佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會
議于 2018 年 4 月 18 日下午以現(xiàn)場的方式召開。本次會議的通知及會議資料已于
2018 年 4 月 9 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會議由公司董事長何勇先生
主持，應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通
知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2018 年第一季度報告全文及正文》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 19 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年第一季度報告正文以及同日登載于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年第一季度報告全文。
二、備查文件
1、第四屆董事會第十四次會議決議；
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 19 日