歐普照明股份有限公司
關(guān)于 2018 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保金額：授權(quán)擔(dān)?？傤~不超過人民幣 12 億元
被擔(dān)保人：公司的全資及控股子公司
是否存在反擔(dān)保：將根據(jù)未來擔(dān)保協(xié)議簽署情況確認(rèn)
無對外擔(dān)保逾期情況
本議案尚需提交股東大會審議
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，促進公司未來發(fā)展，經(jīng)歐普照
明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十二次會
議審議通過，董事會同意提請股東大會對 2018 年度公司為全資及控股孫/子公司
提供擔(dān)保進行授權(quán)，授權(quán)擔(dān)?？傤~不超過人民幣 12 億元，并在此額度內(nèi)授權(quán)公
司董事長或其他公司管理層成員決定具體有關(guān)的一切事宜。前述對公司董事長或
其他公司管理層成員的授權(quán)應(yīng)持續(xù)有效至公司次年年度股東大會召開之日，公司
董事長或其他公司管理層成員在前述期間內(nèi)決定和提供的各項擔(dān)保均為合法有
效。具體擔(dān)保額度明細(xì)如下：
與公司的關(guān) 2018 年額度
擔(dān)保人 被擔(dān)保公司
系 （億元）
蘇州歐普照明有限公司
4.50
歐普照明股 歐普照明電器（中山）有限公司 系公司全資
份有限公司 歐普智慧照明科技有限公司 孫/子公司 1.00
歐普（江門）節(jié)能科技有限公司 1.00
歐普集成家居有限公司 1.00
歐普照明國際控股有限公司 2.50
Opple Lighting B.V.
Opple Lighting India Private Limited
Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd
1.00
OPPLE LIGHTING
SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
Opple Lighting Intenational DMCC
上海乾隆節(jié)能科技有限公司 系公司控股
1.00
歐普道路照明有限公司 子公司
合計 - - 12.00
在 2018 年度擔(dān)保實際發(fā)生總額未突破上述授權(quán)總額度的情況下，可在內(nèi)部
適度調(diào)整對各全資孫/子公司之間、各控股孫/子公司之間（包括新設(shè)立、收購等
方式取得的具有控制權(quán)的全資及控股子公司）的擔(dān)保額度。
本次擔(dān)保事項尚需提請公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人基本情況如下，如無特別說明，財務(wù)數(shù)據(jù)貨幣單位為人民幣。
（一）蘇州歐普照明有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汾楊路東側(cè)
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊資本：28,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：電光源、照明器具、電子控制系統(tǒng)、電器開關(guān)及其配件的研
發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)、銷售；模具制造、加工、銷售；計算機工具軟件維護；自
營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。倉儲服務(wù)；自有房屋租賃；道路普通貨
物運輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 123,334.85 萬元，總負(fù)
債為 68,682.62 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 55.69%；營業(yè)收入為 174,847.84 萬元，凈利
潤為 10,156.30 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 68,340.96 萬元。
（二）歐普照明電器（中山）有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海洲東岸北路 275 號 A 幢
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊資本：5,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、設(shè)計、銷售：電光源、照明器具、電器開關(guān)、家用電
器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統(tǒng)設(shè)計；計算機工
具軟件維護；貨物及技術(shù)進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政
法規(guī)限制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 39,314.12 萬元，總負(fù)債
為 21,767.71 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 55.37%；營業(yè)收入為 88,556.80 萬元，凈利潤
為 3,876.46 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 21,217.71 萬元。
（三）歐普智慧照明科技有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：上海市長寧區(qū)虹橋路 2272 號 C 段 501 室 S 座
3、法定代表人：馬志偉
4、注冊資本：10,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：電光源、照明器具、電器開關(guān)的研發(fā)、設(shè)計、銷售、安裝服
務(wù)（限上門）；照明線路系統(tǒng)設(shè)計，照明行業(yè)技術(shù)研發(fā)，城市及道路照明建設(shè)工
程專業(yè)施工，從事貨物與技術(shù)進出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 73,506.18 萬元，總負(fù)債
為 59,120.49 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 80.43%；營業(yè)收入為 154,914.58 萬元，凈利潤
為 4,385.69 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 59,120.49 萬元。
（四）歐普（江門）節(jié)能科技有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：廣東省江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)新財富環(huán)保電鍍基地第二期 210
座 A 邊第一至四層和 B 邊第一至四層
3、法定代表人：馬志偉
4、注冊資本：1,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：電路板、電子產(chǎn)品、五金交電、
塑膠制品及其配件，金屬表面處理及熱處理加工，塑膠表面處理，環(huán)保節(jié)能工程
