股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2018-007
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次修改《公司章程》的議案還需提交公司股東大會審議。
2、因本次修改《公司章程》的部分條款涉及因公司 2017 年度利
潤分配預(yù)案導(dǎo)致注冊資本及股本結(jié)構(gòu)變更，因此本次修改《公司章程》
的議案要獲得股東大會審議通過的前提條件是公司 2017 年度利潤分
配預(yù)案獲得股東大會審議通過，但本次修改《公司章程》的議案是否
獲得股東大會審議通過，均不影響公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的審
議結(jié)果。
根據(jù)《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》
等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中
堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的若干意見》等規(guī)定，并同時結(jié)合公司實
際情況及 2017 年度利潤分配預(yù)案，公司于 2018 年 3 月 28 日召開的
第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于修改的議
案》，具體修改內(nèi)容如下：
一、修改條款
條款 修改前 修改后
為維護公司、股東和債權(quán)人的 為維護公司、股東和債權(quán)人的
合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和 合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和
行為，根據(jù)《中華人民共和國 行為，根據(jù)《中華人民共和國
第一條 公司法》(以下簡稱《公司法》) 公司法》（以下簡稱《公司法》）、
和《中華人民共和國中外合資 《中華人民共和國中外合資經(jīng)
經(jīng)營企業(yè)法》及其他有關(guān)規(guī)定， 營企業(yè)法》、《中國共產(chǎn)黨章程》
制訂本章程。 及其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
第六條
127,213.2868 萬元。 139,934.6154 萬元。
經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng) 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)
營范圍是：研究、開發(fā)、生產(chǎn) 營范圍是：研究、開發(fā)、生產(chǎn)
電光源產(chǎn)品、電光源設(shè)備、電 電光源產(chǎn)品、電光源設(shè)備、電
光源配套器件、電光源原材料、 光源配套器件、電光源原材料、
燈具及配件、電工材料、機動 燈具及配件、電工材料、機動
車配件、家用電器、電器開關(guān)、 車配件、家用電器、電器開關(guān)、
插座、消防產(chǎn)品、通風(fēng)及換氣 插座、消防產(chǎn)品、通風(fēng)及換氣
第十三條
設(shè)備、LED 產(chǎn)品、鋰離子電池及 設(shè)備、LED 產(chǎn)品、鋰離子電池及
其材料，在國內(nèi)外市場上銷售 其材料，在國內(nèi)外市場上銷售
上述產(chǎn)品；有關(guān)工程咨詢服務(wù)。 上述產(chǎn)品；承接、設(shè)計、施工：
城市及道路照明工程、亮化景
觀照明工程；服務(wù)：照明電器
安裝；合同能源管理；有關(guān)工
程咨詢服務(wù)。
公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總
數(shù)為 1,272,132,868 股，其中 數(shù)為 1,399,346,154 股，其中
第十九條 人民幣普通股 979,340,368 股， 人 民 幣 普 通 股 1,077,274,404
境內(nèi)上市外資股 292,792,500 股 ， 境 內(nèi) 上 市 外 資 股
股。 322,071,750 股。
二、新增條款
（一）第一章新增第十條、第十一條
第十條 根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和《公司法》的規(guī)定，公司
設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。公司
建立黨的工作機構(gòu)，配備一定數(shù)量的專職黨務(wù)工作人員，黨組織機構(gòu)
設(shè)置、人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費納入公司預(yù)算，
從公司管理費中列支。
第十一條 公司保護職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動合
同，參加社會保險，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司依照《中華
人民共和國工會法》成立工會組織，開展工會活動。
（二）新增第三章 黨建工作
第十四條 公司黨委按管理權(quán)限由上級黨組織批準(zhǔn)設(shè)立。黨委在
公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，承擔(dān)從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，落實黨
風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)保證監(jiān)督黨和國家的方針政策在公司的貫
徹執(zhí)行，前置研究討論企業(yè)重大問題，堅持和完善雙向進入、交叉任
職的領(lǐng)導(dǎo)體制，加強對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作、
精神文明建設(shè)和工會、共青團等群眾組織。公司設(shè)紀(jì)委，紀(jì)委落實黨
風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，履行黨的紀(jì)律審查和紀(jì)律監(jiān)督職責(zé)。黨委設(shè)黨
委書記 1 名，黨委副書記 1 至 2 名， 紀(jì)委書記 1 名，其他黨委委
員若干名。黨委書記及其他黨委委員的任免按照黨的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 黨委實行集體領(lǐng)導(dǎo)制度，工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
（一）堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實；
（二）堅持全面從嚴(yán)治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展工作，
落實黨委管黨治黨責(zé)任；
（三）堅持民主集中制，確保黨委的活力和黨的團結(jié)統(tǒng)一；
（四）堅持黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把黨的主張通過
法定、民主程序轉(zhuǎn)化為董事會或者經(jīng)理層的決定。
第十六條 黨委討論并決定以下事項：
（一）學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，上級黨委和政
府重要會議、文件、決定、決議和指示精神，研究貫徹落實措施；
（二）研究決定加強和改進黨的思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉和
制度建設(shè)等有關(guān)工作；
（三）完善適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場需要的選人用人機制，
參與考察、推薦人選，建設(shè)高素質(zhì)經(jīng)營管理者隊伍和人才隊伍；
（四）研究決定以黨委名義部署的重要工作、重要文件、重要請
示，審定下屬企業(yè)黨組織提請議定的重要事項等；
（五）研究決定黨委的年度工作思路、工作計劃、基層黨組織和
黨員隊伍建設(shè)方面的重要事項；
（六）研究決定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)
主體責(zé)任；
（七）研究提出公司職工隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)、企業(yè)文 化
建設(shè)、維護和諧穩(wěn)定等方面的重大問題；
（八）需黨委研究決定的其他事項。
第十七條 黨委前置研究討論以下事項：
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；
（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針；
（三）公司重要改革方案的制定、修改；
（四）公司的合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置
和調(diào)整，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷；
（五）公司的章程草案和章程修改方案；
（六）公司高層經(jīng)營管理人員的選聘、考核、薪酬、管理和監(jiān)督；
（七）提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項；
（八）公司在安全生產(chǎn)、維護穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會責(zé)
任方面采取的重要措施；
（九）董事會和經(jīng)營班子認(rèn)為應(yīng)提請黨委討論的其他“三重一大”
問題。
第十八條 黨委制定專門的議事規(guī)則及相關(guān)配套工作制度，確保
決策科學(xué)、運作高效，全面履行職責(zé)。
三、經(jīng)過上述內(nèi)容的修改和增加，本次公司章程增加了 7 條，
故公司章程由原來的 204 條增加到 211 條，原有的條款將依次順延作
相應(yīng)調(diào)整。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2018 年 3 月 28 日