三安光電股份有限公司
第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2018 年 4 月
25 日上午 9 點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8
人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林志
強(qiáng)先生主持，會(huì)議審議及表決情況如下：
一、審議通過(guò)了公司2018年第一季度報(bào)告正文和全文的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)定于 2018 年 5 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式在廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)公
司 2017 年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月二十六日