歐普照明股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
對(duì)上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，
關(guān)聯(lián)交易自愿平等公允，不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響，不會(huì)使公司對(duì)關(guān)聯(lián)方
形成較大的依賴，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月16日召開的第
二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議
案》，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀慧回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決一致同意該議案。
2、獨(dú)立董事對(duì)此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見如下：
公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的資金往來均為
公司正常的經(jīng)營(yíng)性資金往來，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行公允定價(jià)，不存
在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的一
致利益，公平合理，亦不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響。關(guān)聯(lián)董事均依法回避了表決，
審議程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。全體獨(dú)立董事一致同意本次
董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
幣種：人民幣 單位：萬元
本年年初至
2017 年
披露日與關(guān) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)
2017 年度 度實(shí)際
序號(hào) 關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生金額差
預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金
發(fā)生的交易 異較大的原因
額
金額
浙江山蒲照明電器有
限公司及其子公司 采購熒光燈管
1 3,000.00 1,192.92 403.63 -
（以下簡(jiǎn)稱“浙江山 及 LED 光源
蒲及其子公司”）
浙江金陵光源電器有
引入其他供
2 限公司（以下簡(jiǎn)稱“金 采購 LED 光源 9,000.00 5,489.75 1,117.25
應(yīng)商
陵光源”）
蘇州歐普置業(yè)有限公 銷售電工電器、
3 司（以下簡(jiǎn)稱“歐普 集成吊頂及照 500.00 13.61 0.00 -
置業(yè)”） 明燈具
江門金宏照明有限公
4 司（以下簡(jiǎn)稱“江門 采購 LED 光源 900.00 174.74 223.44 -
金宏”）
采購模具 1,000.00 0.00 408.79 -
蘇州誠模精密科技有
提供委托加工
5 限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇 1,200.00 159.63 256.03 -
服務(wù)
州誠模”）
房屋租賃 100.00 13.43 40.97 -
合計(jì) 15,700.00 7,044.08 2,450.11 -
注 1：上述 1-3 項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，關(guān)
聯(lián)交易額度授權(quán)有效期為自公司 2017 年 4 月 14 日起至 2018 年 4 月 16 日止；4-5
項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)交易額度授權(quán)有效
期為自公司 2017 年 10 月 25 日起至 2018 年 4 月 30 日止。
注 2：蘇州歐普精密模具科技有限公司于 2017 年 12 月更名為蘇州誠模精密
科技有限公司。
（三）2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
預(yù)計(jì) 2018 年度公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方簽署的各類日常關(guān)聯(lián)交易合同金
額具體如下，本次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度授權(quán)有效期為自公司 2017 年年度股東大
會(huì)審議通過之日起至公司下一年年度股東大會(huì)召開之日止：
幣種：人民幣 單位：萬元
占上年同類 本次預(yù)計(jì)金額與上
本次預(yù)計(jì) 上年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 業(yè)務(wù)比例 年實(shí)際發(fā)生金額差
金額 生金額
（%） 異較大的原因
浙江山蒲及其子
購買商品 2,700.00 1,192.92 6.01 不適用
公司
基于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)
購買商品 金陵光源 8,000.00 5,489.75 38.41
將增加采購需求
銷售商品 歐普置業(yè) 620.00 13.61 0.00 不適用
具備成本優(yōu)勢(shì)，原
購買商品 江門金宏 3,400.00 174.74 1.22
供應(yīng)商退出
模具公司加工制作
模具的能力提升，
購買商品 蘇州誠模 3,000.00 0.00 -
可生產(chǎn)更多符合公
司需要的模具產(chǎn)品
提供委托加工
蘇州誠模 1,600.00 159.63 4.10 -
服務(wù)
房屋租賃 蘇州誠模 900.00 13.43 2.94 -
上海歐值投資
有限公司（以下
房屋租賃 425.00 0.00 - -
簡(jiǎn)稱“上海歐
值”）
房屋租賃 王耀海 9.54 5.72 0.40 -
合計(jì) 20,654.54 7,049.80 - -
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、浙江山蒲照明電器有限公司
成立時(shí)間：1996 年 4 月 11 日
注冊(cè)資本：5,893.54 萬元
法定代表人：江濤
住所：浙江縉云工業(yè)園區(qū)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：電光源、燈用電器附件、其他電子產(chǎn)品、塑料零件制造；經(jīng)營(yíng)本
企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、
機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品
及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東持股情況：縉云威斯頓投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股占比 18.30%，
歐普照明電器（中山）有限公司持股占比 19.00%，江濤持股占比 17.50%，其他
自然人股東持股占比合計(jì) 45.20%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人王耀海擔(dān)任浙江山蒲照明電器有限公司的董事，
符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 第（三）項(xiàng)“由第 10.1.5 條所列上
市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管
理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報(bào)告期內(nèi)處于持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，截至 2017 年 12 月 31 日，該公司未經(jīng)審計(jì)總
資產(chǎn)為 84,463.44 萬元，凈資產(chǎn)為 30,666.67 萬元；2017 年?duì)I業(yè)收入為 97,560.92
萬元，凈利潤(rùn)為 4,655.91 萬元。
2、浙江金陵光源電器有限公司
成立時(shí)間：1999 年 11 月 29 日
注冊(cè)資本：800.00 萬元
法定代表人：吳志平
住所：縉云縣新碧街道碧發(fā)路 6 號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股)
經(jīng)營(yíng)范圍：燈管、燈具、燈泡、整流器制造（生產(chǎn)地址：縉云縣新碧街道碧
發(fā)路 6 號(hào)；縉云縣新建鎮(zhèn)新寺路 158 號(hào)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)
務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需要的原輔材料、儀器、儀表、機(jī)械零配件及技術(shù)的
