茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)2018年第2次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆
董事會(huì) 2018 年第 2 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于修訂《公司章程》的獨(dú)立意見(jiàn)
為保證業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份順利實(shí)施，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，并授
權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，我們同意將該事項(xiàng)將提交公司股東大
會(huì)審議，在獲得股東大會(huì)審議通過(guò)并授權(quán)后，公司董事會(huì)將盡快辦理相關(guān)工商變
更事宜。
二、關(guān)于增加銀行授信額度及提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次增加銀行授信額度及提供擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。本次擔(dān)保人與被擔(dān)保人為公司與子
公司之間的擔(dān)?；蚧ハ鄵?dān)保，公司對(duì)子公司有絕對(duì)的控制權(quán)，子公司目前的經(jīng)營(yíng)
狀況穩(wěn)定、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)影響公司利
益，且公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
因此，我們同意公司本次增加銀行授信額度及提供擔(dān)保事項(xiàng)。
【此頁(yè)無(wú)正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2018 年第 2 次
臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字、蓋章頁(yè)，無(wú)正文】
（施偉力）
（郭新梅）
年 月 日