茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2018年第2次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會 2018 年第
2 次臨時(shí)會議通知及會議資料已于 2018 年 4 月 17 日以電子郵件等方式送達(dá)各位
董事。會議于 2018 年 4 月 24 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加
表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告的全文及正文的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文》、《茂碩電源科技股份有限公司 2018 年
第一季度報(bào)告正文》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
為保證業(yè)績承諾補(bǔ)償股份順利實(shí)施，在股東大會審議通過《關(guān)于定向回購方
笑求、藍(lán)順明 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》的情況下，特授權(quán)公司董事會辦理
相關(guān)工商變更登記手續(xù)：
序號 條款 修訂前 修訂后
第一章，第 第六條 公司注冊資本為人民幣 27,478.0458 第六條 公司注冊資本為人民幣
1
六條 萬元。 27,432.7707 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為
第三章，第
第十九條 公司股份總數(shù)為 27,478.0458 萬
27,432.7707 萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)
2 一節(jié)， 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 27,478.0458
為：普通股 27,432.7707 萬股，其他
第十九條 萬股，其他種類股 0 萬股。
種類股 0 萬股。
公司章程其他條款不變。為保證后續(xù)工作的順利開展，公司董事會提請股東
大會授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次章程變更相關(guān)的登記和備案手續(xù)。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《關(guān)于增加銀行授信額度及提供擔(dān)保的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加銀行授
信額度及提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第 1 次臨時(shí)股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2018
年第 1 次臨時(shí)股東大會的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 25 日