股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2018-002
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2018 年 3 月 16 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)
于召開第八屆董事會第二十次會議的通知，會議于 2018 年 3 月 28 日
在本公司辦公樓五樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 人,實到 8 人，獨
立董事呂巍因出差請假，委托獨立董事盧銳代為投票。公司全體監(jiān)事、
董事會秘書林奕輝、財務(wù)總監(jiān)湯瓊蘭、副總經(jīng)理張學(xué)權(quán)列席了本次會
議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由何勇董
事長主持，審議通過了以下議案：
1、審議通過 2017 年度總經(jīng)理工作報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
2、審議通過 2017 年度董事會工作報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《公司
2017 年年度報告（全文）》相關(guān)章節(jié)。
3、審議通過 2017 年度報告及其摘要。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上
《2017 年年度報告及摘要》。
4、審議通過 2017 年度財務(wù)決算報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
公司 2017 年度財務(wù)報告經(jīng)北京中證天通會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5、審議通過 2017 年度利潤分配預(yù)案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本公司 2017 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 696,583,753.29 元，提取
5.60%法定盈余公積金 39,028,050.55 元后（公司本次提取法定盈余
公積金后，法定盈余公積金余額已達(dá)到公司注冊資本的 50%。按《公
司章程》規(guī)定，公司法定盈余公積金累計金額達(dá)到注冊資本的 50%以
上 的 ， 可 以 不 再 提 取 ）， 本 年 度 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為
1,572,167,765.91 元（含上年度未分配利潤 914,612,063.17 元）。
公司董事會擬按 2017 年末總股本 1,272,132,868 股計，向 A、B
股全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 3.29 元（含稅，B 股紅利折
成港幣支付），實發(fā)紅利總金額 418,531,713.57 元，剩余累計未分配
利潤 1,153,636,052.34 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度；同時以資本公積金向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 1 股，合計轉(zhuǎn)增股本 127,213,286 股。
向境外 B 股股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，將按股東大會決議日后的第一
個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣
支付。
按有關(guān)繳納所得稅的政策規(guī)定，凡符合繳稅條件的單位或個人均
需繳納所得稅。
6、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
北京中證天通會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，
在上市公司財務(wù)審計中具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和豐富的職業(yè)經(jīng)驗，在公
司以往年度的財務(wù)審計工作和內(nèi)部控制審計工作中勤勉盡責(zé)，較好地
發(fā)揮了審計機(jī)構(gòu)的作用，且經(jīng)過兩年來的審計工作，對公司的經(jīng)營發(fā)
展和財務(wù)狀況也比較熟悉。因此，董事會同意續(xù)聘其為本公司 2018
年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及 2018 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)（至 2018 年度股東
大會召開日止）。
7、審議通過關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案。
同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、莊堅毅、程科、戚思胤、黃志勇依法回避了表決。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
8、審議通過 2017 年度內(nèi)部控制評價報告的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《2017
年度內(nèi)部控制評價報告》。
9、審議通過獨立董事 2017 年度述職報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《獨立
董事 2017 年度述職報告》。
10、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
修改的公告》。
11、審議通過關(guān)于制訂《未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》
的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《未來
三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》。
12、審議通過關(guān)于廣東省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告的
議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《廣東
省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》。
13、審議通過關(guān)于會計政策變更的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
會計政策變更的公告》。
14、審議通過關(guān)于召開 2017 年度股東大會通知的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
決定于 2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14:00 召開公司 2017
年度股東大會。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
召開 2017 年度股東大會通知的公告》。
以上第 2、3、4、5、6、7、10、11 項議案需提交公司 2017 年度
股東大會審議。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2018 年 3 月 28 日