26 日