三安光電股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆監(jiān)事會第五次會議于2018年4月25
日上午11點(diǎn)以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，
會議由監(jiān)事會主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了公司2018年第一季度報告正文和全文的
議案。
根據(jù)《證券法》和《季度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對公
司編制的2018年第一季度報告進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：
1、公司 2018 年第一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和交
易所的各項(xiàng)規(guī)定,能客觀公正、真實(shí)可靠地反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)
狀況；2018 年第一季度報告所披露的信息真實(shí)、完整，并承諾不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、未發(fā)現(xiàn)參與公司 2018 年第一季度報告編制工作人員和其他人
員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票贊成 0票反對 0票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年四月二十六日