鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于公司董事辭職的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年 4 月 2
日收到公司董事、財務(wù)總監(jiān)孫昌遠先生因工作原因辭去董事職務(wù)的書面申請，
辭去上述職務(wù)后，孫昌遠先生仍繼續(xù)擔任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司
法》、《公司章程》等有關(guān)文件規(guī)定，上述辭職申請自送達公司董事會之日起
生效。孫昌遠先生原定董事職務(wù)任期自 2016 年 2 月 25 日至 2019 年 2 月 25
日，其不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾事項。
孫昌遠先生辭去董事職務(wù)不會影響公司相關(guān)工作的正常進行。根據(jù)《公司
法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其辭去董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員低于
法定人數(shù)，不會影響董事會正常運作，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快補選董事并聘
任新董事。
截至本公告日，孫昌遠先生直接持有公司股票 89,000 股, 占公司總股本
的 0.0124%，其中，持有公司股權(quán)激勵限制性股票 80,000 股。根據(jù)《深圳證券
交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)
規(guī)定，在其就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)，將繼續(xù)遵守下列限制
性規(guī)定：（一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有本公司股份總數(shù)的百分之二十
五；（二）離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（三）《公司法》對董
監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
孫昌遠先生擔任公司董事期間，忠實、勤勉地履行了各項職責。公司董事
會對其擔任董事職務(wù)期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2018 年 4 月 2 日