股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2018-006
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
2018 年預(yù)計公司及控股子公司擬與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生購買原材料、
固定資產(chǎn)、銷售產(chǎn)品等日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過 25980 萬元。2017
年，公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為
13610.20 萬元。
2018 年 3 月 28 日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，會議
審議通過《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事何勇、
程科、戚思胤、黃志勇、莊堅毅依法回避了表決。
此項議案尚需提交公司股東大會審議，與該項交易存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
的股東將在股東大會上對該議案進(jìn)行回避表決。
（二）2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別與金額
單位：萬元
合同簽訂金
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定 截至披露日 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 額或預(yù)計金
別 價原則 已發(fā)生金額 金額
額
佛山市國星光電
20000 1,351.72 9458.83
向關(guān)聯(lián)人采 股份有限公司 參照市場價
購買原材料
購原材料 廣東風(fēng)華高新科 格
1100 256.70 683.79
技股份有限公司
佑昌燈光器材有
600 51.95 170.60
限公司
杭州時代照明電
200 18.73 161.30
器有限公司
小計 21900 1,679.1 10474.52
廣東省中科宏微
半導(dǎo)體設(shè)備有限 100 46.69
參照市場價
向關(guān)聯(lián)人采 公司 購買固定資產(chǎn)
格
購固定資產(chǎn) 廣東省電子技術(shù)
研究所
小計 400 46.69
佑昌燈光器材有
3600 653.36 2917.91
限公司
向關(guān)聯(lián)人銷 佑昌（杭州）照 參照市場價
銷售產(chǎn)品 30 6.45
售產(chǎn)品、商 明電器有限公司 格
品 佑昌電器（中國）
50 0.36 27.89
有限公司
小計 3680 653.72 2952.25
（三）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：萬元
實際發(fā)生
實際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交 實際發(fā)生 額與預(yù)計 披露日期
關(guān)聯(lián)人 預(yù)計金額 額占同類
別 易內(nèi)容 金額 金額差異 及索引
業(yè)務(wù)比例
（%）
（％）
佛山市國星光電
9458.83 20000 4.18% -52.71%
股份有限公司
廣東風(fēng)華高新科
683.79 900 0.30% -24.02% 2017 年 3
技股份有限公司
月 30 日，
佑昌燈光器材有
170.60 200 0.08% -14.7% 公告編
限公司 購買原
號：
向關(guān)聯(lián)人采 杭州時代照明電 材料
161.30 300 0.07% -46.23% 2017-010
購原材料、 器有限公司
固定資產(chǎn) 佑昌電器（中國）
2.57 600 0.00% -99.57%
有限公司
廣東華粵寶新能
93.34 0 0.04% - 不適用
源有限公司
廣東省中科宏微 2017 年 3
購買固
半導(dǎo)體設(shè)備有限 46.69 200 0.83% -76.66% 月 30 日，
定資產(chǎn)
公司 公告編
號：
2017-010
廣東華晟數(shù)據(jù)固
40.00 0 0.71% - 不適用
態(tài)存儲有限公司
小計 10657.12 22200 6.21% -51.99%
佑昌燈光器材有 0.77%
2917.91 3000 -2.74%
限公司
2017 年 3
佑昌（杭州）照 0.00%
6.45 50 -87.10% 月 30 日，
明電器有限公司 銷售產(chǎn)
公告編
向關(guān)聯(lián)人銷 佑昌電器（中國） 品 0.01%
27.89 50 -44.22% 號：
售產(chǎn)品、商 有限公司
2017-010
品 佛山市國星光電 0.00%
0.55 50 -98.90%
股份有限公司
廣東廣晟光電科 0.00%
0.28 0 - 不適用
技有限公司
小計 2953.08 3150 0.78% -6.25%
公司在計劃年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計前，業(yè)務(wù)部門基于當(dāng)時
的市場前景、產(chǎn)銷計劃、履約能力等對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了充
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情
分的評估和測算，但因市場與客戶要求變化等原因，公司
況與預(yù)計存在較大差異的說明（如適用）
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計與實際發(fā)生情況存在差異，屬于正常的經(jīng)營
行為，對公司日常經(jīng)營及業(yè)績影響很小。
經(jīng)核查，公司在計劃年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計前，業(yè)務(wù)部門
基于當(dāng)時的市場前景、產(chǎn)銷計劃、履約能力等對關(guān)聯(lián)交易
公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生
進(jìn)行了充分的評估與測算，但因市場與客戶要求變化等影
情況與預(yù)計存在較大差異的說明（如適
響，公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計與實際發(fā)生情況存在差異，符合公
用）
司和市場的實際情況，非公司主觀故意所致，不影響公司
