鴻利智匯集團股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會通知
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召開的第三
屆董事會第二十九會議的決議，公司將于 2018 年 5 月 14 日召開 2017 年年度股東大會，
現(xiàn)將會議有關事宜通知如下：
一、召開本次股東大會的基本情況
1、會議屆次：2017 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2018 年 4 月 19 日召開第三屆董事會第二
十九次會議審議通過了《關于召開 2017 年年度股東大會的議案》。本次會議的召集、
召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 14 日下午 2:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 5 月 13 日－2018 年 5 月 14 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 5 月 13 日
15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東
提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內(nèi)通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投
票表決的，以第二次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018 年 5 月 9 日（星期三）
7、出席對象
（1）截至股權登記日 2018 年 5 月 9 日（星期三）下午收市后在中國證券登記結
算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股
東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為
出席（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會邀請的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號公司辦公樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》
全健先生、萬晶先生、王建民先生向董事會遞交了《獨立董事 2017 年年度述職
報告》，并將在公司 2017 年年度股東大會上進行述職。獨立董事述職僅作為股東大會
的議程，不作為議案審議。
2、審議《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《關于 2017 年度財務決算報告的議案》
4、審議《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》
5、審議《關于公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議案》
6、審議《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審
計機構的議案》
7、審議《關于公司 2017 年度報告全文》及其摘要的議案
8、審議《關于 2018 年公司董事薪酬方案的議案》
9、審議《關于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
10、審議《關于補選公司董事的議案》
11、審議《關于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案之募集配
套資金的議案》
12、審議《關于終止公司與配套融資對象簽署的股份認購合同的議案》
13、審議《關于為子公司提供擔保的議案》
14、審議關于修訂《未來三年股東回報規(guī)劃》（2018 年-2020 年）的議案
上述議案已經(jīng)第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議
通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
審議《關于 2017 年度董事會工作報告的
1.00 √
議案》
審議《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的
2.00 √
議案》
審議《關于 2017 年度財務決算報告的議
3.00 √
案》
審議《關于 2017 年度利潤分配方案的議
4.00 √
案》
審議《關于公司控股股東及其他關聯(lián)方
5.00 √
占用公司資金的專項審核報告的議案》
審議《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所
6.00 （特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計 √
機構的議案》
審議《關于公司 2017 年度報告全文》及
7.00 √
其摘要的議案
審議《關于 2018 年公司董事薪酬方案的
8.00 √
議案》
審議《關于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的
9.00 √
議案》
10.00 審議《關于補選公司董事的議案》 √
審議《關于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
11.00 集配套資金暨關聯(lián)交易方案之募集配套 √
資金的議案》
審議《關于終止公司與配套融資對象簽
12.00 √
署的股份認購合同的議案》
13.00 審議《關于為子公司提供擔保的議案》 √
審議關于修訂《未來三年股東回報規(guī)劃》
14.00 √
（2018 年-2020 年）的議案
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份
證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人
股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記
表》（附件二），以便登記確認。
2、登記時間：股權登記日 2018 年 5 月 9 日至本次股東大會現(xiàn)場會議主持人宣布
出席情況前結束。
3、登記地點：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號公司證券投資部。
4、參加股東大會時請出示相關證件的原件。
五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。具體操作流程見（附件一）。
六、其他事項
1、聯(lián)系人：鄧壽鐵、劉冬麗
2、聯(lián)系電話：020-8673 3958
3、聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號
4、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十九次會議決議
2、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二〇一八年四月十九日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365219
2、投票簡稱：鴻利投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
審議《關于 2017 年度董事會工作報告的
1.00 √
議案》
審議《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的
2.00 √
議案》
審議《關于 2017 年度財務決算報告的議
3.00 √
案》
審議《關于 2017 年度利潤分配方案的議
4.00 √
案》
審議《關于公司控股股東及其他關聯(lián)方
5.00 √
占用公司資金的專項審核報告的議案》
審議《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所
6.00 （特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計 √
機構的議案》
審議《關于公司 2017 年度報告全文》及
7.00 √
其摘要的議案
審議《關于 2018 年公司董事薪酬方案的
8.00 √
議案》
審議《關于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的
9.00 √
議案》
10.00 審議《關于補選公司董事的議案》 √
審議《關于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
11.00 集配套資金暨關聯(lián)交易方案之募集配套 √
資金的議案》
審議《關于終止公司與配套融資對象簽
12.00 √
署的股份認購合同的議案》
13.00 審議《關于為子公司提供擔保的議案》 √
審議關于修訂《未來三年股東回報規(guī)劃》
14.00 √
（2018 年-2020 年）的議案
（2）填報表決意見
根據(jù)議題內(nèi)容填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第二次有效投票為準。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年5月14日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月13日下午3:00，結束時間為2018
年5月14日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
鴻利智匯集團股份有限公司
2017年年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件三：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席鴻利智匯集團股份有限公
司2017年年度股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位對該次會議審議的相關議
案的表決意見如下：
備注 表決意見
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
100 總議案 √
非累積
投票提
案
審議《關于 2017 年度董事會工作報告
1.00 √
的議案》
審議《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告
2.00 √
的議案》
審議《關于 2017 年度財務決算報告的
3.00 √
議案》
審議《關于 2017 年度利潤分配方案的
4.00 √
議案》
審議《關于公司控股股東及其他關聯(lián)
5.00 方占用公司資金的專項審核報告的議 √
案》
審議《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務
6.00 所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度 √
審計機構的議案》
審議《關于公司 2017 年度報告全文》
7.00 √
及其摘要的議案
審議《關于 2018 年公司董事薪酬方案
8.00 √
的議案》
審議《關于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案
9.00 √
的議案》
10.00 審議《關于補選公司董事的議案》 √
審議《關于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
11.00 募集配套資金暨關聯(lián)交易方案之募集 √
配套資金的議案》
審議《關于終止公司與配套融資對象
12.00 √
簽署的股份認購合同的議案》
13.00 審議《關于為子公司提供擔保的議案》 √
審議關于修訂《未來三年股東回報規(guī)
14.00 √
劃》（2018 年-2020 年）的議案
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中劃“√”
為準，對同一議案不得有兩項或多項指示。如委托人對某一議案的表決意見未作具體
指示或?qū)ν蛔h案有兩項或多項指示的，受托人有權按個人意愿決定對該事項進行投
票表決。
委托人簽名(法人簽名加蓋公章)：
委托人證照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。