進(jìn)口業(yè)務(wù)；(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的產(chǎn)品及技術(shù)除外)；經(jīng)營(yíng)“三來一
補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
主要股東持股情況：吳志平持股 90.00%，吳超持股 10.00%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江金陵光源電器有限公司為公司實(shí)際控制人之一馬秀慧之姐夫
控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 第（三）項(xiàng)“由第 10.1.5
條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董
事、高級(jí)管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報(bào)告期內(nèi)處于持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，截至 2017 年 12 月 31 日，該公司未經(jīng)審計(jì)總
資產(chǎn)為 11,944.67 萬元，凈資產(chǎn)為 2,321.90 萬元；2017 年?duì)I業(yè)收入為 13,278.15
萬元，凈利潤(rùn)為 2,049.09 萬元。
3、蘇州歐普置業(yè)有限公司
成立時(shí)間：2012 年 8 月 22 日
注冊(cè)資本：10,000.00 萬元
法定代表人：馬偉進(jìn)
住所：吳江市汾湖鎮(zhèn)浦北工業(yè)開發(fā)區(qū)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)開發(fā)投資；保潔服務(wù)；綠化養(yǎng)護(hù)；物業(yè)
管理；餐飲管理；企業(yè)管理咨詢；房屋修繕；自有房屋租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
主要股東持股情況：中山市歐普投資股份有限公司持股 100%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東的全資子公司。
報(bào)告期內(nèi)處于持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，截至 2017 年 12 月 31 日，該公司未經(jīng)審計(jì)總
資產(chǎn)為 64,317.23 萬元，凈資產(chǎn)為 16,561.80 萬元；2017 年?duì)I業(yè)收入為 10,281.12
萬元，凈利潤(rùn)為 1,831.32 萬元。
4、江門金宏照明有限公司
成立時(shí)間：2013 年 6 月 26 日
注冊(cè)資本：200 萬元人民幣
法定代表人：吳超
住所：江門市江海區(qū)科苑路 5 號(hào) 2 幢（自編 01）
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：燈飾產(chǎn)品、光源產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣開關(guān)、
驅(qū)動(dòng)電源、鎮(zhèn)流器、五金制品、塑料制品。
主要股東持股情況：吳超持股占比 30.00%，吳創(chuàng)持股占比 30.00%，李小娥
持股占比 40.00%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：江門金宏為公司實(shí)際控制人之一馬秀慧之姐姐、外甥控制的企業(yè)，
符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項(xiàng)“由第 10.1.5 條所列
上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)
管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系
情形。
截至 2017 年 12 月 31 日，江門金宏未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為 5,582.03 萬元，凈資
產(chǎn)為 2,383.13 萬元；2017 年?duì)I業(yè)收入為 8,384.11 萬元，凈利潤(rùn)為 247.42 萬元。
5、蘇州誠模精密科技有限公司
成立時(shí)間：2016 年 6 月 12 日
注冊(cè)資本：3,000 萬元人民幣
法定代表人：朱清發(fā)
住所：蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)汾楊路東側(cè)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：模具及零部件、五金制品和注塑件的生產(chǎn)銷售；電子元件的銷售；
模具科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商
品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東持股情況：秀光（上海）科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秀光科技”）
持股占比 100.00%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：蘇州誠模為秀光科技的全資子公司，本公司控股股東中山市歐普
投資股份有限公司持有秀光科技 70%股權(quán)。故蘇州誠模為本公司控股股東間接控
股的孫公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，蘇州模具經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn) 9,860.77 萬元，凈資產(chǎn)
為 423.29 萬元，營(yíng)業(yè)收入 5,272.52 萬元、凈利潤(rùn) 147.42 萬元。
6、上海歐值投資有限公司
成立時(shí)間：2015 年 2 月 3 日
注冊(cè)資本：12,000 萬元人民幣
法定代表人：陳周土
住所：上海市閔行區(qū)萬源路 2800 號(hào) N180 室
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，商務(wù)咨詢（除經(jīng)紀(jì)），房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，
物業(yè)服務(wù)，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），汽車租賃（不得從事融
資租賃）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。
主要股東持股情況：馬秀慧持股占比 100.00%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司實(shí)際控制人馬秀慧控制的公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，上海歐值未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn) 17,986.17 萬元，凈資
產(chǎn)為 6,935.40 萬元，營(yíng)業(yè)收入 0 萬元、凈利潤(rùn)-1,396.01 萬元。
7、王耀海，男，1967 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，居住地：上海。
王耀海先生為本公司法定代表人、董事長(zhǎng)。
以上關(guān)聯(lián)公司均為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，在以往的關(guān)聯(lián)交易中，不存
在拖欠貨款或長(zhǎng)期占用資金并形成壞賬的情形，具有良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
預(yù)計(jì)公司及控股子公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容包括購銷商品等
交易事項(xiàng)。
公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，合同中規(guī)定的交易價(jià)格、結(jié)算方式、
付款時(shí)間、價(jià)格將按照合同簽署時(shí)相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的
定價(jià)原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模及市
場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互
補(bǔ)和資源合理配置，獲取更好效益。上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)化的原則,在公開、
公平、公正的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會(huì)對(duì)
公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十八日