獨立性，不存在損害公司及其股東利益的行為。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況：
（1）佛山市國星光電股份有限公司，法定代表人：何勇，注冊資
本：47575.17 萬元，注冊地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號，
經(jīng)營范圍：制造、銷售：光電半導(dǎo)體器件，光電顯示器件，LED 顯
示屏，交通信號燈，光電半導(dǎo)體照明燈具燈飾，半導(dǎo)體集成電路，光
電模組，電子調(diào)諧器，其他電子部件、組件，信息技術(shù)設(shè)備類產(chǎn)品；
承接光電顯示工程、光電照明工程；光電工程技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)
與項目投資；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營
本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相
關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
2017 年末，其總資產(chǎn) 62.70 億元，凈資產(chǎn) 31.59 億元，營業(yè)收
入 34.73 億元，凈利潤 3.59 億元。
（2）廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司，法定代表人：王廣軍，注
冊資本：89523.31 萬元，注冊地址：廣東省肇慶市風(fēng)華路 18 號風(fēng)華
電子工業(yè)城；經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類型高科技新型
電子元器件、集成電路、電子材料、電子專用設(shè)備儀器及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)
設(shè)備，高新技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)
備及相關(guān)技術(shù)的出口和生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀
表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口（按粵外經(jīng)貿(mào)字[1999]381 號文
經(jīng)營）；經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的，不得
經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項
目開展經(jīng)營活動）；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。
2017 年末，其總資產(chǎn) 63.77 億元，凈資產(chǎn) 45.11 億元，營業(yè)收入
33.55 億元，凈利潤 2.08 億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，摘取自風(fēng)華高科
2017 年度業(yè)績快報）。
（3）佑昌燈光器材有限公司，法定代表人：莊堅毅，注冊資本：
200 萬港元，注冊地址：香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓
4001-06 室，經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品，電光源產(chǎn)品，燈具，電光設(shè)備等
進(jìn)出口業(yè)務(wù)， 提供照明設(shè)計安裝及售后服務(wù)。
2017 年末，其總資產(chǎn) 13.13 億港元，凈資產(chǎn) 9.55 億港元，營業(yè)
收入 1.34 億港元，凈利潤 1.47 億港元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（4）佑昌電器（中國）有限公司，法定代表人：莊堅毅，注冊資
本：500 萬美元，注冊地址：河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全興路，經(jīng)
營范圍：生產(chǎn)、組裝燈光器材、建筑電器及配套器材、開發(fā)新產(chǎn)品、
銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并進(jìn)行咨詢和售后服務(wù)。
2017 年末，其總資產(chǎn) 4581 萬元，凈資產(chǎn) 4349 萬元，營業(yè)收入
905 萬元，凈利潤 -115 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（5）杭州時代照明電器有限公司，法定代表人：莊堅毅，注冊資
本：300 萬美元，注冊地址：杭州市富陽東洲街道高爾夫路 566 號
11 幢，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售金屬鹵化物等及配套件。
2017 年末，其總資產(chǎn) 4637 萬元，凈資產(chǎn) 4139 萬元，營業(yè)收入
3650 萬元，凈利潤-485 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（6）佑昌（杭州）照明電器有限公司，法定代表人：莊堅毅，注
冊資本：1200 萬美元，注冊地址：杭州市富陽東洲街道高爾夫路 566
號，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)制造電光源產(chǎn)品、燈具、光源器材、日用照明玻
璃、照明電器設(shè)備、金屬壓鑄件等。
2017 年末，其總資產(chǎn) 25058 萬元，凈資產(chǎn) 23188 萬元，營業(yè)收
入 1772 萬元，凈利潤 104 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（7）廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司，法定代表人：賀湘華，
注冊資本：10665.24 萬元，注冊地址：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)
城開源大道 11 號 A4 棟首層，經(jīng)營范圍：計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)
備制造業(yè)。
2017 年末，其總資產(chǎn) 8407.35 萬元，凈資產(chǎn) 7060.49 萬元，營業(yè)
