股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2018-008
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年度股東大會(huì)；
2、召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議
通過(guò)了關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案；
3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2018 年 4 月 25 日—2018 年 4 月 26
日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018
年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2018 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意
時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行
投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；如
果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票的，也以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 4 月 19 日;
其中，B 股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊(cè)，投
資者應(yīng)該在 2018 年 4 月 16 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或
更早買入公司股票方可參會(huì)。
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日 2018 年 4 月 19 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A、B 股股東；
（2）因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席和參加表
決，該代理人不必是本公司股東；
（3）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)辦公樓五樓
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議 2017 年年度報(bào)告及其摘要；
4、審議 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、審議 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
6、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
7、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；
8、審議 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
9、審議關(guān)于制定《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）》的
議案。
以上議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2018 年 3 月 30 日刊登在中國(guó)證券
報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、香港大公報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董
事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》、《2017 年年度報(bào)告》《2017 年年度報(bào)告
摘要》、《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于修改的公告》、
《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》、《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)
劃（2018-2020 年）》
議案 5 生效是議案 7 生效的前提條件，即只有議案 5 獲股東大會(huì)
審議通過(guò)了，議案 7 獲股東大會(huì)審議通過(guò)才能生效，但議案 7 是否獲
得股東大會(huì)審議通過(guò)，均不影響議案 5 的審議結(jié)果。
議案 5、6、8 將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
議案 7 須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通
過(guò)。
議案 8 涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有
限公司及其一致行動(dòng)人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展
有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司，
持有公司 10.50%股份的股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動(dòng)人
莊堅(jiān)毅先生履行回避表決，不接受其他股東對(duì)該議案的委托投票。
同時(shí)按照有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上做
2017 年度述職報(bào)告，但不作為議案進(jìn)行表決。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼如下表所示：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 提案 1：2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告； √
2.00 提案 2：2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 提案 3：2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 提案 4：2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 提案 5：2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
6.00 提案 6：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √
7.00 提案 7：關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
8.00 提案 8：2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
9.00 提案 9：關(guān)于制定《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃 √
（2018-2020 年）》的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
（一）會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東出席會(huì)議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理
登記；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、證券
賬戶卡辦理登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委托的
代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、股東帳戶卡、營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)本公司辦公樓五樓
董秘辦公室
3、登記時(shí)間：2018 年 4 月 23 日、4 月 24 日上午 9: 00—11: 30，
下午 2: 00—5:00 時(shí)。
（二）其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：黃玉芬
傳 真：(0757)82816276
電 話：(0757)82966028
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操
作流程請(qǐng)見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
七、附件
1、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 3 月 28 日
附件一：
佛山電器照明股份有限公司
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡(jiǎn)稱：佛照投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、
反對(duì)、棄權(quán)；
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視同對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在
股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效
投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以
總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投
票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 4 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 4 月 25 日（現(xiàn)場(chǎng)
股東大會(huì)召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 4 月 26 日（現(xiàn)
場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦
理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 陸 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明
股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱及簽章：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)： 股份性質(zhì)：
委托人股東帳號(hào)： 委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
受托人姓名（或簽章）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下：
提 案 提案名稱 備注 表決意見(jiàn)
該列打勾的欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 提案 1：2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 提案 2：2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 提案 3：2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 提案 4：2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 提案 5：2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
6.00 提案 6：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √
7.00 提案 7：關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
8.00 提案 8：2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
9.00 提案 9：關(guān)于制定《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃 √
（2018-2020 年）》的議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，視為被委托人可以按自己的意愿
表決。