深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年5月3日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會在深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會議室舉行了
第二十七次會議。通知已于2018年4月27日以專人送達或電子郵件的方式送達各
位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應到董事9名，實到董事9名，符合
《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審議通
過了以下議案：
一、關(guān)于向激勵對象授予 2017 年股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2017年股票期權(quán)激勵計劃（草
案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司
2017年股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2018
年5月4日為授權(quán)日，授予96名激勵對象100萬份股票期權(quán)。
獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》
詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司關(guān)于向激勵對象授予2017年股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)的公告》
詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一八年五月四日