證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-010
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2018 年第 1 次定期會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2018 年第 1 次定期
會議通知及會議資料已于 2018 年 3 月 15 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。會
議于 2018 年 3 月 26 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監(jiān)事 3
名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《 關于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會認為董事會編制和審核《2017 年年度報告》的程序符合法律、行政法
規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況，
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技
股份有限公司 2017 年年度報告》、《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年年度報告
摘要》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
2、審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技
股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
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3、審議通過《2017 年度財務決算報告》
截止 2017 年 12 月 31 日，公司資產總額 204,791.47 萬元；歸屬于上市公司
股東的所有者權益合計為 85,055.82 萬元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 165,207.63
萬元；實現(xiàn)利潤總額 2,740.79 萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,306.50
萬元。上述財務指標已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告確認。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
4、審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經核查，監(jiān)事會認為：2017 年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定存放和使用募集
資金，募集資金的存放、使用、管理不存在違法、違規(guī)之情形。
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技
股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》、大華會計師事務所
（特殊普通合伙）出具的《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與
使用情況鑒證報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
5、審議通過《2017 年度內部控制評價報告》
經審核，監(jiān)事會認為公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善并能有效執(zhí)行的內部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經營管理的需求，
保證了公司各項業(yè)務的健康運行，有效控制了經營風險，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份
有限公司2017年度內部控制評價報告》，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具
的《茂碩電源科技股份有限公司2017年度內部控制評價鑒證報告》。。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
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6、審議通過《關于公司的
議案》
根據(jù)《公司章程》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬制度》，結合公司實際情
況并參照行業(yè)薪酬水平，制定了本公司 2018 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬
方案，本議案審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
7、審議通過《關于公司 2017 年度利潤分配的議案》
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具的標準無保留意見《審
計報告》(大華審字[2018]004744 號)確認，公司 2017 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤為 1,306.5 萬元，期間提取盈余公積 314.89 萬元，且本期子公司收
購少數(shù)股東股權因資本公積不足沖減，調減未分配利潤 502.2 萬元，因此導致報
告期實現(xiàn)的可供股東分配的利潤僅為 489.41 萬元。
鑒于 2017 年度實現(xiàn)的可供股東分配的利潤僅為 489.41 萬元，且公司預計
2018 年度有重大資金支出安排；2017 年利潤分配預案：擬 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金
紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。該預案是依據(jù)公司實際情況制訂的，符
合公司《公司章程》和《未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃》中有關利潤
分配政策的規(guī)定，符合公司當前的實際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
8、審議通過《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
公司 2018 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎
上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)
則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
監(jiān)事會對公司上述關聯(lián)交易無異議。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2018 年度日
常關聯(lián)交易預計的公告》。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
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9、審議通過《關于方正達 2017 年度業(yè)績承諾未實現(xiàn)情況的議案》
根據(jù)公司與交易對方簽署的《盈利預測補償協(xié)議》及補充協(xié)議和大華會計師
事務所（特殊普通合伙）出具的《盈利預測實現(xiàn)情況的專項審核報告》，經審計的
湖南省方正達電子科技有限公司 （以下簡稱“方正達”）2017 年度凈利潤（扣
除非經常性損益后的凈利潤）為 4,329.34 萬元，未完成 2017 年度的業(yè)績承諾。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于湖南省方正達
電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的專項說明》。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
10、審議通過《關于定向回購方笑求、藍順明 2017 年度應補償股份的議案》
根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》約定，若方正達任一年度的實際凈利潤數(shù)額低于承
諾凈利潤數(shù)額，方笑求、藍順明應向上市公司補償。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于定向回購方笑
求、藍順明 2017 年度應補償股份的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
11、審議通過《關于銀行授信及提供擔保的議案》
經核查，監(jiān)事會認為，公司本次銀行授信，有利于滿足公司經營管理及發(fā)展
的需要，提高資金流轉效率。本議案中的擔保為合并報表范圍內的公司及控股子
公司之間的擔保，公司對其有絕對的控制權，財務風險處于公司可有效控制的范
圍之內，貸款主要為其生產經營所需，公司對其擔保不會損害公司的利益。監(jiān)事
會同意本次公司銀行授信及提供擔保的事項。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于銀行授信及提
供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
12、審議通過《關于公司會計政策變更、應收款項壞賬準備計提相關會計估
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計變更的議案》
經核查，監(jiān)事會認為，公司本次會計政策、會計估計變更的審議程序符合相
關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；會計政策變更是公司根據(jù)財政部頒布的最
新規(guī)定進行的合理變更；會計估計變更符合公司實際情況，變更后的會計估計能
更客觀、公允地反映公司財務狀況和經營情況，本次會計政策、會計估計的變更不
存在損害公司及股東利益的情形。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策
變更、應收款項壞賬準備計提相關會計估計變更的公告》。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
13、審議通過《關于變更職工代表監(jiān)事的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更職工代表
監(jiān)事的公告》。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 27 日