收入 312.22 萬元，凈利潤-679.78 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（8）廣東省電子技術(shù)研究所，法定代表人：楊成胡，注冊資本：
1500 萬元，注冊地址：廣州市天河區(qū)中山大道西 61-65 號，經(jīng)營范圍：
通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端產(chǎn)品、智能交通設(shè)備、儀器儀表、圖像處理設(shè)備、
計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；通信、監(jiān)控、
收費綜合系統(tǒng)工程施工及安裝（按本公司有效證書經(jīng)營）；儀器設(shè)備
維修及租賃；房屋租賃、停車場經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2017 年末，其總資產(chǎn) 6067.43 萬元，凈資產(chǎn) 3855.09 萬元，營業(yè)
收入 4157.30 萬元，凈利潤 197.09 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
2、與關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系
佛山市國星光電股份有限公司 受同一實際控制人控制的企業(yè)
廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 受同一實際控制人控制的企業(yè)
廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 受同一實際控制人控制的企業(yè)
廣東省電子技術(shù)研究所 受同一實際控制人控制的企業(yè)
佑昌燈光器材有限公司 持有公司 5％以上股份的法人
杭州時代照明電器有限公司 持有公司 5％以上股份法人的一致行動人
佑昌（杭州）照明電器有限公司 持有公司 5％以上股份法人的一致行動人
佑昌電器（中國）有限公司 持有公司 5％以上股份法人的一致行動人
3、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，經(jīng)營情況正常，并且與本公司保持長期的
合作伙伴關(guān)系，均具備良好的交易信用和充分的履約能力，關(guān)聯(lián)方向
公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價原則和定價依據(jù)：公司向關(guān)聯(lián)方購買原材料和銷售產(chǎn)品，
遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎(chǔ)，在執(zhí)行市場價格時，
雙方可隨時根據(jù)市場價格變化情況對關(guān)聯(lián)交易價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2、上述交易標(biāo)的沒有特殊性。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響
1、交易的必要性
上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的，有利于充分利用
雙方的資源優(yōu)勢，實現(xiàn)合理的資源配置，從而提高公司的銷售收入，
保證原材料供應(yīng)，降低公司運營成本。
2、交易的公允性：上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，
無損害公司利益的情形，此類關(guān)聯(lián)交易不會對公司本期以及未來財務(wù)
狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
3、對公司獨立性的影響：公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交
易占同類交易的比例較小，對公司的獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)
不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
五、審議程序
1、公司第八屆董事會第二十次會議審議通過本次關(guān)聯(lián)交易，關(guān)
聯(lián)董事何勇、莊堅毅、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
2、公司三名獨立董事出具了表示同意提交第八屆董事會第二十
次會議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨立意見。獨立董事認(rèn)為：公司
與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項，為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的
交易，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，有利于雙方發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
本次關(guān)聯(lián)交易定價均采用市場價格，充分體現(xiàn)了公平、公允的原則，
不會對上市公司及上市公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失。公司董
事會審議和表決該議案的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次
關(guān)聯(lián)交易不會給公司的持續(xù)經(jīng)營帶來重大的不確定性風(fēng)險。同意本次
關(guān)聯(lián)交易事項。
3、此項日常關(guān)聯(lián)交易將在董事會通過后進(jìn)行披露，并提交公司
2017 年年度股東大會審議。
4、因佛山市國星光電股份有限公司及廣東風(fēng)華高新科技股份有
限公司為上市公司，因此本公司與其關(guān)聯(lián)交易也需要獲得佛山市國星
光電股份有限公司及廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司的董事會及
（或）股東大會的審議批準(zhǔn)方能生效。
六、備查文件
1、第八屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易出具的事前認(rèn)可意見和獨立意見。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2018 年 3 月 28 日