項目設(shè)計及技術(shù)咨詢服務(wù)，售后服務(wù)。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2018 年 1 月 11 日設(shè)立。 2018 年 3 月未經(jīng)審計總
資產(chǎn)為 1002.15 萬元，總負(fù)債為 27.24 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 2.72%；營業(yè)收入為 0
萬元，凈利潤為-25.09 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 27.24 萬
元。
（五）歐普集成家居有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)江成路 1088 號 3 幢 3517
室
3、法定代表人：丁龍
4、注冊資本：5,000 萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：家具、家用電器、家居產(chǎn)品、櫥柜、廚房用具及配件、五金
陶瓷；衛(wèi)浴潔具、照明產(chǎn)品、新風(fēng)系統(tǒng)的研發(fā)、制造及銷售；室內(nèi)裝飾及設(shè)計服
務(wù)；自營和代理上述各類商品和技術(shù)的及進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進
出口地商品和技術(shù)除外。（生產(chǎn)制造另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年 9 月 15 日設(shè)立。2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為
702.20 萬元，總負(fù)債為 1,132.21 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 161.24%；營業(yè)收入為 3,340.39
萬元，凈利潤為-430.01 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 1,132.21
萬元。
（六）歐普照明國際控股有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,
Wanchai, Hong Kong
3、注冊資本： 1,375 萬美元
4、經(jīng)營范圍：銷售電光源、照明器具、電器開關(guān)，以及照明線路系統(tǒng)的設(shè)
計，并從事貨物與技術(shù)進出口業(yè)務(wù)、實業(yè)投資。
6、與本公司的關(guān)系：為本公司的全資子公司。
7、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 23,103.78 萬元，總負(fù)債
為 15,919.07 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 68.90%；營業(yè)收入為 0 萬元，凈利潤為-1,287.68
萬元，銀行貸款總額為 5,976.75 萬元，流動負(fù)債總額為 15,919.07 萬元。
（七）Opple Lighting B.V.
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：Materiaalweg 6, 5681 RJ Best, the Netherlands
3、注冊資本：股本為 1,000 歐元；溢價為 2,999,000 歐元
4、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
5、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 7,666.32 萬元，總負(fù)債
為 16,611.51 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 216.68%；營業(yè)收入為 17,382.87 萬元，凈利潤
為-2,299.10 萬元，銀行貸款總額為 1,850.71 萬元，流動負(fù)債總額為 16,611.51 萬
元。
（八）Opple Lighting India Private Limited
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：DJ-1124, 11th Floor, DLF Tower, Jasola(Tower B), New Delhi –
110025, India
3、注冊資本：30,000 萬盧比
4、經(jīng)營范圍：銷售、進出口、代理銷售光源、照明燈具、照明產(chǎn)品等；提
供與照明產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)及售后服務(wù)
5、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 5,566.39 萬元，總負(fù)債
為 5,579.33 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 100.23%；營業(yè)收入為 7,637.20 萬元，凈利潤為
-880.87 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 5,579.33 萬元。
（九）Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：1st Floor - Block C, The Pivot 1 Montecasino Blvd Fourways,
Gauteng 2191
3、注冊資本：1,011,710.00 南非蘭特
4、經(jīng)營范圍：其他類電子產(chǎn)品貿(mào)易
5、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 2,059.28 萬元，總負(fù)債
為 2,388.52 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 115.99%；營業(yè)收入為 670.62 萬元，凈利潤為
-143.40 萬元，銀行貸款總額為 694.82 萬元，流動負(fù)債總額為 2,388.52 萬元。
（十）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi
Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
3、注冊資本：10,000,000.00 泰銖
4、經(jīng)營范圍：照明產(chǎn)品銷售、進出口貿(mào)易等
5、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 200.59 萬元，總負(fù)債為
1.85 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 0.92%；營業(yè)收入為 0 萬元，凈利潤為-1.05 萬元，銀
行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 1.85 萬元。
（十一）Opple Lighting Intenational DMCC
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes
Towers Dubai
3、注冊資本：1,835,000.00 迪拉姆
4、經(jīng)營范圍：銷售照明器具、照明電子產(chǎn)品
5、與本公司的關(guān)系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 6,597.50 萬元，總負(fù)債
為 1,006.46 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 15.26%；營業(yè)收入為 15,601.55 萬元，凈利潤為
