茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2018年第3次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會 2018 年第 3 次臨
時會議通知及會議資料已于 2018 年 5 月 3 日以電話等方式通知各位董事。鑒于
本次審議事項緊急，經(jīng)全體董事確認，一致同意于 2018 年 5 月 4 日召開公司第
四屆董事會 2018 年第 3 次臨時會議。會議于 2018 年 5 月 4 以現(xiàn)場及通訊表決方
式召開。本次會議應(yīng)當參加表決董事 5 名，實際參加表決董事 5 名。會議由董事
長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對外投資的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資的
公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 4 日