歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
通知已于會(huì)議召開 10 日前以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2018 年 4 月 16 日
在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事
9 名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)
議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）審議通過(guò)《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）審議通過(guò)《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)聽取，報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。
（四）審議通過(guò)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年度履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（五）審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）審議通過(guò)公司《2017 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（七）審議通過(guò)《2017 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（八）審議通過(guò)《2017 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（九）審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2017 年度合并的歸屬母
公司的凈利潤(rùn)為 681,100,405.73 元，其中母公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 572,332,492.83
元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的
10%提取法定盈余公積金 57,233,249.28 元，加上年初未分配利潤(rùn)，截至 2017 年
12 月 31 日，母公司可供分配利潤(rùn)為 1,498,071,165.15 元。
本公司以實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 4
元（含稅），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體
內(nèi)容詳見公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見》。
本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意公司為經(jīng)營(yíng)需要向銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣 36 億元，授權(quán)
公司管理層及其授權(quán)的人士辦理向銀行申請(qǐng)授信事宜，并簽署有關(guān)法律文件。
本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見公司公告 2018-017《關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度開展外匯交易業(yè)務(wù)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見公司公告 2018-018《關(guān)于 2018 年度開展外匯交易業(yè)務(wù)的公告》。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見公司公告 2018-019《關(guān)于 2018 年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀慧回避表決。
詳見公司公告 2018-020《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前
認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見公司公告 2018-021《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公
告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
詳見公司公告 2018-022《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
（十八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意公司召開 2017 年年度股東大會(huì)，會(huì)議具體召開時(shí)間、地點(diǎn)等另行通知。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十八日