2,336.50 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 1,006.46 萬元。
（十二）上海乾隆節(jié)能科技有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：浦東新區(qū)張衡路 1999 號 3 號樓 3 樓西辦公室
3、法定代表人：許斌
4、注冊資本：1,000 萬元
5、股權(quán)比例：
序號 名稱 持股數(shù)量（萬元） 持股比例%
1 歐普照明股份有限公司 950.00 95.00
2 許斌 50.00 5.00
合計 1,000.00 100.00
6、經(jīng)營范圍：燈光設(shè)計，室內(nèi)照明系統(tǒng)改造，照明電器研發(fā)、銷售、安裝
及售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
7、與本公司的關(guān)系：為本公司控股子公司。
8、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 4,854.81 萬元，總負(fù)債
為 4,124.97 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 84.97%；營業(yè)收入為 5,117.55 萬元，凈利潤為
103.86 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 4,124.97 萬元。
（十三）歐普道路照明有限公司
1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
2、注冊地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1799-3 號二層
3、法定代表人：許斌
4、注冊資本：5,000 萬元
5、股權(quán)比例：
序號 名稱 持股數(shù)量（萬元） 持股比例%
1 歐普照明股份有限公司 4,250.00 85.00
2 許斌 250.00 5.00
3 趙愛華 250.00 5.00
4 劉敏 250.00 5.00
合計 5,000.00 100.00
6、經(jīng)營范圍：照明建設(shè)工程專項設(shè)計、城市及道路照明建設(shè)工程專業(yè)施工
（工程類項目憑許可資質(zhì)經(jīng)營），從事新能源照明系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)
咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，軟件開發(fā)，工業(yè)設(shè)計及燈具的銷售。 （依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
7、與本公司的關(guān)系：為本公司控股子公司。
8、被擔(dān)保人財務(wù)情況：2017 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)為 3,886.91 萬元，總負(fù)債
為 4,075.81 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 104.86%；營業(yè)收入為 2,682.92 萬元，凈利潤為
-893.60 萬元，銀行貸款總額為 0 萬元，流動負(fù)債總額為 4,075.81 萬元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至目前，公司尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保額度僅為預(yù)計最高擔(dān)保
額度，該額度尚需提交公司股東大會審議。有關(guān)擔(dān)保事項尚需銀行或相關(guān)金融機
構(gòu)審核同意，具體擔(dān)保金額和期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準(zhǔn)。本擔(dān)保
事項在獲得股東大會授權(quán)后，授權(quán)公司董事長或其他公司管理層成員決定授權(quán)擔(dān)
保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項有關(guān)的一切事宜，包括簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理其
他有關(guān)手續(xù)，超出授權(quán)范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。以上擔(dān)保
事項授權(quán)期限自 2017 年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開
之日止。
四、董事會意見
公司于 2018 年 4 月 16 日召開第二屆董事會第二十二次會議，以 9 票同意，
0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2018 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案》。
本次公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，董事會結(jié)合上述公司的經(jīng)營情況、
資信狀況以及對其控股情況，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險可控，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的
能力，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。
因此同意對上述公司進行擔(dān)保，董事會同意提請股東大會對 2018 年度公司的全
資孫/子公司、控股子公司向金融機構(gòu)申請融資等事項提供擔(dān)保進行授權(quán)，授權(quán)
擔(dān)?？傤~不超過人民幣 12 億元，授權(quán)期限自 2017 年年度股東大會審議通過之日
起至 2018 年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事發(fā)表如下意見：
1、公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《擔(dān)保法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，控制和降低對外擔(dān)保風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)的安全；
2、此次關(guān)于 2018 年度總擔(dān)保額度的授權(quán)，系為提高公司決策效率及滿足
公司子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，作為獨立董事，同意此次擔(dān)保事項。此次擔(dān)保事項
的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于
2018 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案》。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~為 1 億元，均為
公司對全資子公司提供的擔(dān)保，占公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 2.75%，
無逾期擔(dān)保。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年四月十八日