股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-030
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2018 年 4 月 14
日通過電子郵件等形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材
料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次董事會于 2018 年 4 月 18 日 16：00 在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投
票和通訊表決的方式進行表決。
3、本次董事會應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級管理人員列席了
本次董事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2018 年第一季度報告全文》的議案
經(jīng)審核，《深圳市超頻三科技股份有限公司 2018 年第一季度報告全文》符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關規(guī)定，報告內容
真實、準確、完整地反映了公司 2018 年第一季度的經(jīng)營情況，不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
2、審議通過《關于制定的議案》
具體內容詳見公司刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊
網(wǎng):www.cninfo.com.cn)的公告 。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》；
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 19 日