佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次
會議于 2018 年 4 月 18 日下午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2018 年 4 月 9 日以面呈、郵件等方式送達全體監(jiān)事。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，
實際參加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《公司 2018 年第一季度報告全文及正文》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2018 年第一季度報告全文及正
文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 19 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年第一季度報告正文以及同日登載于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年第一季度報告全文。
二、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 19 日