證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2018-027
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2018 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2018 年第 3 次臨
時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2018 年 5 月 3 日以電話等方式通知各位監(jiān)事。鑒于本
次審議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體監(jiān)事確認(rèn)，一致同意于 2018 年 5 月 4 日召開公司第四屆
監(jiān)事會(huì) 2018 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于 2018 年 4 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式
召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)
主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次投資是公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略和資本運(yùn)營(yíng)的一項(xiàng)重要舉措，符合
公司內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展思路，標(biāo)的公司是具有良好發(fā)展前景
的優(yōu)質(zhì)跨境出口電商項(xiàng)目，有利于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，對(duì)公司未
來發(fā)展具有積極推動(dòng)意義。本次事項(xiàng)是以公司自有資金出資，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀
況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資的公
告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2018-027
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 4 日