鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會
議于2018年4月9日上午10:00以通訊方式召開，會議通知已于2018年4月4日以電
話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事8名，出席會議董
事8名，會議有效票數(shù)為8票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的召集和
召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
審議通過了《關于子公司對外投資的議案》
具體內容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關于子公
司對外投資的公告》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二○一八年四月九日