茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）近日與幸曉強(qiáng)、
深圳前海新秀美電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“新秀美”或“標(biāo)的公司”）及其股東簽
訂了《投資協(xié)議》；按照《投資協(xié)議》約定的條款及條件，公司擬對(duì)標(biāo)的公司提
供總額不超過 3,000 萬元的借款，后續(xù)將視情況決定是否將借款形成的債權(quán)轉(zhuǎn)為
公司股權(quán)的方式投資于標(biāo)的公司。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。按照相關(guān)規(guī)定本次股權(quán)回購事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)
審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱：深圳前海新秀美電子商務(wù)有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室
3、經(jīng)營范圍：在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)（含限制事項(xiàng)）；電子商務(wù)平臺(tái)的技術(shù)開
發(fā)和運(yùn)營；箱包、戶外活動(dòng)用品、家居用品、電子產(chǎn)品、辦公用品的設(shè)計(jì)與銷售；
計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、
專賣、專控商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目
除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國
務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）
4、營業(yè)期限：永續(xù)經(jīng)營
5、公司類型：有限責(zé)任公司
6、注冊(cè)資本：2,000 萬元
7、成立日期：2018 年 03 月 01 日
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)繳出資額（萬元） 出資比例(%)
1 安吉洪鼎投資合伙企業(yè)（有限合伙） 460.00 23.00
2 安吉畢昂投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1,340.00 67.00
3 安吉優(yōu)墾投資合伙企業(yè)（有限合伙） 200.00 10.00
合 計(jì) 2,000.00 100.00
三、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、投資協(xié)議的簽署主體
甲方：茂碩電源科技股份有限公司
乙方：幸曉強(qiáng)(乙方為丙方的實(shí)際控制人)
丙方或標(biāo)的公司：深圳前海新秀美電子商務(wù)有限公司
丁方一：安吉洪鼎投資合伙企業(yè)（有限合伙）
丁方二：安吉畢昂投資合伙企業(yè)（有限合伙）
丁方三：安吉優(yōu)墾投資合伙企業(yè)（有限合伙）
（丁方一至丁方三合稱“丁方”）
2、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
（1）甲方基于標(biāo)的公司的還款能力及標(biāo)的公司股東、實(shí)際控制人的擔(dān)保，
向標(biāo)的公司提供總額不超過 3,000 萬元的借款，具體金額以實(shí)際出借情況為準(zhǔn)。
（2）債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)：在標(biāo)的公司錄得 6 個(gè)月以上的經(jīng)營財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)甲方
確認(rèn)的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于標(biāo)的公司 2018 年度的審計(jì)
報(bào)告，經(jīng)審計(jì)的標(biāo)的公司 2018 年度合并報(bào)表的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后
孰低，下同）不低于 1,200 萬元，且符合本協(xié)議約定的其他投資先決條件下，甲
方有權(quán)以債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金增資等方式投資標(biāo)的公司。
（3）若甲方?jīng)Q定以債轉(zhuǎn)股或現(xiàn)金增資等方式投資標(biāo)的公司時(shí)，甲方將通過
包括但不限于現(xiàn)金增資、受讓股權(quán)等方式取得標(biāo)的公司不低于 51%股權(quán)及控制權(quán)。
（4）借款的期限：至甲方向標(biāo)的公司發(fā)出債轉(zhuǎn)股通知或不予投資通知之日。
（5）借款用途：標(biāo)的公司取得借款后全部用于日常經(jīng)營之需，不得用于與
日常經(jīng)營無關(guān)的事項(xiàng)，標(biāo)的公司股東不得挪用。
（6）借款的償還：在未達(dá)到約定的投資條件且甲方發(fā)出不予投資的通知之
日起 60 天內(nèi)，標(biāo)的公司一次性向甲方還本付息。逾期償還的，標(biāo)的公司應(yīng)按逾
期金額日萬分之四向甲方支付違約金。標(biāo)的公司的借款可提前還款并按實(shí)際借款
期限及金額向甲方支付借款利息。
若借款期限屆滿時(shí)，甲方選擇將對(duì)標(biāo)的公司的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的，甲方對(duì)標(biāo)的
公司的借款本金及利息一同轉(zhuǎn)為對(duì)標(biāo)的公司的出資。
（7）擔(dān)保措施：為保障甲方債權(quán)安全及甲方利益，乙方和丁方向甲方提供
連帶責(zé)任擔(dān)保，乙方提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，丁方提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保并以其
持有的標(biāo)的公司股權(quán)提供連帶責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保。在上述借款擔(dān)保措施落實(shí)后，甲方
方向標(biāo)的公司提供相關(guān)借款。
（8）盈利承諾：乙方、丁方為標(biāo)的公司盈利承諾的責(zé)任義務(wù)主體。乙方、
丁方承諾標(biāo)的公司在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的稅后凈利潤額如下：
年 份 2019 年度 2020 年度 2021 年度 合計(jì)
稅后凈利潤（萬元） 3,000 4,000 5,000 12,000
（9）業(yè)績補(bǔ)償：若標(biāo)的公司自成立之日起截至各會(huì)計(jì)年度期末累計(jì)實(shí)際凈
利潤低于累計(jì)承諾數(shù)的 90%，則觸發(fā)乙方、丁方的補(bǔ)償義務(wù)，補(bǔ)償方式如下：
（1）現(xiàn)金補(bǔ)償：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=（當(dāng)年承諾盈利數(shù)－當(dāng)年實(shí)際盈利數(shù)）÷
（承諾期內(nèi)累計(jì)承諾盈利數(shù)）×本次投資甲方的投資總額
（2）股份補(bǔ)償：當(dāng)期補(bǔ)償股權(quán)比例=（截至當(dāng)年期末累積承諾盈利數(shù)－截至
當(dāng)年期末累積實(shí)際盈利數(shù)）÷盈利承諾期內(nèi)各年的承諾盈利數(shù)數(shù)總和×甲方持有
的股權(quán)比例－已補(bǔ)償股權(quán)比例
以上補(bǔ)償方式由甲方單方選擇確定并書面通知乙方、丁方。
（10）投資協(xié)議對(duì)標(biāo)的公司關(guān)于公司法人治理、同業(yè)競爭等相關(guān)權(quán)利分別進(jìn)
行了約定。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次投資是公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略和資本運(yùn)營的一項(xiàng)重要舉措，符合公司內(nèi)生式
增長與外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展思路，標(biāo)的公司是具有良好發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)跨境
出口電商項(xiàng)目，有利于提升公司的核心競爭力和盈利能力，對(duì)公司未來發(fā)展具有
積極推動(dòng)意義。在做好主業(yè)，保持競爭優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，多渠道發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)
增長點(diǎn)，將企業(yè)做大做強(qiáng)。本次事項(xiàng)是以公司自有資金出資，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營狀
況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)該事宜的進(jìn)展情況進(jìn)行及時(shí)披露，敬請(qǐng)廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、《關(guān)于深圳前海新秀美電子商務(wù)有限公司之投資協(xié)議》；
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 4 日