三安光電股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年5月18日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次:2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票
相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 5 月 18 日 14 點 30 分
召開地點：廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2018 年 5 月 18 日
至 2018 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，
應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 審議公司 2017 年度董事會工作報告的議案 √
2 審議公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
3 審議公司 2017 年度財務決算報告的議案 √
4 審議公司 2017 年度利潤分配方案的議案 √
5 審議公司獨立董事 2017 年度述職報告的議案 √
6 審議公司 2017 年年度報告摘要及全文的議案 √
7 審議續(xù)聘公司年度審計機構和內控審計機構及薪酬的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議及第九屆監(jiān)事會第四次會議審
議通過，并于 2018 年 4 月 20 日公告披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、對中小投資者單獨計票的議案：4、7
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出
同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600703 三安光電 2018/5/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東持單位證明、股票帳戶、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（二）個人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；
（三）擬出席會議的股東請與三安光電股份有限公司證券部有關人員聯(lián)系辦理
登記手續(xù)，可通過傳真方式進行登記。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李雪炭
聯(lián)系電話：（0592）5937117
六、 其他事項
與會股東食宿費、交通費自理。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
2018 年 4 月 26 日
附件：
授權委托書
三安光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 18
日召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 審議公司 2017 年度董事會工作報告的議案
2 審議公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案
3 審議公司 2017 年度財務決算報告的議案
4 審議公司 2017 年度利潤分配方案的議案
5 審議公司獨立董事 2017 年度述職報告的議案
6 審議公司 2017 年年度報告摘要及全文的議案
7 審議續(xù)聘公司年度審計機構和內控審計機構及薪酬的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。