證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-021
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2018 年第 2 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2018 年第 2
次臨時會議通知及會議資料已于 2018 年 4 月 17 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)
事。會議于 2018 年 4 月 24 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加表
決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司 2018 年第一季度報告的全文及正文的議案》
監(jiān)事會認為董事會編制和審核《2018 年第一季度報告》的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了本公司的實際
情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股份
有限公司 2018 年第一季度報告全文》、《茂碩電源科技股份有限公司 2018 年第一
季度報告正文》。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
2、審議通過《關于增加銀行授信額度及提供擔保的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為，公司本次增加銀行授信額度，有利于滿足公司經(jīng)營管
理及發(fā)展的需要，提高資金流轉效率。本議案中的擔保為合并報表范圍內(nèi)的公司
及控股子公司之間的擔保，公司對其有絕對的控制權，財務風險處于公司可有效
控制的范圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司對其擔保不會損害公司的利
益。監(jiān)事會同意本次公司增加銀行授信額度及提供擔保的事項。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于增加銀行授信
額度及提供擔保的公告》。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-021
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 25 日